Материал: doc20160122-135800

международных и региональных программах сотрудничества. С 1990 г. Австралия является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force - FATF), а с 1997 г. - членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (Asia/Pacific Group on Money Laundering

-APG).

Встране проводятся регулярные конференции по противодействию коррупции в публичном секторе (Australian Public Sector AntiCorruption Conferences - APSACC). В 2011 г. конференция была проведена в г. Фримантл (штат Западная Австралия), а следующая - в 2013 г. в г. Сидней. Данные конференции организуются специальными государственными австралийскими антикоррупционными органами (комиссиями).

Австралийская правовая система основана на английском общем праве. Нормы по борьбе с коррупцией и ее предотвращению можно встретить в различных законах. Австралия является федеративным государством, в котором штаты и территории принимают собственное законодательство, а границы законодательного регулирования федерации (Commonwealth) строго определены в ст. 51 Конституции Австралии. Противодействие коррупции и установление за нее уголовной ответственности относится к совместному ведению федерации и штатов, поэтому уголовные законы и кодексы, устанавливающие ответственность за коррупционные преступления, приняты как на федеральном уровне, так и на уровне штатов.

Согласно Конституции Австралии федеральный законодатель не наделен правом принимать нормы, касающиеся государственной службы и государственных служащих штатов и территорий, - это относится к исключительному ведению последних <1>.

--------------------------------

<1> The Criminalisation of Bribery in Asia and the Pacific. Thematic Review - Final Report. P. 82. URL: http://http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46485272.pdf (дата обращения: 06.03.2014).

Помимо законов о ратификации международных конвенций на федеральном уровне, к федеральному законодательству относится Уголовный кодекс Австралии 1995 г. <1>. Выполняя свои обязательства по имплементации норм Конвенции ОЭСР 1999 г., Австралия в том же году приняла Закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс <2>, которым в УК были внесены нормы, предусматривающие ответственность за подкуп иностранных должностных лиц. В 2010 г. в Австралии был принят федеральный Закон о внесении изменений и дополнений в ряд законов о тяжкой и организованной преступности <3>, которым ужесточались санкции в числе прочих преступлений и за подкуп иностранных должностных лиц.

--------------------------------

<1> Criminal Code Act 1995.

<2> Criminal Code Amendment (Bribery of Foreign Public Officials) Act 1999. <3> Crimes Legislation Amendment (Serious and Organized Crime) Act 2010.

Отдельные нормы антикоррупционного характера содержатся и в иных австралийских федеральных законах, например в Законе о Генеральном аудиторе 1997 г. <1>, Законе о корпорациях 2001 г. <2>, Законе о финансовом менеджменте и отчетности 1997 г. <3>, Законе о доходах от преступлений 2002 г. <4>, Законе об отчетах по финансовым сделкам 1988 г. <5>, Законе о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма 2006 г. <6>.

--------------------------------

<1> Auditor-General Act 1997. <2> Corporations Act 2001.

<3> Financial Management and Accountability Act 1997. <4> Proceeds of Crime Act 2002.

<5> Financial Transaction Reports Act (FTR Act) 1988.

<6> Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act (AML/CTF Act) 2006.

Важное значение имеют и некоторые подзаконные акты. В частности, Австралийский центр по отчетам о сделках и анализу (Australian Transaction Reports and Analysis Centre - AUSTRAC) издает циркуляры, многие из которых затрагивают и вопросы коррупции.

Австралийские штаты имеют собственное уголовное законодательство. В частности, ответственность за коррупционные преступления предусмотрена в Законе о консолидации уголовного права штата Новый Южный Уэльс 1935 г. <1>, Законе о компиляции Уголовного кодекса штата Западная Австралия 1913 г. <2>, Законе о преступлениях штата Виктория 1958 г. <3>, Уголовном кодексе 1899 г. <4>, Законе о преступлениях и должностных проступках штата Квинсленд 2001 г. <5> и др.

--------------------------------

<1> Criminal Law Consolidation Act 1935. <2> Criminal Code Act Compilation Act 1913.

<3> Crimes Act 1958.

<4> Criminal Code Act 1899.

<5> Crime and Misconduct Act 2001.

