- показаниями допрошенной в судебном заседании Штаркман С.А., которая полностью подтвердила свои показания , данные ею ранее в ходе предварительного расследования и пояснила, что более точные показания ею были даны в качестве обвиняемой 27 августа 2014 года и являются наиболее полными . Категорически настаивает на данных ранее показанияи подтверждает их в полном объеме .
Из показаний Штаркман С,А.,данных ею в ходе следствия видно ,что познакомилась с Головиным П.С. примерно в конце декабря 2012 года, точной даты знакомства не помнит, на тот момент Головин П.С. работал в операционном офисе Связной Банк (ЗАО) отделение «Дорогомиловский». В тот день она прибыла в операционный офис с родителями с целью открытия банковского счета. На тот момент у неё была еще старая фамилия «Бочкина», в дальнейшем она поменяла её по личным мотивам, которые не хотела бы разглашать. Так, находясь в вышеуказанном операционном офисе ею был открыл счет на сумму 110.000 рублей (возможно ошибается в сумме). Головин П.С. оказывал ей помощь в открытии данного счета, в связи с чем между ними завязался беседа о его работе, на сколько она помнит тому нравилась его профессия, выглядел по крайней мере достаточно компетентным сотрудником. По завершению их беседы они обменялись номерами телефонов. На сколько она помнит, при их знакомстве Головин П.С. работал менеджером, но в дальнейшем получил должность «исполняющего обязанности директора отделения». Они общались, периодически встречались, в какой-то момент Головин П.С. рассказал, что менеджером находящимся у него в подчинении была допущена серьезная ошибка по перечислению денежных средств, в связи с чем было возбуждено дело, сотрудник в свою очередь был уволен. В дальнейшем, на сколько ей известно, Головин П.С. произвел какую-то операцию, в результате чего получил кредит на сумму 150.000 рублей, однако в связи с тем, что денежные средства были получены с какими-то нарушениями правил, Головин П.С. был уволен из Связной Банк (ЗАО). Головин П.С. говорил, о том что планирует скопировать базу данных клиентов Связной Банк (ЗАО), однако каким образом он собирался это сделать ей (Штаркман) неизвестно. Она на тот момент работала брокером, то есть в основном консультировала клиентов по кредитным продуктам, сообщала информацию, которую необходимо получить, для того чтобы повысить уровень вероятности одобрения Банком кредита. У каждого банка были свои требования, относительно возраста, прописки клиента и уровня дохода. Головин П.С. в свою очередь после увольнения пытался устроиться в другие банки, но ничего не вышло, так как у него не было военного билета, и возможно, потому что он был в черном списке сотрудников банка, и в итоге он занялся микрокредитованием. В какой-то момент ей позвонил Головин П.С. и сообщил, что ему нужно 150.000 рублей на открытие своего дела. После последней встречи они стали реже встречаться, так как тот занялся бизнесом. В дальнейшем в интернете, на одном из сайтов, она (Штаркман) наткнулась на историю в которой описывались различные варианты хищения денежных средств. Тогда у неё (Штакрман) и созрел план по хищению денежных средств. Она позвонила Головину П.С. и спрашивала может ли он предоставить информацию о клиентах банка, на что тот сказал, что попробует, но в дальнейшем у него так и не получилось этого сделать, на сколько она помнит в тот момент она спрашивала у него о клиентах банка Сбербанк России. В дальнейшем, она (Штаркман) вновь созвонилась с Головиным П.С., точную дату не помнит, но точно до 31.07.2013 года, и на встрече она (Штаркман) предложила Головину П.С. поучаствовать в хищении денежных средств, с расчетного счета неизвестных граждан, на что последний согласился. Головин П.С. ей нужен был в первую очередь, так как тот сам являлся бывшим сотрудником Банка, сам работал в этой системе и знал все тонкости в этой сфере. На их встрече она рассказала тому о своих планах, в свою очередь вместе с Головиным П.С. они разработали критерии отбора потенциального потерпевшего, так были разработаны следующие критерии, а именно: возраст клиента по году рождения - предпочтительно 1980-1985 годов рождения; удаленность места фактического проживания клиента банка от г. Москвы и от головного офиса Связной банк (ЗАО) с тем, чтобы клиент не имел возможность оперативно повлиять на сомнительную операцию с денежными средствами на его счете; проживание клиента банка не в городах федерального значения, Москве, Санкт-Петербурге; наличие денежных средств на счете клиента банка от 3 миллионов рублей, изначальная минимальная сумма в 3.000.000 рублей, была ими выбрана потому что Головину П.С. за его работу она (Штаркман) обещала 10% от похищенной (обналиченной) суммы, а при хищении денежных средств менее 3.000.000 рублей вообще лишался смысл совершения задуманного преступления. Головин П.С. на данной встрече проинформировал её (Штаркман) о способах снятия денежных средств со счетов Связной Банк (ЗАО). С учетом имеющихся специальных знаний, так же ввиду того, что сам Головин П.С. уже не работал в банке, тот должен был найти работника банка который окажет содействие в поиске клиента, согласно разработанным ими критериям отбора, при этом действующий сотрудник банка (соучастник), которого привлечет Головин П.С. так же должен был встретить, сопровождать и координировать действия соучастника преступления, который должен был выступать в роли клиента Банка. При этом за действия сотрудника Банка отвечал Головин П.