Документ предоставлен КонсультантПлюс
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА
(ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
А.В. БУТЫРСКАЯ, М.Е. ГУЩЕВ
Бутырская Анна Валерьевна, заведующая кафедрой криминалистики четвертого факультета (с дислокацией в городе Нижний Новгород) Института повышения квалификации Академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук.
Гущев Максим Евгеньевич, заведующий кафедрой уголовного права четвертого факультета (с дислокацией в городе Нижний Новгород) Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук.
В статье рассмотрены актуальные теоретические и прикладные вопросы, связанные с проблемами, возникающими в ходе расследования организации преступного сообщества (преступной организации). Отсутствие в действующем уголовном законодательстве единых четких критериев, отграничивающих категории "преступное сообщество" и "преступная организация", препятствует единообразному пониманию сути этого криминального формирования. Помочь разобраться в рассматриваемом общественно опасном деянии позволяют криминалистические категории, такие как криминалистическая характеристика преступного сообщества (преступной организации), криминалистическая характеристика личности преступника, механизм преступления.
Ключевые слова: преступное сообщество (преступная организация), систематическое, постоянное осуществление противоправной деятельности, механизм преступления.
Criminalistic and Criminal Law Issues of Investigation of a Criminal Network (Organization) Structure
A.V. Butyrskaya, M.E. Guschev
Butyrskaya Anna V., Head of the Department of Criminalistics of the Fourth Faculty (located in Nizhny Novgorod) of the Institute for Continuing Education of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences.
Guschev Maksim E., Head of the Department of Criminal Law of the Fourth Faculty (located in Nizhny Novgorod) of the Institute for Continuing Education of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences.
The paper considers relevant theoretical and applied issues related to the problems arising in the course of the investigation of the organization of criminal community (criminal organization). The lack of applicable criminal law of a single clear criteria delimiting the category of "criminal community" from the "criminal organization", prevents a uniform understanding of the essence of this criminal formation. To help to understand the considered socially dangerous act allows forensic categories such as criminological characteristics of criminal community (criminal organization), criminological characteristics of offender, the mechanism of the crime.
Key words: criminal community (criminal organization), systematic, continuous implementation of illegal activity, the mechanism of the crime.
Проблемным аспектам расследования преступлений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, за последние десятилетия посвящены многие научные исследования и труды. Однако, несмотря на пристальное внимание к организации предварительного расследования данного крайне опасного преступления, трудностей у правоохранительных органов меньше не становится.
Следователи в ходе расследования сталкиваются с несовершенством как уголовного законодательства, так и организации доказывания, которое осложняется серьезным противодействием со стороны организаторов и участников преступной организации (преступного сообщества).
В настоящей работе мы не ставим перед собой задачу охватить весь комплекс уголовно-правовых и криминалистических проблем расследования преступлений данной категории, обозначенных государством еще в XV веке <1>, остановимся лишь на ряде спорных аспектов, значительно затрудняющих выявление и расследование криминальной деятельности лиц, создающих рассматриваемую форму криминальных объединений.
--------------------------------
<1> Ильин А.Е., Прокофьева Т.В. Истоки современной организованной преступности // Российский следователь. 2014. N 13. С. 47 - 51.
На несовершенство диспозиции ст. 210 УК РФ уже длительное время обращают внимание и ученые, и практические работники, в первую очередь это касается неразграниченности таких основополагающих понятий, как преступная организация и преступное сообщество, и, соответственно, спорности и целесообразности объединения их в одном составе, используя как синонимы.
Можно согласиться с Х.М. Шахбановой, отмечающей, что "...множество действующих нормативных актов в целом не обеспечивает в полной мере эффективность деятельности правоохранительных органов и нуждается в совершенствовании" <2>.
--------------------------------
<2> Шахбанова Х.М. Правовые основы борьбы с организованной преступностью // Российский следователь. 2016. N 14. С. 28 - 30.
Анализ юридической литературы приводит к выводу о том, что были предприняты попытки дать определение, разграничив понятия преступной организации и преступного сообщества, и даже разработать отдельные нормы УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за создание преступной организации и за создание преступного сообщества. Однако ученые, занимающиеся проблемами противодействия данной форме организованной преступности, расходятся во мнениях о названии этого рассматриваемого вида преступного объединения.