КАНАДА

Федеральное правительство Канады стремится воспрепятствовать потенциальной внутренней коррупции, а также легализации доходов, полученных преступным путем, применяя в этих целях сочетание федеральных законов, парламентских правил и административных положений, а также разрабатывая конкретные программы противодействия коррупции, включающие конкретизацию и ужесточение требований, предъявляемых к государственным служащим в процессе прохождения государственной службы, учреждение новых должностей и создание комитетов, призванных выполнять контрольные функции в отношении деятельности должностных лиц. Данные усилия направлены на минимизацию возможности возникновения конфликта интересов и являются превентивными мерами в отношении преступлений, отнесенных канадским законодателем к разряду коррупционных.

К числу ратифицированных Канадой договоров о борьбе с коррупцией относятся Конвенция ООН против коррупции и Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией. Канада является активным участником международных и региональных программ сотрудничества в области противодействия коррупции. В рамках такого сотрудничества Канада участвует в антикоррупционных программах различных международных организаций, включая Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организацию американских государств, Совет Европы, ООН.

Разработка и принятие уголовно-правовых норм об ответственности за коррупционные преступления и преступления, связанные с получением доходов от преступной деятельности, находятся в исключительном ведении федерального правительства и закреплены в следующих нормативных правовых актах:

-Уголовный кодекс Канады 1985 г. <1>;

--------------------------------

<1> Criminal Code 1985. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/index.html.

-Закон о борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств 1999 г. (в ред. Закона от 19 июня 2013 г.) <1>;

--------------------------------

<1> Corruption of Foreign Public Officials Act 1999. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-45.2/page-1.html#s-1.

-Закон об ответственности (подотчетности) федерального правительства 2006 г. <1>;

--------------------------------

<1> Federal Accountability Act 2006. URL: http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Docid=3294507&file=4.

-Закон о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2001 г. <1>;

--------------------------------

<1> Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act 2001. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-24.501/page-1.html#s-1.

-Закон о порядке управления конфискованным имуществом 1993 г.;

-Закон о замораживании активов коррумпированных должностных лиц иностранных государств 2011 г.

<1>;

--------------------------------

<1> Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act 2011. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-31.6/. Закон нацелен на политически значимые лица и их семьи и близкое окружение при наличии обстоятельств, при которых другая страна находится в ситуации внутреннего конфликта и замораживание активов проводится в интересах международного сообщества.

-Постановление о замораживании активов коррумпированных должностных лиц иностранных государств (Тунис и Египет) от 23 марта 2011 г. <1>;

--------------------------------

- Постановление о разделении результатов конфискованного имущества от 31 января 1995 г. <1>;

--------------------------------

<1> Forfeited Property Sharing Regulations - SOR/95-76: Seized Property Management Act. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-95-76/page-1.html#ord.

- Постановление о реализации конфискованного имущества от 14 апреля 1994 г. <1>;

--------------------------------

<1> Seized Property Disposition Regulations - (SOR/94-303): Seized Property Management Act. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-94-303/page-1.html#ord.

-Закон о контроле над наркотическими средствами и контролируемыми веществами 1996 г. <1>;

--------------------------------

<1> Controlled Drugs and Substances Act 1996. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38.8/.

-Закон о лоббировании 1985 г. <1>;

--------------------------------

<1> Lobbying Act 1985. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/L-12.4/.

- Закон о подоходном налоге 1985 г. <1>.

--------------------------------

<1> Income Tax Act 1985. <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3/index.html>.

Так, в п. 1 ст. 67.5 Закона о подоходном налоге устанавливается, что сумма взятки, переданной должностным лицам Канады или иностранных государств, не подлежит вычету из облагаемой налогом массы.

Уголовная ответственность за подкуп государственных должностных лиц, включая активный и пассивный подкуп, предусматривается в различных статьях УК Канады в зависимости от формы подкупа.

Подкуп иностранных публичных должностных лиц признается преступлением в соответствии с положениями Закона о борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств. Закон также позволяет осуществлять судебное преследование за вступление в сговор с целью совершения подкупа или покушение на его совершение, а также пособничество и подстрекательство при совершении подкупа, общее намерение совершить подкуп и дачу советов с целью его совершения. Необходимо отметить, что в июне 2013 г. в рассматриваемый Закон были внесены значительные изменения, которыми среди прочего предусмотрены расширение юрисдикции, ужесточение наказания и изъятие исключения в отношении платежей в целях содействия их запрету на совершение подкупа.

