Кроме того, с …………. по …………., точное время не установлено, Воробьева И.Н. соучастник Тыщенко Ю.Е. и иные неустановленные соучастники, находясь в неустановленном следствием месте, осуществляли ведение бухгалтерского и налогового учета организаций, подконтрольных членам организованной группы.
Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Воробьев И.Н., совместно с Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколовым С.В…………….., Капустиным А.Я. и неустановленными следствием соучастниками, с ……….. по ………… (Уколов С.В. вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее …………, …………. вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее ………….., Капустин А.Я. вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее ………..), находясь в период времени с ……….. по неустановленное следствием время в офисном помещении, расположенном по адресу: …………….., а также по адресу: ………………., а также в иных неустановленных следствием местах, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Воробьевым И.Н. совместно с Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е. и иными неустановленными следствием соучастниками с …….. по ………….., а также Воробьевым И.Н. совместно с Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколовым С.В. и иными соучастниками с ………… по ………….., а также Воробьевым И.Н., совместно с Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколовым С.В., ……………… и иными соучастниками с ………… по …………….., а также Воробьевым И.Н., совместно с Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколовым С.В., ………… Капустиным А.Я. и иными соучастниками с …….. по ………., в целях перевода денежных средств (транзитирования), перевода безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: …………………., общая сумма поступлений на которые в период времени с ………. по ……….. составила ………… …………., из которых общая сумма извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 4,5 % за весь период действия организованной преступной группы, а именно, с ……….. по ……….. составила ………….., в период времени ……….. по ………. (когда в состав организованный группы входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В. и неустановленные соучастники) составила …………… в период времени с ………. по ……….. (когда в состав организованный группы входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В., ………… и неустановленные соучастники) составила ……………… в период времени с ……….. по …………. (когда в состав организованный группы входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В., …………… Капустин А.Я. и неустановленные соучастники) составила ………………….
Таким образом, Воробьев И.Н. действуя в составе организованной преступной группы, являясь организатором, руководителем и исполнителем, совместно с Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколовым С.В. (вошел в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее ………..), ……………… (вошел в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее ………….), Капустиным А.Я. (вошел в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее …………) и иными неустановленными соучастниками в период времени с …………. по ………….. года, осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций с целью перевода денежных средств (транзитирования), перевода безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), за вознаграждение, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с ……… по ………, точное время не установлено, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 4,5 %, который составил ………………..., что является особо крупным размером.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Воробьев И.Н. вину в совершении вменяемых ему преступлений фактически не признал, указал, что не знал достоверно о противоправном характере совершаемых им действий, отрицал совершение преступлений в составе организованной группы.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Иост В.С. полностью признал вину в совершении вменяемого ему преступления.
Допрошенные в судебном заседании подсудимые Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В., Капустин А.Я. вину в совершении вменяемого им преступления фактически не признали, указали, что не знали достоверно о противоправном характере совершаемых ими действий.
Оценивая показания Воробьева И.Н., Иоста В.С., Тыщенко Ю.Е., Капустина А.Я. о фактических обстоятельствах совершённых ими преступлений, суд считает их достоверными, поскольку они являются в целом последовательными, не содержат существенных противоречий по обстоятельствам, подлежащим установлению в ходе судебного разбирательства, подтверждаются совокупностью иных исследованных судом доказательств, представленных стороной обвинения.
Помимо показаний подсудимых Воробьева И.Н., Иоста В.С., Тыщенко Ю.Е., Капустина А.Я. вина каждого из них в совершении вменяемых им преступлений, указанных в описательной части, подтверждается показаниями ………, а также совокупностью письменных материалов уголовного дела, непосредственно исследованных в судебном заседании.
В ходе судебного разбирательства не установлено никаких обстоятельств, позволяющих поставить под сомнение доказанность совершения подсудимыми инкриминируемых им противоправных деяний, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.
Характер и способ совершения преступлений, поведение подсудимых во время совершения преступления их согласованные действия, свидетельствуют о наличии в их действиях состава инкриминируемых им деяний.
По преступлению, предусмотренному пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, вина подсудимого Воробьева И.Н. подтверждается следующими доказательствами.
