Материал: Пример дипломной работы (2)

Интеллектуальный момент в этих случаях включает лишь осознание общественно опасного характера своего деяния, отношение к последствиям здесь не возникает и не может возникнуть. А волевой признак умысла ограничивается желанием совершения конкретного действия или бездействия. На основании этого констатируется, что преступления с формальным составом могут быть совершены только с прямым умыслом53.

Таким образом, субъективная сторона легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, характеризуется умышленной виной в виде прямого умысла: лицо осознает характер и степень общественной опасности своих действий (совершения финансовых операций и других действий с доходами в денежном или ином

PISHEM24выражении, приобретенными преступным путем) и желает.ихRUсовершения. Цель преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, прослеживается из названия самого преступления – не раскрывая подлинного источника выдать доходы от противоправной деятельности за

8 800легальную прибыль и получить551возможность-использовать60их, не-вызывая95 подозрение у правоохранительных органов, придавая этим доходам новый гражданско-правовой статус законно приобретенного имущества. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенного преступным путем, объективно обнаруживается уже самим фактом обращения виновного к легальным финансовым, кредитным и иным учреждениям, принимающим денежные средства и оформляющим соответствующие сделки. Принципиальный момент здесь заключается в том, что сознанием виновного охватывается тот факт, что он пытается ввести в легальное обращение и сохранить в ином виде деньги и иное имущество, приобретенное преступным путем54.

53Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. С.В. Дьякова и Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2008. С.114

54Емцева К.Э. Содержание и значение цели в субъективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем Вестник Краснодарского университета

36

Рассматривая этот вопрос следует отметить, что с точки зрения психологии – любое действие лица обусловлено мотивом и направлено на достижение определенной цели. Наряду с этим факт того, что в ряде преступлений мотив и цель являются необязательными признаками субъективной стороны не означает, что эти признаки в данном деянии отсутствуют вообще. Тем более, не будучи признакам состава преступления мотив и цель могут иметь существенное влияние на назначение наказания. Таким образом мотив и цель всегда включаются в содержание вины и переплетаются с интеллектуальными, волевыми и эмоциональными моментами. Итак, поскольку мотив и цель присущи любому сознательному действию лица – безмотивных преступлений и

преступлений без цели не существует. PISHEM24Мотивы действий субъекта легализации преступных.RUдоходов могут

быть самыми разнообразными. Мотив – в большинстве случаев всего корыстный, но может и быть и иная личная заинтересованность. Это обусловлено личностными особенностями виновного, его воспитанием,

8 800влиянием личных, деловых551связей, социальной-средой60. Основные-мотивы95 совершения легализации это - желание жить не по средствам, покрытие расходов на приобретение дорогостоящих вещей, стремление заработать как можно больше любым способом и т.д. В то же время, кто профессионально занимается легализацией преступных доходов других лиц (финансовые консультанты, брокерские фирмы в офшорах и т.п.), участие в этом преступлении является основным источником доходов55.

Движущим моментом любого поведения лица (в том числе, и легализации) является определенное стремление. На основании такого стремления у лица возникает определенная конкретная заинтересованность (интерес). При осознании лицом такого стремления, а также предмета, который может его удовлетворить, возникают мотив и цель.

55 Коростелев С.Ю. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 Хабаровск, 2006. С.101.

37

Руководствуясь определенным мотивом, лицо желает достичь определенной цели, которая может удовлетворить его потребности.56 Конкретное же стремление лица в легализации следует из того, что имущество, приобретенное преступным путем, не может быть использовано лицом свободно и «открыто». Собственно преступное происхождение имущества автоматически ставит человека под угрозу привлечения к ответственности и конфискации этого имущества. Поэтому, у такого лица возникает стремление совершить определенные действия, с помощью которых преступный источник происхождения имущества будет представлено как правомерно. В ст.174 УК РФ такое стремление описывается законодателем как придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным

PISHEM24имуществом, полученными преступным путем. Собственно,.RUэто и является сущностью легализации. В противном случае, если бы у виновных лиц не было бы такого стремления, использование в легальной деятельности преступного имущества было бы легко установить, и такое использование

8 800для преступников потеряло551бы смысл. Кроме-того,60нетрудно представить-95 ситуацию, где сокрытие источника происхождения доходов не связано с привлечением этих доходов в сферу экономической деятельности (с их использованием в легальном обороте). Например, лицо может хранить «грязные» деньги у себя дома, изменить внешний вид имущества, приобретенного преступным путем, переместить такое имущество в другое место, принять продукты питания и т.д. В результате совершения таких и подобных действий средства и имущество не попадают в сферу экономической деятельности и им, соответственно, не предоставляется вид правомерности, поскольку это не вытекает из характера вышеназванных действий. Следовательно, такие действия нельзя квалифицировать как легализацию.

56Радзевановская Ю.В. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Уголовно-правовая и криминологическая характеристика : диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08. Уфа, 2005. С.84.

38

ГЛАВА 2. Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем.

2.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем, совершенное в крупном или особо крупном размере.

Среди квалифицирующих признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) одними из спорных «краеугольных

PISHEM24камней» являются совершение этого преступления в крупном.RUразмере и лицом с использованием служебного положения.

В примечании к ст. 174 УК РФ указывается, что финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным

8 800имуществом, совершенными551в крупном размере,-60признаются финансовые-95 операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, в особо крупном размере – шесть миллионов рублей. 'Крупный размер", о котором говорит закон, дает качественные и количественные характеристики общественно опасных последствий легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

По мнению П.Г. Пономарева. М.И. Прохорова и О.А Рыхлова. предложенный законодателем вариант с суммой в ч. 2 ст. 174 УК РФ не согласован с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»57 в части определения сделок.подлежащих обязательному

57 Федеральный закон от 07.08.2001 N115ФЗ (ред. от 17.07.2009) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступный путем, и финансированию терроризма" //

39

контролю - “Размер этих сделок и должен, на наш взгляд, признаваться крупным в уголовном законе. То есть, крупным размером легализации преступных доходов необходимо признать: по сделкам с движимым имуществом -600 тыс. рублей, по недвижимому - 3 млн. рублей".58 Эти авторы считают также, что особо квалифицирующий признак "в особо крупном размере" логически необходимо ввести по аналогии с другими составами экономических преступлений, поскольку “на практике легализация преступных доходов нередко весьма значительно превышает установленный уголовным законом крупный размер. Разве нет разницы в уровне общественной опасности легализации преступных доходов на сумму в 1 - 2 млн. рублей (авторы имеют в виду денежный предел,

который действовал до 7 декабря 2011 г.. однако это не меняет в данном PISHEM24случае сути дела) и суммой в десятки миллионов рублей?.НаRUэту разницу должно отреагировать уголовное законодательство Предлагается

определить особо крупный размер легализации преступных доходов: по

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" определена в ст. 2. согласно которой "Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с

58Пономарев П. Г.. Прохорова М. И.. РыхлоеО. А. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов //Российский следователь. 2007. № 2. С. 28.

40