С. Она (Штаркман) в свою очередь должна была найти денежные средства необходимые на изготовление подложного документа, с которым в дальнейшем исполнитель должен был обратиться в Банк, привлечь дополнительные силы, то есть найти лицо, которое согласиться пойти с поддельным паспортом в банк, и получить денежные средства с чужого расчетного счета. В дальнейшем ей позвонил Головин П.С. и сообщил, что нашел действующего сотрудника банка, желающего подзаработать, и между ними Головиным П.С. была организована встреча, на которой присутствовал Егупов А.С., то есть действующий сотрудник Банка, расположенного в ТЦ «БУМ». На этой встрече ею (Штаркман) и Головиным П.С. давались указания Егупову А.С., так ему были предоставлены критерии отбора потенциальных потерпевших, так же была описана его роль и те функции, которые он должен был выполнять, при этом на данной встрече так же оговаривалась его вознаграждение, а именно 10% от похищенных денежных средств. Егупов А.С. с радостью согласился на это, так как был не прочь заработать. Егупов А.С. сообщил, что для него не составит труда подобрать по данным критериям потенциальных потерпевших, так как тот имеет доступ к базе данных клиентов Связной Банк (ЗАО), так же с его слов для него не составит труда скоординировать действия исполнителя преступления, при том, что все будет выглядеть как рядовой случай. Через какое-то время ей позвонил Головин П.С. и сообщил, что списки клиентов Банка у него и он готов ей их передать, что и было сделано. Где происходила встреча она в настоящее время не помнит. На переданном ей листе бумаге находились персональные данные клиентов банка Связной, а именно ФИО, паспортные данные, мобильный телефон, сведения о счете и сумме находящейся на счету. Такую информацию просто так достать нельзя, при том, что информация о счетах клиентов должна быть актуальной на момент снятия, для предоставления такой информации собственно говоря и был привлечен Егупов А.С. Головин П.С. передал ей (Штаркман) список, и ею был выбран потенциальный потерпевший Ганин В.В. на счету которого находилась достаточно крупная сумма денег, около 50.000.000 рублей, точные анкетные данные Ганина В.В. она не помнит, так как прошло достаточно большое количество времени. В списке содержались и девушки, которые сразу же отпали, так как найти девушку исполнителя достаточно проблематично. Были в списке и другие лица, но в их городах имелись операционные офисы Связной Банк (ЗАО) и на их счетах были не такие крупные суммы по сравнению с Ганиным В.В., который был идеальным вариантом, так как проживал в г. Сургут, в котором со слов Головина П.С. не было операционного офиса Связной Банк (ЗАО). В дальнейшем для реализации плана необходимо было найти исполнителя преступления, для чего она (Штаркман) обратилась к Песковой И.С., которую в ходе телефонного разговора и на встречах посвятила в свои намерения. Пескова И.С., в свою очередь работала в какой-то фирме, если не ошибаюсь так же связанная с брокерской деятельностью. Так она (Штаркман) позвонила Песковой И.С. и сообщила о своем плане по хищению денежных средств, при этом сообщила, что необходим мужчина который готов по поддельному паспорту снять денежные средства со счета, при этом в дальнейшем она обещала Песковой И.С. 10% от обналиченной суммы. Пескова И.С. сообщила, что согласна, так как ей необходимы были деньги, на что именно ей неизвестно. Услышав от неё (Штаркман) все детали относительно готовившегося на тот момент преступления, Пескова И.С. сообщила, что это должно быть интересно ее руководителю, как в дальнейшем ей (Штаркман) стало известно - Юрченко А.А., которому Пескова И.С. собиралась позвонить, при этом Пескова И.С. сказала, что скорее всего у того будет человек, который по поддельному паспорту пойдет в банк для обналичивания денежных средств с чужого счета. Через какой-то промежуток времени Пескова И.С. позвонила ей (Штаркман) и сообщила, что у них есть человек, который готов пойти в банк с подложным паспортом. Под словами «у них» она (Штаркман) поняла, что это Пескова и Юрченко, она (Штаркман) обратила сразу на это внимание, так как чем больше людей были бы посвящены в план по обналичиванию денежных средств, тем меньше получил бы каждый из соучастников. Она пояснила, что роль Песковой И.С. заключалась в привлечении соучастников для обеспечения механизма совершения преступления, координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности, оказание содействия в изготовлении подложного паспорта на имя клиента Банка Ганина В.В., обеспечение связи между соучастниками преступления. Пескова попросила о встрече, для того чтобы познакомить её (Штаркман) с другими «соучастниками», встреча происходила в ТЦ находящимся у метро Таганская, присутствовала она (Штаркман), Пескова, Юрченко и Гаврилов. Она спросила «Кто пойдет», на что отозвался Гаврилов. На этой встрече оговаривались детали совершения преступления, так она (Штаркман) брала на себя изготовление паспорта, Гаврилов в свою очередь должен был сделать фотографии и передать их ей (Штакрман) через Пескову И.С. Пескова И.С. знала лучше остальных поэтому первое время связь между ними была через Пескову, в дальнейшем они общались на прямую. На данной встрече, так же обговаривались проценты которые должен был получить каждый, так Юрченко и Пескова должны были получить по 10% от обналиченных денежных средств, какую точно сумму должен был получить Гаврилов она (Штаркман) не помнит, за все его действия отвечал Юрченко А.