Материал: Пример дипломной работы (2)

легализации, поэтому им может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, достигшее 16-летнего возраста (гражданин России, иностранец, лицо без гражданства.и при этом не участвовавшее (любой вид соучастия) в совершении преступления, в результате которого были приобретены денежные средства или иное имущество. Это могут быть работники кредитных организаций, профессиональные участники рынка ценных бумаг, компании, осуществляющие сделки с недвижимостью, и т.д.

Положение о том, что субъектом преступления может быть только физическое лицо, вытекает из ряда статей УК РФ. Ограничение круга возможных субъектов преступления физическими лицами означает, что

субъектами преступления не могут быть юридические лица, т.е. PISHEM24предприятия и т.д. Этот вопрос решен на законодательном.RUуровне традиционно для российского уголовного права. Однако в теоретическом

плане проблема ответственности юридических лиц в уголовном праве является дискуссионным. Классическим принципом уголовного права

8 800является принцип личной551ответственности виновного,-60т.е. ответственность-95 лишь вменяемого, достигшего определенного возраста физического лица, совершившего запрещенное уголовным законом47.

Еще одним индикатором зрелости личности, наряду с возрастом, выступает вменяемость данного лица. Уголовный кодекс РФ не содержит определения понятия вменяемости. Данное понятие раскрывается через невменяемость, сформулированное в статье 21 УК РФ. Законодатель презюмирует дееспособность любого лица, нарушившего уголовный закон. Под вменяемостью понимается психическое состояние лица, заключающееся в его способности по уровню социально-психологического развития и социализации, возрасту и состоянию психического здоровья отдавать себе отчет в своих действиях, бездействии (осознавать

47Азатян Л.Х. Уголовно-правовая характеристика субъекта легализации субъекта легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2010. № 2. С. 10.

31

фактическую сторону и общественную опасность деяния) и руководить ими во время совершения преступления и нести в связи с этим за него уголовную ответственность и наказание.

1.4. Признаки субъективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем.

Субъективная сторона преступления имеет также важное значение при анализе любого состава преступления, в т.ч. и легализации, она дает представление о тех психических процессах, которые происходят в создании лица при совершении преступления. В теории уголовного права PISHEM24дается следующее определение субъективной стороны:.RU«субъективная сторона преступления – это психическое отношение лица к совершаемому им общественно-опасному деянию и наступившим общественно-опасным последствиям: вина (половина от всего), мотив, цель эмоции (по 1/3 от

8 800половины)48. Вина является551главным элементом,-60она должна-95быть установлена во всех преступлениях. Без вины нет преступления и нет ответственности.

Вина – это отрицательное отношение лица к охраняемым уголовным законом ценностям, выразившаяся в совершении умышленного или неосторожного преступления. Поэтому сущность вины выражается в отрицательном отношении субъекта к охраняемым уголовным законом ценностям. При отсутствии такого отрицательного отношения даже при наступлении весьма серьезных последствий, совершенное лицом деяние, преступлением не является (например, невиновное причинение вреда).

Мотив, цели и эмоции – это факультативные признаки, задачей которых является:

1. Ограничить сферу действия той или иной нормы.

48Питецкий В.В. Избранные труды (раздел «Проблемы субъективной стороны преступления». Красноярск. 2006. С.40

32

2. Подчеркнуть либо повышенную общественную опасность, либо уменьшенную общественную опасность преступления49.

Содержание вины, как уголовно-правовой категории, в юридической литературе определяется как психическое отношение, которое проявляется в определенном преступлении при комбинации двух элементов: сознания и воли. Вина всегда выражается в совершении определенных общественно опасных действий. Комбинация элементов сознания и воли фиксируется категорией «формы вины», что выражает способ существования ее содержания50.

Уголовный кодекс РФ в ст.25 и ст.26 выделяет две формы вины: умысел и неосторожность. Легализация преступных доходов предполагает

умышленную форму вины. Так, в ч. 2 ст.25 УК РФ дается определение PISHEM24прямого умысла. В указанной части статьи констатируется,.RUчто преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно

8 800опасных последствий и551желало их наступления-. 60-95 Часть 3 ст.25 УК РФ дает определение косвенного умысла.

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

Из этого определения следует, что интеллектуальным признаком умышленной формы вины является осознание лицом общественно опасного характера совершенного деяния. При этом виновный понимает не только фактические обстоятельства, касающиеся объекта и объективной стороны состава преступления, но и его общественную опасность. Об

49 Там же. С.41.

50Благов Е.В. О признаках субъективной стороны преступления / А.В. Благов // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы IX Международной научно-практической конференции 26-27 января 2012 г. - М.: Проспект, 2012. С.200.

33

осведомленности лица о предикатном преступлении,то есть предшествующие легализации денежных средств, суды в обязательном порядке должны указывать в приговоре.

Так, Агрба Л.Г. совершила финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другим лицом преступным путём в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах: достоверно зная о том, что другое лицо занимается незаконным сбытом наркотического средства – смеси, содержащей героин, и за это получает преступный доход, в том числе, в виде безналичных денег, Агрба, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от сбыта

PISHEM24наркотического средства, согласилась на предложение.RUдругого лица легализовать полученные преступным путем доходы, и, с этой целью, совершила финансовую операцию – открыла специальный карточный счёт,

предусмотренное ст. 174 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Солдатенков И.В., совершил финансовые операции с денежными

средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путём в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: достоверно зная о том, что другое лицо занимается незаконным сбытом наркотического средства – смеси, содержащей героин, и за это получает преступный доход, в том числе, в виде безналичныхденег, Солдатенков, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами,

34

полученными от сбыта наркотического средства, согласился на предложение другого лица легализовать полученные преступным путем доходы, и, с этой, совершил финансовую операцию – открыл специальный карточный счет, который использовал для финансовых операций с денежными средствами, полученными другим лицом в результате незаконного сбыта наркотического средства в крупном размере.

Таким образом, Солдатенков И.В. совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 174 УК РФ51.

8 800предусматривается как551необходимый признак-60объективной-стороны95 состава преступления наступление определенных общественно опасных последствий, то возникает вопрос о содержании вины в таких составах

преступлений вообще и легализации в частности. По этому поводу в литературе высказываются различные точки зрения. Ряд авторов утверждает, что преступления с формальным составом признаются оконченными с момента совершения деяния и не требуют наступления и установления каких-либо последствий. Структура этих составов преступлений такова, что последствия здесь лежат за пределами необходимых признаков объективной стороны, а следовательно и состава преступления. Уже поэтому субъект не может желать их наступления. Это обстоятельство не исключает умышленной формы вины.

51Приговор Климовского городского суда Московской области от 7 октября 2013 года по уголовному делу № 1-72/13. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-klimovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya- oblast-s/act-430140857/

52Уголовное право. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. М.: Эксмо, 2010. С.86.

35