Дело № 1-21/15
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г. Москва 25 мая 2015 года
Судья Тушинского районного суда г. Москвы Алныкина О.Ю.
с участием государственного обвинителя – старшего помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Трихина Н.А.
подсудимых Гаврилова В. Николаевича
Песковой И.ы Сергеевны
Юрченко Алексея Анатольевича
Егупова Алексея C.а
Защитников : адвоката Кокушкина А.К. , представившего ордер 108 и удостоверение 2034 , в порядке ст. 51 УПК РФ в защиту Гаврилова В.Н.
адвоката Нагаева А.Н. , представившего ордер 35 и удостоверение 0273 Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов , по соглашению в защиту интересов Песковой И.С.
адвоката Аксенова Е.В. , представившего ордер 17 и удостоверение 80 КА «Барристер» по соглашению в защиту интересов Юрченко А.А.
адвоката Балашова Д.А. , представившего ордер 199290 и удостоверение 6020 Адвокатского бюро «Экс Ледж», адвоката Беляевой О.А., представившей ордер 1981169 и удостоверение 8696 Адвокатского бюро «Экс Ледж» по соглашению в защиту интересов Егупова А.С.
при секретаре: Касицыной С.А.,Курнаевой О.Н.,Мурсяевой Л.Э.,Шеманович Ю.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Гаврилова В. Н., <…>, ранее судимого 24 февраля 2012 года мировым судьей судебного участка № 385 г.Москвы по ч.3 ст.327 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей , штраф оплачен 13 декабря 2013 года в полном объеме ;
обвиняемого в совершении преступлений ,предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
Песковой И. С., <….>, ранее не судимой;
обвиняемой в совершении преступлений ,предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
Юрченко А. А., <…>, ранее судимого: 05 мая 2004 года Ленинским районным судом г.Ростова – на –Дону по ч.3 ст.30,ч 1 ст.161 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года ; 16 февраля 2005 года Первомайским районным судом г.Ростова – на –Дону по п «в» ч.2 ст.158 УК РФ,ст. 74, 70 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишениясвободы ; 25 октября 2007 года мировым судьей судебного участка № 2 Кагальницкого района Ростовской области по ч.1 ст.112 УК РФ , ст.70 УК РФ к 1 году 4 месяцам лишения свободы ; 03 сентября 2009 года по п «а,г» ч.2 ст.161 УК РФ к 3 годам лишениясвободы без штрафа с отбыванием наказания в ИК строгого режима, освобожден условно- досрочно 13декабря 2010 года по постановлению Шахтинского городского суда Ростовской области от 29 ноября 2010 года на неотбытый срок 1 год 3 месяца 25 дней , судимость не погагшена ;
обвиняемого в совершении преступления ,предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
Егупова А. С., <…>, ранее не судимого
обвиняемого в совершении преступления ,предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
Гаврилов В. Н. , Пескова И. С. , Юрченко А. А. , каждый совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно :
Гаврилов В.Н. при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени до 14 октября 2013 года имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в «Связной Банк» (ЗАО) (далее Банк), обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с Штаркман С.А., Песковой И.С., Юрченко А.А., лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , Егуповым А.С. которые посвятили Гаврилова В.Н. в преступный план группы.
На первоначальном этапе совершения запланированного преступления, до вступления Гаврилова В.Н. в преступную группу, Штаркман С.А. и лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство разработали преступный план, который предусматривал следующие этапы совершения преступления:
- привлечение соучастников, в том числе из числа действующих сотрудников Банка, отведение им преступных ролей в преступной группе, для обеспечения механизма совершения преступлений;
- изготовление поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств с расчетного счета Банка;
- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;
- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении между участниками преступной группы, а также были распределены преступные роли между участниками группы.
Реализуя разработанный преступный план, Штаркман С.А. совместно с соучастником, распределила между собой преступные роли.