А, как его старый друг, так как Пескова представляла его в ходе нашей беседы как «правую руку» Юрченко. Гаврилову она (Штаркман) не доверяла, так как тот показался ей немного странным. На встрече оговаривалось, что Гаврилов должен выглядеть солидно при посещении банка, что его встретят и объяснят, что делать дополнительно. Она (Штаркман) рассказала информацию о потерпевшем и было принято решение попробовать снять 30.000.000 рублей. Роль Юрченко А.А. заключалась в привлечение соучастников (Гаврилова), отведения им совместно с другими соучастниками преступных ролей в преступной группе, координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности, обеспечение связи между соучастниками преступления, предупреждение соучастников о возможной опасности, предупреждение соучастников о возможном разоблачении. На данной встрече они обменялись номерами телефонов. В дальнейшем ей (Штаркман) была необходима фотография Гаврилова для изготовления поддельного паспорта, для чего она позвонила Песковой И.С. Точную дату звонка она не помнит, в ходе разговора Пескова И.С. сообщила, что свяжется с Гавриловым В.Н. и в дальнейшем предоставит ей фотографии. В дальнейшем так и произошло, они встретились и Пескова И.С. передала ей (Штаркман) фотографию Гаврилова В.Н. для изготовления паспорта. Паспорт она (Штаркман) заказала по интернету, на одном из сайтов, контактов с лицом изготавливавшим паспорт у неё не сохранилось, так как после того как мужчина предоставил ей паспорт она сразу удалила все свои контакты и историю общения с ним, боясь возможного разоблачения. Паспорт находился у неё и она готова была его передать Гаврилову В.Н. в день обналичивания денежных средств, так как она не очень доверяла Гаврилову В.Н. и Юрченко А.А. Паспорт был достаточно хорошего качества, но на некоторых листах ей (Штаркман) показалось, что были подтеки. Фотографию Гаврилова В.Н. она (Штаркман) отправляла Головину П.С., для того чтобы тот показал ее Егупову А.С., так как в роль последнего входило встреча Гаврилова В.Н. и его сопровождение в банке, при этом Егупов А.С. должен был как бы помогать Гаврилову В.Н., если он сделает что-то не так. На сколько ей (Штаркман) известно Головин П.С. все таки показал Егупову А.С. фотографию Гаврилова В.Н. На общей встрече они так же обсуждали процесс снятия денежных средств, так было решено, что денежные средства будут заказаны в один день, а снятие будет происходить через несколько дней, а за эти дни Егупов А.С. сам, либо через Головина П.С. в случае чего, мог бы предупредить их о возможном разоблачении. Так 15 октября 2013 года, Гаврилов В.Н. под руководством Песковой И.С. пришел в операционный офис Связной Банк (ЗАО) расположенный в ТЦ «БУМ» для заказа денежной суммы в размере 30.000.000 рублей (данная сумма оговаривалась так же на общей встрече). Гаврилов В.Н. постоянно поддерживал связь с Песковой И.С. и Юрченко А.А., на входе его встретил Егупов А.С., подвел к кассе, и вместе с ним осуществил заказ указанной суммы, после чего проводил Гаврилова В.Н. В дальнейшем, как ей (Штаркман) стало известно то ли от Головина П.С., то ли от Егупова А.С., заказ денежной суммы был перенесен в Головной операционный офис, так как сумма которую могут выдать в обычном офисе не может превышать, то ли 10.000.000 то ли 5.000.000 рублей. В связи с тем, что имелся риск быть разоблаченными они все решили попытаться снять денежные средства Ганина В.В. другим способом. Так же она пояснила, что со слов так же то ли Егупова А.С., то ли Головина П.С. сотрудниками офиса был осуществлен звонок Ганину В.В. на мобильный телефон, в ходе разговора последний пояснил, что денежные средства не заказывал, что повышало вероятно быть разоблаченными. В дальнейшем было принято решение снять денежные средства Ганина В.В. в другом операционном офисе, так как в данном офисе Гаврилова В.Н. уже видели. Так в ходе телефонных переговоров было принято решение снять денежные средства в операционном офисе Связной Банк (ЗАО) находящемся на ул. Сходненская г.Москвы, точный адрес нахождения офиса она (Штаркман) не помнит. В какой-то день, точную дату, место и время назвать затрудняется, она встретилась с Гавриловым В.Н. и передала ему паспорт, возможно это было в день обналичивания денежных средств, а именно 26.10.2013г. Так, 26.10.2013 года, точное время назвать не может, это было вечером, она (Штаркман) прибыла по указанному адресу и находилась неподалеку от операционного офиса в кафе, точное название не помнит, то ли шоколадница, то ли Кафе Хаус. Туда же подъехал Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. после непродолжительной беседы Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н., в ходе которой было решено снять денежные средства в общей сумме 1.000.000 рублей, они вышли из кафе и направились к банку, они неоднократно созванивались, через некоторое время ей позвонил Юрченко А.А. и сообщил, что снятие денежных средств по подложному паспорту в сумме 1.000.000 рублей прошло успешно, но так как данной суммы на всех было недостаточно, то есть каждый из соучастников получил бы максимум по 166.000 рублей, было принято решение не останавливаться на достигнутом, и на следующий день(27.10.2013) Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. аналогичным образом сняли со счета Ганина В.В. по подложному паспорту 3.500.000 рублей. Таким образом в общей сумме было похищено 4.500.000 рублей со счета Ганина В.В. (т. 3 л.д. 101-116 )