Рассматривая вопрос об уголовной ответственности за коррупционные преступления, нельзя обойти вниманием возможность применения мер дисциплинарного характера к должностным лицам, преступающим закон, если их действия либо бездействие вследствие небольшой тяжести, незначительности не могут быть отнесены к разряду преступлений. Дисциплинарная ответственность за получение взятки предусмотрена в Законе о Парламенте Канады 1985 г. <1> и Регламенте Палаты общин <2>. Указанные акты содержат свод правил и рекомендаций, касающихся поведения членов Парламента при столкновении их политических и экономических интересов. Парламент наделен правом определять возможность применения мер дисциплинарной ответственности в случае нарушения парламентарием положений указанных нормативных актов. На практике ни один из членов Парламента не был еще привлечен к дисциплинарной ответственности за злоупотребление служебным положением. Возможно, угроза публичного разбирательства является для канадских парламентариев достаточной превентивной мерой, чтобы удержать их от незаконного использования своих должностных полномочий <3>.

--------------------------------

<1> Parliament of Canada Act 1985. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-1/index.html.

<2> Standing Orders of the House of Commons. URL: http://www.parl.gc.ca/About/House/StandingOrders/toc-e.htm.

<3> См., например, правила процедуры 23(1) и 23(2) Регламента Палаты общин. URL: http://www.parl.gc.ca/About/House/ASOII/06_ASOII_Chap02-e.html#TOC_005.

Отдельные нормы, направленные на предупреждение коррупции, содержатся в Законе о выборах 2000 г. <1>. В соответствии с положениями данного Закона устанавливаются нормы расходов для кандидатов в парламентарии в период проведения избирательных кампаний, а также предусматривается обязательная

избирательную кампанию. Так, ни один кандидат не вправе принимать какие-либо подарки или привилегии в период проведения избирательной кампании и до момента окончания выборов, если есть основания предположить, что даритель таким путем намеревается повлиять на кандидата в случае его избрания (ст. 92.2 Закона о выборах).

--------------------------------

<1> Canada Elections Act 2000. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/e-2.01/page-25.html#docCont.

Закон об ответственности (подотчетности) федерального правительства 2006 г. <1> создал законодательные основы для принятия мер, обеспечивающих открытость, прозрачность прохождения государственной службы, закрепил положения, касающиеся конфликта интересов для лиц, замещающих государственные должности (Закон о конфликте интересов 2006 г. является составной частью рассматриваемого Закона <2>), ввел новые требования по отчетности лоббистов, внес поправки в Закон о защите государственных служащих, сообщивших о служебных нарушениях, 2005 г. <3>.

--------------------------------

<1> Federal Accountability Act 2006. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-5.5/page-1.html#s-1. <2> Conflict of Interest Act 2006. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-36.65/.

<3> Public Servants Disclosure Protection Act 2005. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-31.9/index.html.

Законом предусмотрены конкретные меры, направленные на борьбу со всеми проявлениями коррупции, а также меры превентивного характера. В качестве примера можно привести усиление транспарентности деятельности государственных ведомств и агентств путем создания новых должностей и комитетов, выполняющих функции внутреннего аудита, создание должности омбудсмена по поставкам для рассмотрения жалоб от компаний, являющихся поставщиками правительства, снижение максимального размера денежных пожертвований частных лиц на проведение предвыборных кампаний, расширение числа государственных корпораций, подпадающих под действие Закона о доступе к информации.

Необходимо отметить, что в Канаде на уровне федерального закона закреплена возможность для любого государственного служащего сообщать о неправомерных действиях должностных лиц. Нормы такого

сохранение конфиденциальности сведений о лице, предоставившем такую информацию. В том случае, если раскрытие информации о лице, ее предоставившем, необходимо в каких-либо целях, Законом предусматривается его защита от возможного "негативного воздействия" со стороны вышестоящих чиновников, связанного с прохождением им государственной службы. Под действие рассматриваемого Закона подпадают практически все категории федеральных государственных служащих. Согласно Закону "негативное воздействие", или репрессалии, включает в себя увольнение, понижение в должности, дисциплинарные или иные меры взыскания, невыплату заработной платы.

Кроме того, всем правительственным организациям и государственным предприятиям предлагается разработать внутренние кодексы поведения государственных служащих и механизм раскрытия информации о неправомерном поведении должностных лиц.