В частности, Д.Л. Севостьянов <3> приходит к выводу о том, что "преступное сообщество по сравнению с преступной организацией имеет большую общественную опасность".
--------------------------------
<3> Севостьянов Д.Л. Противодействие организации преступного сообщества (преступной организации): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2013. URL: http://www.lawtech.ru/document/%E2%80%8B2013avtoref173 (дата обращения: 25.11.2017).
В.М. Быков склонен считать, что в теории уголовного права термин "преступная организация" более приемлем <4>.
--------------------------------
<4> Быков В.М. Организация преступного сообщества (преступной организации) // Законность. 2010. N 2. С. 18 - 21.
А.И. Долгова <5> также разграничивает эти научные категории, по ее мнению, преступная организация объединяет лиц, непосредственно совершающих преступления, а преступное сообщество - это координирующий орган.
--------------------------------
<5> Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 508 - 509.
Отсутствие единого взгляда на эти две категории понятно, так как даже в толковых словарях нет единообразного определения и, в ряде случаев, четкого разграничения между понятиями "организация" и "сообщество". Например, "Большой словарь иностранных слов" <6> толкует "организацию" как устройство, сочетание, объединение чего-либо или кого-либо в одно целое; приведение в строгую систему; группу людей, объединенных общей программой, общей целью или задачей; при этом в "Толковом словаре русского языка" под редакцией Д.Н. Ушакова и "Новом словаре русского языка. Толково-образовательном" Т.Ф. Ефремовой также толкуется понятие "сообщество", под которым понимается "объединение, группа из некоторого числа людей, имеющих общую цель <7>, объединение, группа из некоторого числа людей, связанных общими интересами" <8>. К этому же выводу приходит и У.А. Хасиев, в своей работе он пишет: "этимологический анализ понятий "преступное сообщество" и "преступная организация" не позволяет провести между ними какой-либо значительной разницы" <9>.
--------------------------------
<6> Большой словарь иностранных слов. URL: https://gufo.me, https://eknigi.org (дата обращения: 31.10.2017).
<7> Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935 - 1940. (4 т.). URL: http://enc.biblioclub.ru, http://ushakovdictionary.ru (дата обращения: 31.10.2017).
<8> Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный: В 2 т. М.: Рус. яз., 2000. 1209 с. (Б-ка словарей рус. яз.). URL: http://ru-dict.ru/slovar-efremovoy.html, https://gufo.me (дата обращения: 31.10.2017).
<9> Хасиев У.А. Виды криминальных объединений по российскому уголовному законодательству. URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=600 (дата обращения: 04.11.2017).
В процессе осознания, что собой представляет данное криминальное формирование, целесообразно рассмотреть его с точки зрения криминалистики. Изучение эмпирического материала позволило нам прийти к выводу о том, что рассматриваемая форма организованной преступности представляет собой централизованную иерархическую систему, возглавляемую управленческим центром, в состав которой входят лица, не принимающие непосредственного участия в совершении преступлений, здесь речь идет об организаторах и руководителях, определяющих преступную политику, обладающих властными полномочиями и административными ресурсами, направляющих и обеспечивающих криминальную и некриминальную деятельность.
Эта организованная преступная форма создана для систематического, то есть постоянного, осуществления противоправной деятельности, ей присуще наличие участников, способных профессионально совершать преступления, ради которых, собственно, и создается эта структура, эти лица распределены в звенья, что облегчает управление, возможно наличие также иных лиц, выполняющих особые или специальные поручения (например, моральная и материальная поддержка осужденных участников в исправительных учреждениях, обеспечение безопасности как преступной деятельности в целом, так и личной безопасности лидеров, техническое оснащение, поддержание идеологических функций).
Безусловно, эти люди объединены единым преступным умыслом, взаимосвязаны не только преступной деятельностью, но и дружескими отношениями, общими интересами, хобби и т.д. Нельзя не отметить и строгую подчиненность установленным обязанностям, принципам, традициям и нормам поведения как при совершении преступлений, так и в быту, в общении с сотрудниками правоохранительных органов.