протоколом очной ставки между обвиняемыми Штаркман С.А. и Песковой И.С. от 06.09.2014г., в ходе которой Штаркман С.А. потвердила ранее данные показания, пояснив, что так как ей нужен был человек, который будет исполнителем преступления, она позвонила своей знакомой Песковой И.С., рассказала о том, что ею разработан план по совершению преступления и ей нужен исполнитель, при этом Пескова И.С. пояснила, что это должно заинтересовать ее руководителя Юрченко А.А. В дальнейшем Песковой И.С. была организована встреча, на которой присутствовала она (Штаркман), Пескова И.С., Юрченко А.А., Гаврилов В.Н. На встрече обсуждались детали совершения данного преступления. Роль Песковой И.С. заключалась в том, чтобы найти человека, который пойдет в банк, так же через нее осуществлялась связь между соучастниками преступления, а так же Песковой И.С. передавалась ей фотография Гаврилова В.Н. На встрече было определено, что исполнителем преступления будет являться Гаврилов В.Н. На этой встрече было определено, что она (Штаркман) должна будет получить 10% от в дальнейшем обналиченной суммы, Пескова И.С. как соучастник, так же должна была получить 10%, Головин П.С. и Егупов А.С. должны были также получить по 10%. Все что остается должны были получить Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. На встрече было решено, что она (Штаркман) должна была изготовить паспорт. На встрече они обменялись контактами, но первое время все контакты происходили через Пескову И.С., позже она начала общаться напрямую с Юрченко А.А. и Гавриловым В.Н. В какой-то момент, необходимо было уже делать паспорт и она позвонила Песковой И.С. и попросила ее, чтобы та предоставила фотографии Гаврилова В.Н. для изготовления паспорта. Фотографии ей были предоставлены, и в дальнейшем ею был изготовлен паспорт. Паспорт в дальнейшем был передан Гаврилову В.Н. для использования при хищении денежных средств, путем предоставления подложного паспорта. Песковой И.С. было известно, что планируется похитить денежные средства со счета Ганина В.В. Песковой И.С. было известно о хищении денежных средств со счета открытого в Связной Банк (ЗАО), путем предоставления подложного паспорта через операционный офис расположенный у метро Сходненская. Ее естественно не было, на месте совершения преступления, но после совершения преступления, они созванивались и обсуждали это, при этом Пескова И.С. сообщила, что Юрченко А.А. привозил ей денежные средства, но какую именно сумму не уточняла. Денежная сумма Песковой И.С. привозилась за исполнение отведенной роли в преступлении. Фотографии Гаврилова В.Н. передавались Песковой И.С. ей (Штаркман) для изготовления паспорта. Пескова И.С. была в курсе о том, что фотографии, которые Пескова И.С. передает ей (Штаркман), будут использованы для изготовления подложного паспорта. Она (Штаркман) лично не сообщала сумму денежных средств, в ходе разговора с Песковой И.С. после совершения преступления, она поняла, что Песковой И.С. известно какая сумма была похищена, а именно 4.500.000 рублей. Она (Штаркман) сообщала Песковой И.С. адрес потерпевшего, каким именно образом не помнит. О том, что Песковой И.С. передавались денежные средства за совершенное преступление ей (Штаркман) стало известно со слов Песковой И.С. Она и Пескова И.С. должны были получить по 10%. (т. 3 л.д. 166-171);
- протоколом очной ставки, проведенной между обвиняемыми Штаркман С.А. и Гавриловым В.Н. от 05.09.2014г., в ходе которой Штаркман С.А. пояснила, что познакомила её с Гавриловым В.Н. Пескова И.С. осенью 2013 года, встреча была в кафе Тай-Чай на «Таганке», эту встречу организовала Пескова И.С., на данной встрече она познакомилась с Гавриловым В.Н. и Юрченко А.А., на данной встрече было обозначено, что именно Гаврилов В.Н. пойдет в Банк, и будет обналичивать денежные средства по подложному паспорту. Именно его фотография была предоставлена ей (Штаркман) Песковой И.С. для изготовления подложного паспорта. Гаврилова В.Н. как человека идущего в Банк обналичивать денежные средства представил Юрченко А.А. Роль Гаврилова В.Н. заключалась в том, что он был исполнителем преступления, именно он должен был пойти в Банк и снять денежные средства. Изначально на данной встрече обсуждалось, по сколько процентов получит каждый из соучастников. Они обменялись телефонами на встрече, но все равно, в первое время они общались по телефону через Пескову И.С., а в дальнейшем они общались напрямую. Юрчено А.А., Пескова И.С., Гаврилов В.Н., Егупов А.С., Головин П.С. были в курсе того, что будут обналичиваться денежные средства 15 октября 2013 года, 26 октября 2013 года и 27 октября 2013 года. Гаврилов В.Н. был исполнителем. 15 октября 2013 года снять денежные средства не преставилось возможным, в связи с тем, что была заказана слишком большая денежная сумма. Специально для совершения преступления был изготовлен паспорт с фотографиями Гаврилова В.Н., которую ей передала Пескова И.С. В дальнейшем паспорт она (Штаркман) передала Гаврилову В.Н. Обстоятельства передачи паспорта были следующими: 26 октября 2013 года она, Гаврилов В.Н. и Юрченко А.А. встретились у кафе расположенного у метро Сходненская, она (Штаркман) передала паспорт Гаврилову В.Н., после чего Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. направились в «Связной Банк» (ЗАО) расположенный по адресу: <...>, где был снят 1.000.000 рублей, а на следующий день было снято еще 3.500.000 рублей. По снятию 1.000.000 рублей ей позвонил Юрченко А.А. и сообщил, что снятие прошло успешно, на следующий день Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. направились снимать денежные средства сами, то есть её (Штаркман) с ними не было. После снятия денежных средств она созванивалась с Юрченко А.А. и последний сообшил, что денежные средства они все таки сняли. Обвиняемый Гаврилов В.Н. от дачи каких-либо показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался. (т. 3 л.д. 275-279)