Свидетель …………. в судебном заседании показал, что с ………. года он работает в …………………………., в настоящее время в должности оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела, в его должностные обязанности входит раскрытие, выявление, пресечение и предупреждение преступлений. В ……….году через внешнеэкономический контракт № ……………… на поставку медицинского оборудования, заключенный …………….. с организацией ………………… (Соединенное Королевство) генеральным директором ……………. - Воробьевым осуществлялась незаконная отправка денежных средств в иностранной валюте (ЕВРО) на счета нерезидента РФ. Для осуществления оплаты за приобретаемое медицинское оборудование ……………… открыт паспорт сделки № ………………. Отправление медицинского оборудования в адрес …………….. осуществлялось с консолидированного склада, расположенного на территории Республики Литва. Таможенное оформление указанного медицинского оборудования осуществлялось в Центре электронного декларирования таможенный пост «…………..» Московской областной таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ. Так на ЦЭД т/п «……….. МОТ ………….. с целью таможенного оформления ввезенного медицинского оборудования подало декларации на товары (ДТ) №№ ……………, …………….. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в таможенную службу Республики Литва направлен международно правовой запрос с целью получения оригинальных товаротранспортных документов на поставки медицинского оборудования в адрес ………….. В результате получен ответ из которого следует, что медицинское оборудование, ввезенное в адрес ………… по книжкам МДП (TIR) №№ ………….., ……………..прибыло на территорию Республики Литва с территории Республики Латвия по транзитным декларациям (MRN) №№ …………………………. В таможенную службы Республики Латвия направлен международно правовой запрос с целью получения копий вышеуказанных MRN и комплектов товаротранспортных документов к ним. В результате получен ответ из которого следует, что медицинское оборудование, оформленное ………….. по ДТ № …………. (стоимость медицинского оборудования составила ………… EUR), прибывшее на территорию Таможенного союза с территории Республика Литва по TIR № ………, на территорию Республики Литва прибыло с территории Таможенного союза через территорию Республики Латвия по MRN № ……….. по международной товарной накладной (CMR) № ………и счету ………………... С территории Таможенного союза на территорию Республики Литва указанное медицинское оборудование направило …………… и оформило его по ДТ № ………….. (стоимость товара составила ……….. руб.); медицинское оборудование, оформленное ……….. по ДТ № ………….. (стоимость товара составила ……….. EUR)), прибывшее на территорию Таможенного союза с территории Республика Литва по TIR № ………, на территорию Республики Литва прибыло с территории Таможенного союза через территорию Республики Латвия по MRN № …………. по CMR № ……….. и ……………. С территории Таможенного союза на территорию Республики Литва указанное медицинское оборудование направило …….. и оформило его по ДТ № ……….. (стоимость товара составила …….. руб.). В ходе изучения полученного ответа следует то, что отправленное …………… на территорию Республики Литва через территорию Республики Латвия медицинское оборудование прибыло на консолидированный склад на территории Республики Литва без его дальнейшей реализации направлено в адрес ………… В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подача ДТ №№ ………….. от имени …………….. а так же ДТ №№ ……………………… от имени ……………. осуществлялась с одного IP-адреса ……….. Указанный IP-адрес в период с ……….. по ……….. использовался ……………….
Из показаний свидетеля ………….. оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 13 л.д. 174-178), следует, что с середины марта ………….г. по настоящее время он работает менеджером …………… Его должностные обязанности связаны с организацией логистики грузов. Со ………… года по ……………. года он являлся заместителем начальника таможенного поста Щелковский ЦЭД МОТ ЦТУ ФТС России. До …………. года он также работал на указанном таможенном посту в качестве выпускающего таможенного инспектора. Компании ………………………ему известны. Товары, следующие в адрес указанных компаний, проходили таможенное оформление на указанном таможенном посту. Ни руководство, ни сотрудники указанных организаций ему незнакомы. ………………….. осуществляли таможенное оформление импортируемых товаров в зоне ответственности таможенного поста, на котором он работал. Ему известно, что декларации на товары, связанные с ………………… подавала ………………. Она с ним связывалась в процессе проверки деклараций, подаваемых указанными компаниями, по различных техническим и рабочим вопросам. В ходе рабочих бесед с ней он понял, что декларации на товары по данным фирмам подает ……………. по просьбе нашего общего знакомого ………………. Перед началом таможенного оформления товаров, связанных с ……………….., он разговаривал с …………… который сообщил, что данные компании оформляют медоборудование, являются добросовестными участниками ВЭД, и товар импортируется без нарушений. С ………… он познакомился в период работы на таможенном посту ………………… России.