Штаркман С.А., как соучастник, осуществляла:
- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности группы;
- привлечение соучастников, отведения им преступных ролей в преступной группе;
- получение информации от соучастников о клиентах банка, согласно представленных ею критериев отбора, их счетах в Банке;
- получение от соучастников информации о процессе снятия денежных средств с расчетных счетов Банка;
- получение от соучастников сведений и фотографий, необходимых для изготовления поддельного паспорта на имя клиента Банка, необходимого для снятия денежных средств со счета данного клиента, открытого в Банке;
- организацию процесса изготовления поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств с расчетного счета открытого в Банке;
- координацию деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;
- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении, между участниками преступной группы.
Лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь бывшим сотрудником Банка и обладая специальными познаниями в области банковской деятельности осуществлял:
- предоставление информации о способе снятия денежных средств со счетов Банка с учетом имеющихся специальных знаний;
- привлечение соучастника из числа действующих работников Банка, в целях облегчения совершения преступления;
- разработка совместно с Штаркман С.А., критериев отбора потенциальных потерпевших с учетом имеющихся специальных знаний;
- предоставление критериев отбора потенциальных потерпевших соучастнику из числа действующих работников Банка;
- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности.
Далее, действуя согласно разработанному преступному плану, и отведенной роли лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , в период времени до 31 июля 2013 года подыскал ранее знакомого Егупова А.С., являвшегося согласно дополнительному соглашению от 08 февраля 2012 года к трудовому договору №<…> от 02 декабря 2011 г. специалистом по работе с клиентами Операционного офиса «ТЦ БУМ» Банка, расположенного по адресу: <...>, посвятил последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств со счетов клиентов Банка путем обналичивания денежных средств находящихся на счетах указанного банка, по предоставленным соучастником преступной группы подложным документам, и предложил Егупову А.С. за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:
- системный подбор потенциальных потерпевших, наиболее подходящих под заранее разработанные Штаркман С.А. и лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство критерии отбора, среди которых: возраст клиента, предпочтительно 1980-1985 годов рождения; удаленность места фактического проживания клиента банка от г. Москвы с тем, чтобы клиент не имел возможности оперативно повлиять на сомнительную операцию с денежными средствами по его счету; проживание клиента Банка не в городах федерального значения- Москве и Санкт-Петербурге; наличие денежных средств на счете клиента Банка от 3 миллионов рублей;
- предоставление полученной информации о клиентах и расчетных счетах Банка через соучастника - лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство ;
- встреча, сопровождение и координация действий соучастника преступления, выступающего в роли клиента Банка.
Егупов А.С., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился предоставлять сведения о клиентах Банка, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.
Далее Штаркман С.А. действуя согласно распределенным преступным ролям, в период времени до 14 октября 2013 года, находясь в районе станции Московского метрополитена «Таганская» дала указание лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Егупову А.С. о предоставлении сведений о клиентах Банка, необходимых для совершения запланированного преступления, согласно ранее указанным критериям.
Далее Егупов А.С., будучи посвященным в преступные намерения лица , дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Штаркман С.А., согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь на своем рабочем месте в Банке, имея доступ к соответствующей базе данных, приискал списки согласно ранее оговоренным критериям, содержащие анкетные данные клиентов и сведения об их счетах в Банке, которые не позднее 14 октября 2013 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <...>, передал их лицу , дело в отношении которого выделено в отдельное производство с целью дальнейшего их использования при совершении запланированного преступления. Лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , исполняя отведенную в совершении преступления роль, неустановленным следствием способом, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 14 октября 2013 года передал указанные списки Штаркман С.А.
Затем Штаркман С.А., выполняя свою роль в преступной группе, получив от лица , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , списки с анкетными данными клиентов Банка и их счетах, отобрала в качестве объекта преступного посягательства Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, зарегистрированного по адресу: <...>, являющегося клиентом Банка.