- протоколом очной ставки между обвиняемой Штаркман С.А. и подозреваемым Головиным П.С., в ходе которой Штаркман С.А. показала, что с Головиным П.С. она (Штаркман С.А.) познакомилась при открытии счета в «Связной Банк» ЗАО, роль Головина П.С. в совершении инкриминируемого ей деяния заключалась в привлечении к совершению преступления действующего сотрудника банка и передаче информации о клиентах банка. Они (Штаркман С.А. и Головин П.С.) начали тесно общаться, на одной из встреч, она- Штаркман С.А. предложила Головину П.С. махинацию по хищению денежных средств с расчетного счета клиентов «Связной Банк» (ЗАО) на что Головин П.С. согласился, после чего ими был разработан преступных план. После встречи с Головиным П.С., и обсуждения ролей в преступной группе, последний нашел действующего сотрудника банка, которому изначально он обещал 10% от обналиченной суммы, найденный им сотрудник имел доступ к базе данных, и обладал актуальной информацией. В дальнейшем Головин П.С. организовал между ней (Штаркман С.А.) и сотрудником банка встречу, на данной встрече она (Штаркман С.А.) и Головин П.С. предложили Егупову А.С. вступить в преступную группу. При этом Егупову А.С. были обещаны 10 % от обналиченной суммы, и были переданы критерии, согласно которым он должен был отобрать потенциального потерпевшего. Через несколько дней Головиным П.С. были предоставлены ей (Штаркман С.А.) сведения о потерпевших, там было несколько человек, точное количество Штаркман С.А. назвать затрудняется. В предоставленных сведениях значились ФИО, анкетные данные, сведения о месте жительства, мобильный телефон, сведения о расчетном счете и сумме на нем. Головин П.С. таким образом исполнил свою роль в преступной группе. (т.2 л.д. 85-89);
- протоколом очной ставки между Юрченко А.А. и Штаркман С.А. в ходе которой Штаркман С.А. на вопрос следователя «Расскажите об обстоятельствах Вашего знакомства с Юрченко А.А., а так же о роли последнего в совершении инкриминируемого Вам деяния?» показала, что впервые она (Штаркман С.А.) увидела Юрченко А.А. на общей встрече, которая происходила в кафе Тай-Чай расположенном в районе ст. метро Таганская г. Москвы, точный адрес назвать затрудняется. На данной встрече присутствовала она (Штаркман С.А.), сидящий в настоящее время напротив нее Юрченко А.А., а так же Гаврилов В.Н. и Пескова И.С. дату встречи она (Штаркман С.А.) не помнит. С Юрченко А.А. ее познакомила знакомая Пескова И.С. Она (Штаркман С.А.) виделась с ним всего два раза, в первый раз она (Штаркман С.А.) видела его, когда обсуждали детали совершения преступления на общей встрече. Роль Юрченко А.А. в совершенном преступлении заключалась в поддержании связей между соучастниками преступления, контроль за исполнителем преступления Гавриловым В.Н. На данной встрече Штаркман С.А. и Юрченко А.А. обменялись телефонами, но общение по началу велось через Пескову И.С. в дальнейшем Юрченко А.А. и она (Штаркман С.А.) начали созваниваться и сами. На вопрос следователя к обвиняемому Юрченко А.А.: «Слышали ли Вы показания Штаркман С.А., если да, подтверждаете ли Вы их, если нет, то в чем именно?» на что обвиняемый Юрченко А.А. пояснил, что показания обвиняемой Штаркман С.А. он (Юрченко А.А.) слышал, подтверждает их частично. Встреча между ним (Юрченко А.А.), Гавриловым В.Н., Песковой И.С. и Штаркман С.А. действительно была, однако в кафе играла музыка, было шумно, и он(Юрченко А.А.) не участвовал в основном разговоре между Штаркман С.А., Гавриловым В.Н. и Песковой И.С. Он (Юрченко А.А.) задал Штаркман С.А. несколько вопросов относительно автомобилей, и все, более в разговоре он не участвовал. В кафе присутствовали еще два товарища, которые выпивали. На вопрос следователя Штаркман С.А.: «Участвовал ли в разговоре сидящий в настоящее время напротив Вас Юрченко А.А. и что обсуждалось на данной встрече?» последняя пояснила, что да, Юрченко А.А. участвовал в разговоре, в ходе которого обсуждались детали совершения преступления. На вопрос следователя к обвиняемой Штаркман С.А.: «Расскажите был ли Юрченко А.А. в курсе того, что будут обналичиваться денежные средства 15 октября 2013 года, 26 октября 2013 года и 27 октября 2013 года?» последняя пояснила, что Юрченко А.А. был в курсе того, что будут обналичиваться денежные средства 15 октября 2013 года, 26 октября 2013 года и 27 октября 2013 года и на сколько она (Штаркман С.А.) знает участвовал при снятии денежных средств. На вопрос следователя к обвиняемой Штаркман С.