Ключевой фигурой в этом преступлении выступает организатор (от французского organisateur), являющийся лидером и вдохновителем криминальной деятельности, к нему применимо следующее толкование: "лицо, создающее какую-либо организацию, учреждение или предприятие и направляющее его работу; тот, кто организует что-либо, является инициатором чего-либо" <10>, обладающий набором криминальных, коррупционных, межрегиональных связей.
--------------------------------
<10> Большой современный толковый словарь русского языка. URL: https://slovar.cc/rus/tolk/68664.html (дата обращения: 04.11.2017).
Исходя из изложенного, можно согласится с позицией В.М. Быкова и считать это криминальное формирование "преступной организацией".
В.Н. Скотинина предложила изменить редакцию ст. 210 УК РФ: установить уголовную ответственность за создание преступного сообщества и дополнить Уголовный кодекс ст. 210.1 УК РФ "Организация объединения представителей преступных сообществ" <11>; однако мы считаем, что ст. 210 УК РФ должна установить уголовную ответственность за создание и функционирование "преступной организации".
--------------------------------
<11> Скотинина В.Н. Компаративистское исследование состава организации преступного сообщества (преступной организации): внутригосударственный, международный и зарубежный аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 9 - 10. URL: http://lawtheses.com/komparativistskoe-issledovanie-sostava-organizatsii-prestupnogo-soobschestva-prestupnoy-organizatsii-vnutrigosudarstvenny (дата обращения: 26.11.2017).
Прийти к выводу о том, что целесообразно установить уголовную ответственность именно за создание и функционирование "преступной организации", нам позволяет и механизм рассматриваемого преступления.
С нашей точки зрения, в состав механизма преступления - создание преступной организации - в качестве структурных элементов входят: способ совершения преступления и иные особенности поведенческих актов организатора, действия иных лиц, имеющих отношение к событию преступления.
Процесс создания преступного сообщества (преступной организации) состоит из нескольких элементов - это прежде всего подготовительные действия, деятельность, направленная непосредственно на создание организации и сокрытие этого факта.
Созданию преступной организации предшествует мыслительная деятельность организатора, он строит модель своих действий, в которой воспроизводит всю систему предстоящих мероприятий. Содержание этой модели, ее детализация во многом зависят от уровня воссоздающего воображения организатора, его личностных особенностей, профессионального опыта и заключаются в выборе и подготовке соответствующей благоприятной обстановки, анализе ситуации, сложившейся в интересующей его сфере (фактически определяется базовая криминальная направленность создаваемого криминального образования), определении программной цели и средств ее реализации, возможной структуры сообщества, планировании наиболее оптимального способа создания и дальнейшей деятельности, установлении сроков.
Всем известна русская пословица "один в поле не воин". Применительно к рассматриваемому составу можно сказать, что один человек не сможет создать сильную многофункциональную организацию, поэтому первым делом организатор привлекает единомышленников, которые в дальнейшем станут руководителями, подбор иных участников, как правило, осуществляется по его поручению приближенными лицами. Одновременно определяются и приискиваются технические и иные средства, способствующие как непосредственно созданию преступного формирования, так и совершению преступлений.
Кроме того, разрабатываются приемы конспирации (это могут быть как старые методы, в частности, подбор конспиративной квартиры, так и современные - создаются объединения, предприятия, организации, которые с целью придания официального статуса преступной деятельности регистрируются в соответствующих государственных структурах, получаются сведения о внесении предприятия в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о присвоении ИНН, приобретаются флеш-карты с криптографией и стенографические программы); определяется первоначальный источник финансирования - это может быть как легальный, в виде заключения договоров кредитования, займа и др., так и незаконный - средства, полученные от уже осуществляемой организатором преступной деятельности; для охраны помещения могут быть заключены договоры с официальными охранными агентствами либо может быть создано свое охранное предприятие, в том числе с целью получения возможности легального приобретения оружия, и многое другое в зависимости от базовой преступной направленности.
Основной этап механизма преступления характеризуется созданием преступной организации.
Основываясь на данных исследованиях и материалах уголовных дел, мы может выделить следующие способы создания: объединение ранее организованных независимо друг от друга преступных групп; объединение физических лиц; эволюционирование ранее созданной устойчивой преступной группы.