После чего Штаркман С.А., действуя согласно разработанному преступному плану, в период до 14 октября 2013 года подыскала ранее знакомую Пескову И.С., посвятила последнюю в преступные намерения по хищению денежных средств, находящихся на счете Ганина В.В., открытом в Банке, путем предоставления соучастником преступной группы подложных документов, и предложила последней за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которой должно было входить следующее:
- привлечение соучастников для обеспечения механизма совершения преступлений;
- координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;
- оказание содействия в изготовлении подложного паспорта на имя клиента Банка Ганина В.В.;
- обеспечение связи между соучастниками преступления.
Пескова И.С., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласилась с отведенной, в совершении запланированного преступления ролью, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.
Далее Пескова И.С., выполняя отведенную в совершении преступления роль, в период времени до 14 октября 2013 года подыскала ранее знакомого Юрченко А.А., посвятила последнего в преступные намерения по хищению денежных средств, находящихся на счете Ганина В.В., открытом в Банке, путем предоставления соучастником преступной группы подложных документов, и предложила последнему за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:
- привлечение соучастников, отведения им совместно с другими соучастниками преступных ролей в преступной группе;
- координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;
- обеспечение связи между соучастниками преступления;
- предупреждение соучастников о возможной опасности;
- предупреждение соучастников о возможном разоблачении.
Юрченко А.А., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился с отведенной, в совершении запланированного преступления ролью, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.
Далее, Юрченко А.А., будучи осведомленным о преступных намерениях преступной группы по хищению денежных средств с расчетного счета клиента Банка Ганина В.В., действуя согласно разработанному преступному плану, в период времени до 14.10.2013 года подыскал ранее знакомого Гаврилова В.Н., посвятил последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств, находящихся на счете клиента Банка Ганина В.В. путем предоставления подложного паспорта на имя последнего, и предложил выступить в роли клиента Банка Ганина В.В. при получении денежных средств со счета последнего.
Гаврилов В.Н., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился выступить в качестве клиента Банка Ганина В.В., то есть сообщить заведомо ложные сведения о своей личности при получении денежных средств со счета, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал Штаркман С.А. через Пескову И.С. свою фотографию.
Штаркман С.А. исполняя отведенную в совершении преступления роль, передала фотографию Гаврилова В.Н. неустановленному соучастнику для дальнейшего изготовления подложного паспорта на имя Ганина В.В.
Затем, неустановленный соучастник, выполняя отведенную в совершении указанного преступления роль, в целях реализации преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах приискал паспорт гражданина РФ <...>, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, куда была вклеена фотография Гаврилова В.Н.
Далее Штаркман С.А., получив от неустановленного соучастника подложный паспорт гражданина РФ <...>, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, куда была вклеена фотография Гаврилова В.Н., при неустановленных следствием обстоятельствах передала указанный подложный паспорт соучастнику преступления Гаврилову В.Н.
Далее лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , в неустановленное следствием время и месте, неустановленным следствием способом, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 20 час. 12 мин. 15 октября 2013 г. согласно отведенной ему роли в преступной группе, в целях реализации общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств со счета Ганина В.В., открытого в Банке, показал Егупову А.С. фотографию Гаврилова В.Н., который должен был выступать в роли Ганина В.В., и сообщил дату и время прибытия последнего в операционный офис Банка, расположенный по адресу: <...> для заказа и последующего обналичивания денежных средств со счета Ганина В.В., открытого в Банке.