В соответствии с данным Законом государственный служащий по своему выбору вправе предоставить сведения о предполагаемых нарушениях вышестоящему должностному лицу организации, в которой он работает, либо непосредственно Специальному уполномоченному по чистоте рядов государственного сектора (Public Sector Integrity Commissioner). В соответствии со ст. 19 рассматриваемого Закона преступлением признается принятие репрессивных мер руководителем в отношении подчиненного, предоставившего сведения о нарушениях <1>.

--------------------------------

<1> Воспрепятствование проведению расследования путем уничтожения либо фальсификации документов, а также сокрытие материалов, относящихся к делу (ст. ст. 40 - 40.2 Закона), караются штрафом в размере не более 10 тыс. канадских долларов и (или) лишением свободы на срок до двух лет (рассмотрение дела по обвинительному акту), либо штрафом в размере до 5000 канадских долларов и (или) тюремным заключением сроком до 6 месяцев (суммарное производство) (ст. 42.3 Закона).

И все же центральное место среди перечисленных выше нормативных правовых актов, содержащих нормы об уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности, занимает Уголовный кодекс Канады <1>.

--------------------------------

<1> URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-45.2/index.html.

МАЛАЙЗИЯ

Малайзия является крупной мусульманской страной, расположенной в Юго-Восточной Азии, которая отличается относительно высоким уровнем коррупции, заметно большим по сравнению с соседями - Сингапуром и Брунеем. По данным Индекса восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) за 2013 г. международной неправительственной организации Transparency International, Малайзия занимает 53 место, которое она делит с Турцией <1>.

--------------------------------

<1> Transparency International official website. URL: http://www.transparency.org/cpi2013/results (дата обращения: 12.02.2014).

Согласно же данным опроса 681 представителя и руководителя компаний Азии и Океании, проведенного в 2013 г. компанией "Эрнст энд Янг" (Ernst & Young) <1>, ситуация с коррупцией в Китае, Индонезии, Малайзии

противодействию коррупции находятся в различных малазийских нормативных актах, отражая комплексный характер подхода страны к этой проблеме. В отраслевых законах содержатся отдельные нормы, призванные не допустить или минимизировать коррупционные проявления. Ответственность за коррупционные преступления должностных лиц предусмотрена в Уголовном кодексе Малайзии 1860 г. (в ред. 2006 г.) <1>, восходящем к Уголовному кодексу Британской Индии 1860 г. Данный нормативный акт со значительными изменениями и дополнениями продолжает действовать как в Малайзии, так и в государствах, ранее входивших в состав колонии Британская Индия (Индия, Пакистан, Бангладеш, Мьянма, Шри-Ланка, Сингапур и Бруней).

--------------------------------

<1> Penal Code 1860.

Но основные нормы по противодействию коррупции уже на протяжении десятилетий содержатся в комплексных антикоррупционных законах, которые, сменяя друг друга, регулируют эту сферу правоотношений до настоящего времени. Первым в серии таких законов был Закон о противодействии коррупции 1961 г. <1>. Вслед за ним был принят Закон о борьбе с коррупцией 1967 г. <2>. Этим Законом было учреждено Агентство по борьбе с коррупцией (Anti-Corruption Agency - ACA), определены его права и полномочия. В нем также была установлена ответственность за целый ряд коррупционных преступлений и определялись особенности расследования данной категории дел. В 1973 г. была проведена реформа, в результате которой Агентство по борьбе с коррупцией стало Национальным бюро расследований (National Bureau of Investigations - NBI) и был принят Закон о Национальном бюро расследований <3>, а Закон о борьбе с коррупцией 1967 г. утратил силу. В 1982 г. произошла зеркальная реформа: Национальное бюро расследований вновь стало Агентством по борьбе с коррупцией, а Закон о Национальном бюро расследований 1973 г. был заменен на Закон об Агентстве по борьбе с коррупцией <4>.

--------------------------------

<1> Prevention of Corruption Act 1961. <2> Anti-Corruption Act 1967.

<3> National Bureau of Investigations Act (NBI Act) 1973. <4> Anti-Corruption Agency Act (ACA Act) 1982.

В1997 г. был принят новый Закон о борьбе с коррупцией <1>, который признал утратившими силу Закон

опротиводействии коррупции 1961 г. и Закон об Агентстве по борьбе с коррупцией 1982 г. Данный Закон регулировал правовой статус, структуру и полномочия Агентства по борьбе с коррупцией (Anti-Corruption