На завершающем этапе организатор выполняет следующее: укрепляет и оптимизирует связи как между отдельными участниками сообщества, так и между обособленными группами; совершенствует распределение функциональных обязанностей; анализирует и корректирует свою деятельность; разрабатывает способы воспроизводства кадрового состава; знакомит с правилами всех участников, закрепляет факт согласия на участие в деятельности преступного сообщества; распространяет и обеспечивает действие норм, обычаев, символики преступной среды, публично оправдывает преступную деятельность и ее субъектов.
В настоящее время можно констатировать, что следственные органы системы МВД России и Следственного комитета Российской Федерации обладают достаточным количеством высококвалифицированных сотрудников, готовых на высоком профессиональном уровне противостоять созданию преступных организаций, однако рассмотренный нами механизм преступления позволит следователю создать мысленную модель рассматриваемого преступления и организовать расследование преступления. Однако "исследования свидетельствует о низкой жизнеспособности ст. 210 УК РФ, но лишь в том виде, в котором она сконструирована законодателем. Именно изъяны юридической техники препятствуют ее эффективному использованию правоприменителем" <12>.
--------------------------------
<12> Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 22.
Остается надеяться, что в ближайшим будущем законодатель все-таки прислушается к мнению ученых и практических работников и приведет ст. 210 УК РФ в соответствие с существующими реалиями, что в свою очередь позволит в несколько раз повысить эффективность противостояния созданию преступной организации.
1. Быков В.М. Организация преступного сообщества (преступной организации) // Законность. 2010. N 2. С. 18 - 21.
2. Большой современный толковый словарь русского языка. URL: https://slovar.cc/rus/tolk/68664.html.
3. Большой словарь иностранных слов. URL: https://gufo.me, https://eknigi.org.
4. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2001. 912 с.
5. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный: В 2 т. М.: Рус. яз., 2000. 1209 с. (Б-ка словарей рус. яз).
6. Ильин А.Е. Истоки современной организованной преступности / А.Е. Ильин, Т.В. Прокофьева // Российский следователь. 2014. N 13. С. 41 - 51.
7. Севостьянов Д.Л. Противодействие организации преступного сообщества (преступной организации): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2013. 22 с.
8. Скотинина В.Н. Компаративистское исследование состава организации преступного сообщества (преступной организации): внутригосударственный, международный и зарубежный аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. 209 с.
9. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935 - 1940.
10. Хасиев У.А. Виды криминальных объединений по российскому уголовному законодательству. URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=600.
11. Шахбанова Х.М. Правовые основы борьбы с организованной преступностью // Российский следователь. 2016. N 14. С. 28 - 30.
12. Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. 21 с.
Документ предоставлен КонсультантПлюс
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО
РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
А.Ю. ПАЛИЙ
Палий Андрей Юрьевич, судья Верховного Суда Республики Крым.
В статье на основании научно-теоретического анализа обоснована авторская классификация следственных действий на этапе предварительного расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами на территории Республики Крым, указаны тактические особенности их проведения. На основании результатов проведенного исследования и с учетом личного опыта рассмотрены основные сложности, возникающие в ходе судебного рассмотрения данной категории уголовных дел, и предложены пути их преодоления.
Ключевые слова: безопасность, доказывание, классификация, криминалистически значимая информация, организованные преступные сообщества, Республика Крым, следственные действия, стадии судопроизводства, судебное рассмотрение, тактика.
Peculiarities of Preliminary Investigation and Judicial Review of Criminal Cases on Crimes Committed by Organized Crime Syndicates in the Republic of Crimea
A.Yu. Paliy
Paliy Andrey Yu., Judge of the Supreme Court of the Republic of Crimea.
The article uses scientific and theoretical analysis to justify the author's classification of investigative actions at the stage of preliminary investigation of crimes committed by organized crime syndicates in the Republic of Crimea, gives tactical peculiarities of carrying out of such actions. Based on the results of the performed research and personal experience, the author reviews the main complications arising in the course of judicial review of this criminal case category and suggests ways to overcome such difficulties.