После чего, Гаврилов В.Н., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в целях реализации общего преступного умысла 15 октября 2013 года, примерно в 20 час. 12 мин., точное время следствием не установлено, действуя под руководством Юрченко А.А. и Песковой И.С., прибыл в операционный офис Банка, расположенный по адресу: <...>. При этом Егупов А.С., согласно отведенной ему роли в преступной группе, заранее прибыл в указанный операционный офис Банка, и в целях придания правомерности действиям Гаврилова В.Н., сообщил неосведомленной о преступных намерениях группы сотруднице Банка Силкиной Т.Е. о прибытии своего знакомого, с намерением снять денежные средства с расчетного счета для покупки квартиры, введя тем самым в заблуждение. Далее Егупов А.С., встретил прибывшего Гаврилова В.Н., и сопроводил последнего к операционной кассе, где передал ему листок бумаги и ручку для указания анкетных данных клиента, суммы, и даты снятия денежных средств. Гаврилов В.Н., в свою очередь, выступая в роли Ганина В.В., указал на переданном ему Егуповым А.С. листе бумаги анкетные данные Ганина В.В., сумму подлежащую снятию с расчетного счета последнего в размере 30 000 000 рублей и дату снятия - 18 октября 2013 года. После чего передал указанный листок бумаги Егупову А.С., который в свою очередь передал его сотруднику Банка Демидовой А.В., неосведомленной о преступных намерениях группы, однако соучастники не смогли довести преступный умысел до конца, то есть похитить денежные средства Ганина В.В. в указанном размере, в виду отказа Банка в выдаче указанной суммы денежных средств.
Действуя в продолжении общего преступного умысла, согласно распределению ролей в группе, Гаврилов В.Н. в период времени до 20 часов 04 минут 26 октября 2013 г., точное время следствием не установлено, совместно с Юрченко А.А., прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>, в то время как Юрченко А.А. остался наблюдать за окружающей обстановкой возле операционного офиса, расположенного по вышеуказанному адресу с целью предупреждения соучастника преступления о возможной опасности. Гаврилов В.Н., реализуя преступный план группы прошел в указанный операционный офис, и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив, с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н., и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В. сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 1 000 000 руб. После чего 26 октября 2013 года, примерно в 20 часов 04 минуты неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил два расходных кассовых ордера № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей и № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей, на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка, расположенного по адресу: <...> были получены денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей, списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершения преступления совместно с Юрченко А.А. скрылся.
Далее Гаврилов В.Н., продолжая реализацию преступного умысла, согласно распределению ролей в группе, 27 октября 2013г., в период времени до 11 часов 09 минут, точное время следствием не установлено, совместно с Юрченко А.А., прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>, в то время как Юрченко А.А. остался наблюдать за окружающей обстановкой возле операционного офиса Банка, расположенного по вышеуказанному адресу с целью предупреждения соучастника преступления о возможной опасности. Гаврилов В.Н., реализуя преступный план группы прошел в указанный операционный офис и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н. и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В., сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 3 500 000 руб., после чего 27 октября 2013 года примерно в 11 часов 09 минут (точное время следствием не установлено) неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил расходный кассовый ордер № <...> на денежные средства в размере 3 500 000 рублей на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка по адресу: <...> были получены денежные средства в размере 3 500 000 рублей списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершенного преступления совместно с Юрченко А.А. скрылся. После чего при неустановленных следствием обстоятельствах похищенные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в размере 4 500 000 рублей были распределены между соучастниками в неустановленных долях.
Таким образом, Гаврилов В.Н., путем обмана, совместно со Штаркман С.А., Песковой И.С., Юрченко А.А., лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , Егуповым А.С. и неустановленными соучастниками похитил денежные средства принадлежащие Ганину В.В. на общую сумму 4 500 000 руб., что составляет особо крупный размер, причинив тем самым последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму в особо крупном размере.
Егупов A. C. виновен в незаконном разглашении сведений составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца, лицом которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности, а именно :
Егупов А.С., являясь на основании трудового договора №<...> от 2 декабря 2011 года и дополнительного соглашения к нему от 08.02.2012 года, специалистом по работе с клиентами операционного офиса «Связной Банк» (ЗАО), расположенного по адресу: <...>, то есть лицом обязанным в соответствии со ст. 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 и указанным трудовым договором, хранить банковскую тайну, то есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, имея доступ к указанной информации, в неустановленные следствием месте и время, но не позднее 31.07.2013 года, при неустановленных обстоятельствах, вступил в предварительный преступный сговор с Штаркман С.А. и Головиным П.С., направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах открытых в «Связной Банк» (ЗАО) в особо крупном размере.