Свидетель …………. в судебном заседании показал, что с ............. года по настоящее время работает коммерческим директором …………….. Его должностные обязанности связаны с ведением переговоров с клиентами склада временного хранения, сопровождением договорных отношении …………… с указанными лицами в процессе таможенного оформления грузов, поступающих в их адрес. В период с ………………... по ……………….. г. он являлся начальником таможенного поста ……………… России. Ему известны ……………………….. Он не может точно сказать, подавали ли указанные юридические лица ДТ на таможенному посту Щелковский ЦЭД, поскольку в месяц подавалось порядка ………….. тысяч деклараций на товары. Также ему известно ……………, указанная компания осуществляла таможенное оформление импортируемых товаров в зоне ответственности таможенного поста, который он возглавлял. Ему неизвестно какие товары проходили таможенное оформление по ДТ №……………………, однако по номерам ДТ видет, что указанные декларации были зарегистрированы на возглавляемом им таможенном посту. Документы проверяли подчиненные ему должностные лица таможенного поста, он осуществлял выборочный контроль и общее руководство деятельностью таможенного поста. Ему известно об этой ситуации, сложившейся на таможенном посту ………….. России, связанной с возможными фактами незаконного вывода денежных средств за рубеж в период с ………….. г. по ………….. г. с использованием внешнеторговых контрактов на поставку в адрес российских компаний медицинского оборудования, поскольку в отношении должностных лиц таможенного поста ………………. России была проведена служебная проверка по указанным фактам. Ему неизвестно какие организации фигурировали в служебной проверке. Он слышал, что проверяли заместителя начальника таможенного поста ………. инспектора ……………., инспектора ……….. Результаты проверки ему неизвестны.
Из показаний свидетеля ………………. оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 13 л.д. 103-107), следует, что с конца ………..года она работает в должности начальника отдела электронного декларирования ……………………. В ее должностные обязанности входит организация подачи деклараций на товары в электронной виде, взаимодействие с таможенными органами, работа с клиентами. Ранее работала в …………………. офис которого располагался на т/п …………………. Она слышала про компанию …………… С представителем компании ……………… она встречалась до устройства на работу …………….. а именно с ……………... Точную дату знакомства с ……………. она не помнит, приблизительно в ………….. году, то есть в период ее работы в …………….., располагавшемся ……………... Познакомились в связи с тем, что он был клиентом указанной компании. Общались исключительно по деловым вопросам. Насколько ей известно …………… в качестве представителя …………. имел гражданско-правовые отношения с ………….. ……………… занимался импортом различного медицинского оборудования. Когда она перевелась на работу в …………….. инспектор таможенного поста ………………… продолжил оформлять декларации, подававшиеся ………….. Он ей позвонил и спросил про нее, нет ли возможности предоставить для оформления транспортную систему ………… Она сказала, что готова делать декларации для ………… в случае заключения официального договора с ее компанией. ……… сказал, что оформление продолжится на ………., но попросил, чтобы она использовала компьютеры и ip-адрес компании ……….. для подачи уже готовых деклараций на импортированные товары на пост. Содействие было взаимное, он ответно помогал ей с ускорением выпуска подававшихся их компанией деклараций. Позже ……….был назначен на должность заместителя начальника …………. наше взаимодействие продолжилось в том же формате. …………. выпускал декларации на товары на ………, в том числе в интересах …………….и контактировал непосредственно с …………… предоставлял документы ………… на импорт, контролировал выпуск машин. Ей известно, что …………контролировал деятельность …………..
