Материал: doc20160122-135800

http://www.ugal.ro/doc/ugal/declaratii_avere_2008/Legea_144_2007.pdf.

Безусловно, когда речь идет об имуществе, полученном незаконным путем, к лицам, совершившим корыстные коррупционные преступления, в том числе в зарубежных странах, применяется конфискация. Такая конфискация не ограничивается только изъятием полученной взятки или орудий преступления. В законодательстве ряда государств давно уже действуют нормы о так называемой расширенной конфискации (специальной), при которой осужденный также должен доказать законность приобретенного имущества.

Например, в румынское законодательство расширенная конфискация (confiscarea ) была введена

в 2012 г. <1>. Согласно ст. 118.2 УК Румынии расширенная конфискация является мерой безопасности, используемой для конфискации незаконного имущества у лиц, совершивших определенные категории уголовных преступлений, если эти лица не в состоянии объяснить происхождение своих активов. Расширенная конфискация может применяться только в случае наличия совокупности следующих условий:

1)преступник осужден, и срок лишения свободы составляет не менее пяти лет;

2)стоимость активов, полученных за пятилетний период, предшествующий совершению преступления, значительно превышает законные доходы правонарушителя;

3)суд убежден, что активы получены в результате совершения преступником следующих преступлений: а) отмывание денег; б) коррупционные преступления, преступления, сходные с коррупционными преступлениями,

преступления, связанные с коррупционными преступлениями; преступления против финансовых интересов Европейского союза;

в) другие преступления <1>.

--------------------------------

<1> Сводничество; торговля прекурсорами или наркотиками; торговля людьми; нарушение Государственной границы Румынии; порнография; терроризм; создание организованной преступной группы; против собственности; нарушение режима на оружие и боеприпасы, ядерные материалы или другие радиоактивные и взрывоопасные вещества; подделка денежных знаков или других ценных бумаг; раскрытие экономических секретов, недобросовестная конкуренция, нарушение положения о ввозных или вывозных операциях, хищение, нарушение ввоза отходов; организация азартных игр; незаконный ввоз мигрантов; уклонение от уплаты налогов; преступления, связанные с нарушением таможенного режима; ложное банкротство; преступления, совершенные с помощью компьютерной системы и электронных платежных средств; незаконный оборот человеческих органов, тканей или клеток.

Вслучае применения положений о расширенной конфискации учитывается также стоимость активов, переданных осужденным или третьей стороной члену семьи, лицам, с которыми осужденный имеет отношения, похожие с супружескими или родительскими, если они проживают совместно с осужденным; юридическим лицам, принадлежащим осужденному. Для выявления разницы между легальными доходами и стоимостью полученных активов во внимание также должна приниматься стоимость товаров на момент их получения и расходы, понесенные осужденным. Если активы, которые подлежат конфискации, не будут найдены, конфискуется их эквивалент. Активы и деньги, полученные от эксплуатации или использования активов, подлежащих конфискации, также конфискуются. Решение о расширенной конфискации может быть обжаловано в течение 10 дней в апелляционном порядке либо в гражданском порядке, если речь идет о гражданской конфискации.

Нормы о расширенной конфискации существуют во многих государствах Европы - в Хорватии, Швеции, Норвегии и др. Например, в Норвегии конфискации подлежит все имущество преступника, если законность происхождения такого имущества не будет доказана. Подобная практика начала широко применяться в Евросоюзе с принятием Советом Европы рамочного решения о конфискации имущества и орудий преступления. В настоящее время этот документ обязателен для всех стран ЕС, и такие правила существуют в большинстве его стран.