А.: «Расскажите об обстоятельствах совершения преступления?» последняя показала, что подтверждает свои ранее данные показания, в ходе допроса в качестве обвиняемой, 15 октября 2013 года снять денежные средства не преставилось возможным, в связи с тем, что была заказана слишком большая денежная сумма. Специально для совершения преступления был изготовлен паспорт с фотографиями Гаврилова В.Н., которую ей (Штаркман С.А.) передала Пескова И.С. В дальнейшем паспорт она (Штаркман С.А.) передала Гаврилову В.Н. Обстоятельства передачи паспорта были следующими: 26 октября 2013 года она (Штаркман С.А.), Гаврилов В.Н. и Юрченко А.А. встретились у кафе расположенного у метро Сходненская, если не ошибается именно на этой встрече, она (Штаркман С.А.) передала паспорт Гаврилову В.Н., после чего Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. направились в «Связной Банк» (ЗАО) расположенный по адресу: <...>, где был снят 1.000.000 рублей, а на следующий день было снято еще 3.500.000 рублей. По снятию 1.000.000 рублей ей (Штаркман С.А.) позвонил Юрченко А.А. и сообщил, что снятие прошло успешно, на следующий день Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. направились снимать денежные средства, то есть ее (Штаркман С.А.) с ними не было. После снятия денежных средств она (Штаркман С.А.) созванивалась с Юрченко А.А. и последний сообщил, что денежные средства они все таки сняли. ( т.2 л.д. 160-164);
- протоколом очной ставки между подозреваемым Егуповым А.С. и подозреваемой Штаркман С.А. от 15.01.2014 года, в ходе которой (Штаркман С.А.)пояснила ,что показания Егупова А.С. слышала, они ей понятны, но с ними она не согласна, а именно: общей встречи с участием ее (Штаркман С.А.), Головина П.С. и Егупова А.С., не было и каких-либо инструкций и указаний она (Штаркман С.А.) не давала. С Егуповым А.С., сидящим напротив нее, она (Штаркман С.А.) подобные разговоры не вела. На вопрос подозреваемой Штаркман С.А. подозреваемому Егупову А.С. «На каком основании Вы решили, что она (Штаркман С.А.) являюсь организатором события, имевшего место 15 октября 2013 года?» Егупов А.С, показал, что о том, что Штаркнман С.А. является организатором события, имевшего место 15 октября 2013 года он (Егупов А.С.) сделал вывод по двум основаниям: во-первых, со слов Головина Павла, когда они созвонились с последним в конце июня – начале июля 2013 года; во-вторых, примерно в начале июля 2013 года, на встрече с Штаркман С.А. в кафе, наименование которого он не помню, расположенном в районе станции Московского метрополитена «Таганская». На вопрос подозреваемой Штаркман С.А. подозреваемому Егупову А.С.«Были ли какие-либо контакты у Вас со мной (Штаркман С.А.)в период времени с примерно начала июля 2013 и по настоящее время?» Егупов показал, что «Нет, каких-либо контактов за указанный период времени у Егупова А.С. с Штаркман С.А.На вопрос подозреваемой Штаркман С.А. подозреваемому Егупову А.С.: «Известно ли Вам, поступили ли ей (Штаркман С.А.) похищенные денежные средства или их часть?» Егупов А.С. показал, что ему на этот счет ничего не известно. ( т.2 л.д. 221-226);
протоколом очной ставки между подозреваемым Егуповым А.С. и свидетелем Головиным П.С. от 3 сентября 2014 года в ходе которой, Головин П.С. на вопрос следователя «Какая информация была передана Егупову А.С. на общей встрече происходившей между Вами, Штаркман С.А. и Егуповым А.С.?» последний пояснил, что между ними была только одна встреча, точную дату которой он (Головин П.С.) не помнит, на этой встрече между ним (Головиным П.С.) Штаркман С.А. и Егуповым А.С., которая происходила в кафе «Хлеб насущный», который расположен у метро «Таганская» (точный адрес ему неизвестен), он (Головин П.С.) встретил Егупова А.С., после чего проводил в вышеуказанное кафе. Войдя в кафе они прошли к одному из столиков, где к тому времени уже находилась Штаркман С.А (она же Бочкина С.А.). Он (Головин П.С.) представил сидящего в настоящее время напротив Егупова А.С., сообщив, что он является сотрудником «Связной банк» (ЗАО) расположенного в «ТЦ БУМ» и что он будет принимать участие в предстоящем обналичивании денежных средств. Далее, Штаркман С.А. давались Егупову А.С. следующие инструкции: ближе к «делу» должны были сообщить, когда в Операционный офис Связной банк (ЗАО) «ТЦ БУМ» придет неизвестное лицо, которое, представившись клиентом банка, непосредственно подаст заявление на обналичивание денежных средств, в случае успеха, заберет данные денежные средства и скроется с ними, как данное лицо будет одето, какие у него внешние данные и что оно при этом будет говорить. Как Штаркман С.А. пояснила Егупову А.С. в целом его роль в данном мероприятии будет заключаться в слежении за тем, насколько правильно, правдоподобно и грамотно неизвестное лицо, представившееся клиентом банка, произведет заказ денежных средств и их получение от сотрудников Операционного офиса «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ». Для этого Егупов А.С. должен был заранее прибыть и находиться на своем на рабочем месте, а именно в Операционном офисе Связной банк (ЗАО) «ТЦ БУМ», когда придет неизвестное лицо, представившееся клиентом банка и, предъявив удостоверяющий документ, произведет заказ денежных средств (требующейся суммы). Кроме того, Штаркман С.