Из показаний свидетеля ……………..., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 14 л.д. 81-83) следует, что приблизитительно в ……………… года он обратился к своему знакомому Воробьеву по вопросу трудоустройства. Указанное лицо предложило …………….. учредить и зарегистрировать в МИФНС России №…………. …………….. Кроме того, ……………… по указанию Воробьева И.Н., назначил его генеральным директором компании. Все учредительные и регистрационные документы были переданы Воробьеву И.Н. Фактическое руководство компанией ………………. не осуществлял. За все вышеуказанные действия он получил от Воробьева И.Н. денежное вознагрждение в размере …………….. Также ……………. пояснил, что ему не знакомы компании: ………………… а также следующие лица: …………………………..
Свидетель …………. в судебном заседании показал, что компании ………………. ему неизвестны. Компания ……………. ему не известна. Ему ничего неизвестно о внешнеторговом контракте № …………..MR от ………….., заключенном между ………. и ……………. Подпись выполненная в указанном контракте от его имени похожа на его, но ему не принадлежит.
Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ………….. года, осмотрен CD-RW диск …………. номер посадочного кольца …………., представленный СЭБ ФСБ России по сопроводительному письму № ………… от ……….., содержащий выписки из ЕГРЮЛ в отношении ………………………
Согласно протоколу выемки от ……….. года, главным специалистом ГК АСВ добровольно выданы документы в отношении …………….. а именно: юридическое дело ………….. и досье по паспортам сделок по экспорту товаров из РФ ..............( т.8 л.д. 10-13);
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ………….. года, осмотрены документы, добровольно выданные главным специалистом ГК АСВ в отношении …………, а именно: юридическое дело ………….. и досье по паспортам сделок по экспорту товаров из РФ ………… ( т.8 л.д. 169-173);
Согласно протоколу выемки от …………. года, согласного которому ведущим бухгалтером …………… добровольно выданы документы в отношении ……………… ( т.9 л.д. 10-18);
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от …………..года, осмотрены документы, добровольно выданные ведущим бухгалтером …………. в отношении ………………( т.9 л.д. 207-209);
Согласно протоколу обыска от ……………. года, на основании постановлении ………………… от ……………… года произведен обыск в жилище Тыщенко Ю.Е. по адресу: г……………, …………….. (т. 10 л.д. 128-145);
Из протокола осмотра предметов (документов) от ………… года следует, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска …………..года в жилище Тыщенко Ю.Е. по адресу: ……………… (т. 10 л.д. 146-155);
Из протокола обыска от …………………. года следует, что на основании постановлении следователя от ………….. произведен обыск в случаях нетерпящих отлагательства в жилище Иоста В.С. по адресу: ……………….. Предметы и документы изъяты принудительно (т. 10 л.д. 174-187);
Из протокола осмотра предметов (документов) от …………. года следует, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ……………. года в жилище Иоста В.С. по адресу: …………………. (т. 10 л.д. 188-243);
Из протокола обыска от ………….. года следует, что на основании постановлении …………… г. Москвы от …………… произведен обыск в жилище Иоста В.С. по адресу: ………………………. Предметы и документы изъяты принудительно (т. 11 л.д. 4-8);
Из протокола осмотра предметов (документов) от 29 июля 2016 года следует, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 20 июля 2016 года в жилище Иоста В.С. по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 53, офис № 10 (т. 11 л.д. 9-17);
Из протокола обыска от ……………… года следует, что на основании постановлении …………….. от …………….. произведен обыск в жилище Воробьева И.Н. по адресу: ………………….. (т. 11 л.д. 80-89);
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от …………. года, осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ………….. года в жилище Воробьева И.Н. по адресу: ……………….. (т. 11 л.д. 90-96);
Согласно протоколу обыска от ………….. года, на основании постановлении следователя от ……………. произведен обыск в офисном помещении по адресу: ……………... Предметы и документы выданы добровольно начальником охраны ……………... (т. 11 л.д. 133-137);
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от …………… года, осмотрены предметы и документы, добровольно выданные начальником охраны …………… в ходе обыска ……………. года в офисном помещении по адресу: …………….. (т. 11 л.д. 139-140);