ВИталии, по мнению профессора А. Пердука, расширенная конфискация в ее современном виде была

введена в 1992 г. для борьбы с организованной преступностью, когда преступник является частью структурированной группы, когда эта группа совершает преступления постоянно и профессионально в различных местах, как в стране, так и за рубежом, и когда она отмывает преступные деньги, используя законную деятельность путем слияния прибыли. В этом случае классическая конфискация не работает, особенно когда речь идет о мафии. При расширенной конфискации именно обвиняемому следует доказать (или по крайней мере убедительно подтвердить), что, несмотря на диспропорцию, его/ее имущество имеет законное происхождение. В течение последних 30 лет расширенная конфискация в Италии широко применяется судами. К концу 2011 г. итальянская юстиция конфисковала более 10 тыс. единиц недвижимости (в том числе дома, квартиры, заводы, склады, земельные участки и т.д.) и более чем 1500 компаний. Большинство этих активов было конфисковано судами с использованием расширенной конфискации по делам о мафии <1>.

--------------------------------

<1> Seminar: Identifying, Restraining and Recovering Stolen Assets in the OSCE Region 3 - 5 September 2012 Session IV Mr. Alberto Perduca, Deputy Head Prosecutor in Torino, Italy. URL: http://www.osce.org/eea/93412.

Являясь эффективным инструментом борьбы с организованной преступностью, такая превентивная мера, как расширенная конфискация, успешно прошла проверку в итальянском Конституционном суде и Европейском суде по правам человека, в решениях которых указывалось, что расширенная конфискация не нарушает ни права собственности, ни презумпции невиновности, ни права на справедливое судебное разбирательство. Вместе с тем, как отмечает М. Игнатова, отдельные итальянские юристы продолжают настаивать на несправедливости, допущенной законом в отношении лиц, подвергнутых таким превентивным мерам <1>.

--------------------------------

<1> См.: Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части: Учебник для магистров / Под ред. Н.Е. Крыловой. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 519.

ВУК Финляндии норма о расширенной конфискации была включена в ходе реформы 2002 г.; в Швеции предписание, позволяющее конфисковать имущество, являющееся, как сказано в Кодексе, по всей вероятности, доходами от преступной деятельности, было включено в 2008 г. Данная законодательная новация была направлена в первую очередь на противодействие организованной преступности, легализации и преобразованию доходов, полученных от незаконной деятельности, такой как коррупция, контрабанда наркотиков, торговля людьми и т.п.

В2008 г. расширенная конфискация была введена в Хорватии - согласно изменениям, внесенным в УК Хорватии, в случае привлечения лица к уголовной ответственности за коррупционное преступление (либо за организованную преступность) презюмируется, что все его имущество было получено незаконным путем и потому подлежит конфискации, если виновный не может доказать, что это имущество было получено законным путем. Такая радикальная мера, по мнению правительства Хорватии, является действенным инструментом предупреждения коррупционной и организованной преступности.

Нормы о применении расширенной конфискация существуют в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве других балканских государств - Македонии и Черногории. Однако в Черногории, где такой порядок был введен в 2011 г., положения о расширенной конфискации преступных доходов не использовались до сих пор ни разу <1>. На этот факт было указано в рабочем документе Комиссии Европейского парламента и Европейского совета по Черногории, подготовленном в 2012 г. Как отмечается в этом документе, коррупция в Черногории остается широко распространенной и продолжает давать серьезный повод для беспокойства, поскольку организованные преступные группы проникли в государственный и частный сектор.

--------------------------------

<1> URL: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/mnrapport_2012_en.pdf.

Такое заявление Комиссия сделала в связи с делом о взяточничестве и злоупотреблении служебным положением семи должностных лиц в г. Будва и сотрудников государственной компании (в том числе бывшего мэра Будвы Р. Куляча, его заместителя депутата Демократической партии социалистов Черногории Джордже Пинятича и четырех муниципальных чиновников). Р. Куляч был приговорен к пяти годам тюремного заключения, Д. Марович (заместитель председателя муниципалитета) - к четырем годам тюремного заключения, Д. Пинятич - к трем годам тюремного заключения. Они обвинялись в незаконной передаче земельных участков на мысе Завала под строительство девелоперской компанией Полонского Mirax Group в 2007 г. проекта Astra Montenegro. В начале 2009 г. проект Astra Montenegro был заморожен, и на сегодняшний день на мысе Завала находится большое количество незавершенных построек. В результате незаконных действий чиновников муниципальному бюджету черногорского курорта Будва был нанесен ущерб на сумму более 1 млн. евро <1>.