А. сообщила, что будет выбран настоящий клиент «Связной банк» (ЗАО) по следующим критериям отбора: возраст клиента по году рождения, а именно: предпочтительно 1980-1985 годов рождения; удаленность места фактического проживания клиента банка от г. Москвы и от головного офиса «Связной банк» (ЗАО) с тем, чтобы клиент не имел возможность оперативно повлиять на сомнительную операцию с денежными средствами на его счете; проживание клиента банка не в городах федерального значения, Москве, Санкт-Петербурге; наличие денежных средств на счете клиента банка от 3 миллионов рублей и выше. По данным критериям отбора Егупов А.С. должен был произвести выборку действующих клиентов банка, предоставляемая Егуповым А.С. информация должна была быть актуальной. По результатам обналичивания денежных средств, предполагалось, что он (Головин П.С.) и Егупов А.С. получат по 10% от суммы обналиченных денежных средств. Через несколько дней после встречи с Штаркман С.А., ему (Головину П.С.) позвонил Егупов А.С. и привез по месту его ( Головина П.С.) нахождения, а именно: <...> список с персональными данными клиентов банка (ФИО, дата рождения, место рождения и регистрации, номер расчетного счета, а также сумма находящаяся на нем). Сколько именно было клиентов он (Головин П.С.) точно не помнит, от 6 до 10. Данный список он (Головин П.С.) в дальнейшем передал Штаркман С.А., которая впоследствии и выбрала лицо, со счета которого предполагалось похитить денежные средства по подложному паспорту. На вопрос следователя Головину П.С. «Слышали ли Вы показания Егупова А.С., если да, то согласны ли с ними?» Головин П.С. пояснил, что показания Егупова А.С. он (Головин П.С.) слышал. То что он (Головин П.С.) отправлял или показывал фотографию Гаврилова В.Н. Егупову А.С. он (Головин П.С.) не помнит. ( т.2 л.д. 265-268);
- протоколом очной ставки от 28.07.2014 года между свидетелем Головиным П.С. и обвиняемой Штаркман С.А. в ходе проведения которой на вопрос следователя Штаркман С.А. «Расскажите об обстоятельствах преступления, в котором вы обвиняетесь, и какую роль в нем играл сидящий в настоящее время напротив Вас Головин П.С.?» обвиняемая Штаркман С.А. показала, что на момент ее (Штаркман С.А.) знакомства с Головиным П.С. он был простым менеджером, позднее он получил должность «исполняющего обязанности директора отделения», данное повышение он решил использовать в своих личных корыстных целях. Со слов Головина, он однажды попросил своего менеджера отправить 500.000 рублей на чей-то знакомый Головину счет, в связи с этой «ошибкой» было возбуждено дело, менеджер в свою очередь был уволен, а Головин получил выговор. Где-то в конце мая 2013 года Головин сообщил, что его увольняют за то, что сам себе начислил 350.000 рублей, как он сказал, он придумал способ, согласно которому можно начислить деньги «из ниоткуда» на свой счет, служба безопасности обнаружила махинацию спустя 2 недели, Головина уволили, а денежные средства остались на Головине, как кредит. Перед уходом он планировал, скопировать себе базу клиентов, чтобы в дальнейшем кому-нибудь продать. После увольнения Головин пытался устроиться в другой банк, но ничего не получилось, так как у него не было военного билета и скорее всего он был в черном списке сотрудников банка из-за ситуации по которой его уволили, в итоге он занялся бизнесом микрокредитования и открыл два офиса на киевской и в Одинцово, возможно деньги на открытие офиса у него появились от продажи вышеуказанной базы, так как в мае 2013 года их у него не было. После последней встречи они стали реже встречаться, так как он занялся бизнесом, а она (Штаркман С.А.) боялась его, после рассказов о всех его махинациях. Однажды она (Штаркман С.А.) со своей подругой Песковой И.С. сидела в кафе «Шоколадница», они встречались на счет фотографий которыми она занималась, во время встречи ей (Штаркман С.А.) позвонил Головин и сказал, что нужно пересечься, так как у него было окно во времени. Штаркман С.А. сказала, что находится в кафе с подругой и если он хочет, то может к ним присоединиться. Головин довольно быстро подъехал, на встрече он рассказывал, что ему нужны клиенты для микрокредитования. Когда Головин узнал, что Пескова работает в брокерской фирме и что у них очень много клиентов, которые не могут получить кредит в связи с плохой кредитной историей, он-Головин пояснил, что ему очень нужен один из таких клиентов, то есть человек, которому срочно нужны деньги, но в банке их получить не может, в связи с чем он согласен практически на все. Далее он рассказал очередную схему согласно которой человек ему нужен был для того, чтобы прийти в банк с поддельным документом к его другу и тот в свою очередь должен был выдать деньги от одного до трех миллионов рублей. Головин сказал, что эту схему они придумали вместе со своим другом, менеджером банка связной, на встрече он вроде называл его Александр, но сейчас она (Штаркман С.А.) понимает, что речь шла об Алексее Егупове. Головин сказал, что этот самый друг собирается в ближайшее время увольняться из банка, в связи с чем они собираются срочно что-нибудь придумать, заработать, то есть украсть деньги из банка. Головин сказал, что ему очень нужны деньги на развитие бизнеса, да и его друг тоже нуждается в деньгах, так же у Головина были проблемы с военным билетом, а именно сделать военный билет, чтобы устроиться в дальнейшем в банк. Со слов Головина у него было практически все готово, не хватало только человека, который должен будет пойти в банк. То есть идти можно было хоть завтра, но человека, который придет в банк за деньгами у него не было, так как все его знакомые отказывались. Так же он сообщил, что благодаря его опыту работы в Банке Головин проинструктировал своего человека таким образом, чтобы оформить документы так, чтобы не подставить себя, а какого- либо другого менеджера из банка. При этом Головин сказал, что гарантирует человеку Песковой полную безопасность. Головина знакомый его встретит, не будет проверять документы, бегло взглянет на паспорт, который сам же ему и передаст и выдаст деньги. Процент за человека он был готов обсуждать и согласовывать. Пескова сообщила, что таких людей у нее достаточно, она обязательно кого-нибудь найдет. По деньгам Пескова сообщила, что нужно согласовывать не с ней, а с ее руководством, так как человека она в любом случае найдет, но отвечать за него она не готова. Отвечать за него будет ее начальник, как она (Штаркман С.