Материал: Пример дипломной работы (2)

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма". Однозначно нельзя автоматически ставить равенство между суммами, фигурирующими в этом законе, и в УК РФ.имея похожие формулировки там и там.

Нужно иметь в виду, что при регулировании уголовно-правовых отношений берутся во внимание обстоятельства.которые дают полную оценку складывающейся практике и отечественным традициям в процессе криминализации деяний (в данном случае в сфере экономической деятельности) и ставя должную ответственность за их совершение. Вместе с тем нельзя не согласиться в том.что акт легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным

путем, на сумму, значительно превышающую шест миллионов рублей, PISHEM24должен влечь за собой более строгую ответственность. .RU

2.2.Легализация (отмывание) денежных средств или иного

8 800имущества, полученных551другими лицами преступным-60путем, совершенное-95 группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Определение признака организованной группы с первого взгляда не вызывает ни каких сложностей. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК).

Предварительнаяобъединенность членов организованной группы означает, что ее участники не просто сговорились о совместном совершении преступления, что характерно для группы лиц по предварительному сговору, но и пришли к субъективной и объективной общности в целях совместного совершения одного, чаще совокупности

41

преступлений, причем достаточно часто разнородных.

Однако не исключена возможность создания организованной группы для совершения и одного преступления, которое требует серьезной, тщательной подготовки. В том числе и, совершение одной финансовой операции или другой сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, т.е. легализация.

Исходя из мнения о том, что экономические преступления в большей степени подвержены организованным преступным формам, следует усилить внимание на признаки характеризующие организованные группы, указанные в ст. 174, 174.1 УК РФ.

Так, выработанные наукой уголовного права признаки

организованной группы (устойчивость и организованность) все же не PISHEM24имеют четких критериев, позволяющих точно и безошибочно.RUопределять в действиях группы не просто предварительный сговор, а такую

слаженность, согласованность действий и устойчивость существования, которая свидетельствует о многогранной форме соучастия. И это касается

8 800рассматриваемых нами 551деяний. -60-95 Следует заметить, что анализ уголовных дел, возбужденных по ч. 4

ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ, показал, что квалификация деяний по признаку организованной группы сводится к тому, что правоохранительные органы под признаком организованности понимают организацию деятельности юридического лица, осуществляющего операции по легализации: штатный состав, полномочия и т.п. При этом под устойчивостью понимается длительность существования самой фирмы.

Такую практику необходимо признать несостоятельной и неправильной, так как любая экономическая и предпринимательская деятельность всегда носит организованный характер (штат сотрудников; устойчивые профессиональные связи; наличие начальника-организатора и работников-исполнителей; и т.д.). Организованной группой, по смыслу ч. 4

42

ст. 174 и 174.1 УК РФ, следует считать только такую группу, которая организовалась не просто в рамках хозяйствующего субъекта для достижения экономических целей, а образовался ее стабильный, функционирующий состав, с тесными связями между членами и т.д., для достижения единой цели - отмывания доходов. Группа лиц в соответствии с данной нормой УК РФ будет считаться организованной не потому, что сама легализация (операции) совершалась в организованном хозяйственном коллективе, а потому, что в рамках существующего коллектива образовалась группа лиц с признаками организации исключительно для совершения преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ.

PISHEM242.3. Легализация (отмывание) денежных средств.RUили иного имущества, полученных другими лицами преступным путем, совершенное

лицом с использованием своего служебного положения.

8 800Рассмотрим один551из квалифицирующих-60признаков легализации-95 (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. - совершение этого преступления лицом с использованием своего служебного положения (п. "б" ч. 3 ст. 174 УК РФ).

Особенностью данного квалифицирующего признака есть то, что законодатель не связывает его только с понятием должностного лица.59 Но при всем этом есть два взгляда на рассматриваемое понятие. Узкое

понимание использования служебного положения состоит во включении в его содержание действия или бездействия, совершаемого только в рамках служебной компетенции, в пределах его прав и обязанностей.60

Согласно широкой трактовке использование служебного положения включает совершение деяний:1) в пределах служебных полномочий лица;

59Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт-М. 2001. С. 306.

60Кириченко В.Ф. Виды должностныхпреступлений по советскому уголовному праву. М.. 1959. С. 68: Шнитенков А.В. Использование служебного положения как квалифицирующий признак преступлений // Противодействие преступности: уголовно-правовые,криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. Материалы российского конгресса уголовного права

(29 - 30 мая 2008 г.) /Отв. ред. В С. Комиссаров. М.. 2008. С. 333.

43

2) непосредственно не связанных с обязанностями лица по службе, а основанных на его авторитете, связях; 3) выходящих за пределы его служебных полномочий.61 Еще один из видов это превышение служебных полномочий. Этого мнения придерживается и Ю.А. Красиков, утверждающий, что например, использование лицом своего служебного положения при нарушении неприкосновенности жилища будет иметь место в случае, если лица «вторгаются в чужое жилище, не имея на тоникакого права, поскольку это не входит в их полномочия (например, комендант общежития производит обыск, осмотр, выемку)»62.

В уголовно-правовой литературе при анализирую этот признак ссылки неизменно делаются на ст. 201 УК РФ.где предусмотрена уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями. Это PISHEM24преступление законодателем включено в главу 3 - "Преступления.RUпротив интересов службы в коммерческих и иных организациях", и коммерческих и иных организациях", и соответственно видовой объект преступного

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в цепях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам.если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Применительно к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, наступление

61Иногамова-Хегай Л.. Черебедов С. Квалификация преступлений, совершенных с использованием служебного положения // Уголовное право. 2008. № 4. С. 31: Здравомыслов Б. В. Должностные преступления.

62Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей ред. В.М. Лебедева М.: Норма. 2007. С. 367.

63Эминов Е.В.. Логвинов Ю.В.. Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству М.: НОРМА. 2006. С. 94.

44

последствий в виде существенного вреда для квалификации по п. "б" ч. 3 ст. 174 УК РФ не требуется, равно как и самостоятельной квалификации, поскольку лицо использует свое служебное положение как средство совершения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и последним охватывается состав, предусмотренный ст. 201 УК РФ. Это подтверждается и соотношением санкций. Так, если согласно ч. 3 ст. 174 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.то в соответствии с ч. 1 ст. 201 УК РФ максимальное наказание составляет свободы на срок до четырех лет (еще недавно было - до трех лет лишения свободы, однако законом от 25 декабря 2008 г. санкция

увеличилась).64 PISHEM24В примечании 1 к ст. 201 УК РФ дано понятие лица,.выполняющегоRU

управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным

8 800учреждением. Таковым551признается лицо,-выполняющее60-функции95 единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно распорядительные или административнохозяйственные функции в этих организациях. Заметим также, что если же деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях, что следует из содержания примечания 3 к ст. 201 УК РФ. Применительно к нашему случаю это означает, что если лицо, используя свое служебное положение, совершает

64Федеральный закон от 25.12.2008 N280ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона "О

противодействии коррупции" // Российская газета. 2008. 28 декабря.

45