А.) поняла в дальнейшем Юрченко A., и дальнейшее согласование лучше вести с ним. Его контакты Пескова И.С. передала Головину, предварительно как она (Штаркман С.А.) поняла согласовав данный момент по телефону с Юрченко. Головин сказал, что нужно действовать оперативно, пока его друг еще работает в отделении и главное, что сейчас требовалось это сделать фотографии как на паспорт и срочно передать ему. Свой телефон Головин не оставил, но сказал, что сам вечером наберет Юрченко. Но оставил почту сказав, что если что, писать на нее. Зная вечные криминальные истории Головина, участвовать в его криминальной затее она (Штаркман С.А.) не собиралась. Но в связи с тем, что телефон Головин Песковой не оставил, Пескова периодически начала ему звонить с той целью, чтобы она (Штаркман С.А.) попросила Головина П.С. связаться с Юрченко А.А., а так же по другим вопросам уточнения различной информации. Так же он сообщил, что однажды Пескова И.С. подъехала к метро «Таганская» с собой у нее были фотографии, как она (Штаркман С.А.) сейчас понимает Гаврилова В.Н., Пескова И.С. попросила ее (Штаркман С.А.) передать их Головину, на что она (Штаркман С.А.) пояснила, что ничего передавать не будет и если хочет Пескова И.С. может их передать сама, но она отказалась. Она (Штаркман С.А.) позвонила Головину, и он сказал, что пусть этот человек сам привезет их к ТЦ «Бум». Номер мобильного телефона он передавать Гаврилову В.Н. не собирался, в связи с чем, они сделали фото и отправили это Головину. На сколько Штаркман С.А. известно Головин П.С. встречался с Гавриловым В.Н. или его другом Юрченко А.А. Затем был ряд звонков, срочно найти Головина П.С., звонки были от Юрченко и Песковой. По информации человек поехал в Банк за деньгами, а «Банкиры» перестали выходить на связь, ей (Штаркман) начали названивать с тем, чтобы она (Штаркман С.А.) срочно нашла Головина, но на ее звонки Головин П.С. так же не отвечал. На связь он вышел где-то через день, сказал, что у него возникли проблемы, и он просил с ним встретиться, она (Штаркман С.А.) сообщила, что ей «оборвали» телефон и его ищут, на это Головин П.С. пояснил, что он в курсе, с людьми он встречался, судя по встречам люди довольно серьезные, шутить не любят, он боится выходить с ними на связь и поэтому он хотел бы встретиться с ней (Штаркман С.А.), так как Пескова ее (Штаркман С.А.) подруга и она (Штаркман С.А.) ее лучше знает, в связи с чем может посоветовать как ему себя вести. Через несколько дней они встретились в кафе Тай-Чай на Таганке, Головин на встречу пришел не один, а с каким-то другом, но точно не Егуповым А.С. На встрече он сказал, что его сильно подставили, что он попал на деньги и у него нет ни денег ни возможностей изготовить документ, она (Штаркман С.А.) ему посоветовала, чтобы он честно все объяснил людям, чтобы не было недопонимания и звонков. После чего она (Штаркман С.А.) позвонила Песковой И.С. и попросила подъехать на встречу, сообщив, что банкиры нашлись. На встречу Пескова И.С. приехала не одна, на ней был Юрченко и Гаврилов, которых она (Штаркман С.А.) тогда увидела впервые. Юрченко А.А. Пескова И.С. представила как своего начальника пояснив, что всем руководит он, и он все решает. Гаврилова Пескова И.С. представила, как лучшего друга Юрченко, и как его правую руку во всех делах. Головин объяснил им свою проблему, на что Юрченко А.А. сказал, что Головину П.С. нужно было раньше все объяснить, а не устраивать этих сцен, а именно «динамить» по телефону, сказал, что это совершенно для него не проблема, он может решить этот и любой другой вопрос благодаря своим связям и возможностям. Юрченко А.А. сообщил, что изготовление паспорта берет на себя и сделает его в принципе за три дня. Юрченко А.А. много хвастался про свои связи и возможностями, во многих сферах в том числе и в банковской сфере. После чего она (Штаркман С.А.) отсела с Песковой И.С. за другой столик, чтобы обсудить свои личные вопросы и чем закончился их разговор она (Штаркман С.А.) не знает. После чего она (Штаркман С.А.) и Пескова со встречи ушли. Через некоторое время ей (Штаркман С.А.) снова позвонил Юрченко А.А., который сообщил, что Головин П.С. снова пропал, ей (Штаркман С.А.) снова начали названивать то Пескова И.С., то Юрченко А.А., Гаврилов В.Н. ей (Штаркман С.А.) практически не звонил, с его номера ей (Штаркман С.А.) в основном звонил Юрченко А.А. Юрченко А.А. пояснил, что Головин П.С. с его другом подставили Юрченко А.А. и кинули на деньги, она (Штаркман С.А.) пыталась дозвониться до Головина П.С., но безуспешно, и они так же не виделись. После этого она (Штаркман С.А.) больше с Головиным не встречалась. (т. 2 л.д. 246-253);