Воробьев И.Н., являясь организатором, руководителем и исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ему преступной роли, совместно с неустановленными соучастниками разрабатывал план преступной деятельности, привлекал к совершению преступления новых членов преступной группы для участия в совершении преступления, а также лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и контролировал их деятельность, предоставлял неустановленным соучастникам реквизиты подконтрольных организаций ……………., ……………….., ………………………. ……….. для зачисления денежных средств в целях их последующего перевода (транзитирования), перевода безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), изготавливал от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; вел учет безналичных денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных соучастникам фиктивных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; передавал с помощью неустановленных соучастников клиентам незаконной банковской деятельности указанные заведомо фиктивные документы; организовывал подписание указанных документов членами организованной группы Уколовым С.В., …………. Капустиным А.Я., являвшихся генеральными директорами организаций, использовавшихся в незаконной банковской деятельности, а также от имени директоров подконтрольных организаций, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы; перед осуществлением незаконных банковских операций совместно с неустановленными соучастниками определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств; обналичивал денежные средства, поступавшие со счетов клиентов незаконной банковской деятельности, а также со счетов фиктивных юридических лиц; контролировал обналичивание денежных средств привлеченными им соучастниками преступления; организовывал перевозку, доставку наличных денежных средств, а также их сбор для последующей передачи неустановленным соучастникам, а затем клиентам незаконной банковской деятельности.
Иост В.С., вошедший в состав организованной преступной группы, не позднее ……….., точное время не установлено и являющийся исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ему преступной роли учреждал от своего имени фиктивные организации, а также назначал себя на должность генерального директора указанных организаций, которые использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности, открывал счета данных организаций в различных кредитных учреждениях, привлекал к совершению преступления лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, учреждал от их имени фиктивные организации, назначал их на должность генеральных директоров и контролировал их деятельность, предоставлял членам организованной группы и неустановленным соучастникам реквизиты подконтрольных организаций ………………………….. для зачисления денежных средств в целях их последующего перевода (транзитирования) и перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), изготавливал от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; передавал с помощью неустановленных соучастников клиентам незаконной банковской деятельности указанные заведомо фиктивные документы; организовывал подписание указанных документов привлеченными им лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, являющимися генеральными директорами подконтрольных организованной преступной группе организаций; перед осуществлением незаконных банковских операций по Воробьева И.Н. и неустановленных соучастников указанию определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств; обналичивал денежные средства, поступавшие со счетов клиентов незаконной банковской деятельности и фиктивных юридических лиц на счета подконтрольных организованной преступной группе организаций; контролировал обналичивание денежных средств привлеченными им лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении; осуществлял сбор наличных денежных средств, обналиченных как лично, так и привлеченными к совершению преступления лицами, для дальнейшей передачи их членам организованной группы.
Тыщенко Ю.Е., вошедшая в состав организованной преступной группы, не позднее ….., точное время не установлено и являющаяся исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ей преступной роли, совместно с неустановленными соучастниками используя ключи к системам …………….. переданные Воробьевым И.Н., Иостом В.С. и неустановленными соучастниками совершала по Воробьева И.Н. и неустановленных соучастников поручению незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов заведомо фиктивных организаций, используемых при совершении преступления: …………………………….. зарегистрированных на паспортные данные лиц, неосведомленных об их преступным умысле и членов организованной преступной группы, отслеживала зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций, последующий перевод денежных средств (транзитирование) на счета иных организаций, перевод безналичных денежных средств в наличные (обналичивание), изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в кредитные учреждения, изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности, вела учет денежных средств на счетах организаций, используемых в незаконной банковской деятельности и передавала Воробьеву И.Н., Иосту В.С. и неустановленным соучастникам указанные сведения.
Уколов С.В., вошедший в состав организованной преступной группы не позднее ………., точное время не установлено, и являющийся исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ему преступной роли учредил от своего имени фиктивную организацию …………..и назначил себя на должность генерального директора, являлся генеральным директором …………………… указанные организации использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности, также Уколов С.В. открывал счета данных организаций в различных кредитных учреждениях, предоставлял членам организованной группы реквизиты указанных подконтрольных организаций для зачисления денежных средств в целях их последующего перевода (транзитирования) и перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), обналичивал денежные средства, поступавшие со счетов клиентов незаконной банковской деятельности и фиктивных юридических лиц на счета подконтрольных организованной преступной группе организаций, после чего по Воробьева И.Н. указанию отвозил их в офисное помещение, расположенное по адресу: ………………, которое использовалось членами организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, либо передавал их Воробьеву И.Н., также Уколов С.В. по указанию Воробьева И.Н. осуществлял сбор наличных денежных средств, обналиченных Иостом В.С. и отвозил их в указанное офисное помещение.
…………. вошедший в состав организованной преступной группы не позднее …………. точное время не установлено, и являющийся исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ему преступной роли учредил от своего имени фиктивные организации ………… и назначил себя на должность генерального директора, являлся генеральным директором ……………. указанные организации использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности, также ………….. открывал счета данных организаций в различных кредитных учреждения, предоставлял членам организованной группы реквизиты указанных подконтрольных организаций для зачисления денежных средств в целях их последующего перевода (транзитирования) и перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), обналичивал денежные средства, поступавшие со счетов клиентов незаконной банковской деятельности и фиктивных юридических лиц на счета подконтрольных организованной преступной группе организаций, после чего передавал их ему (Воробьеву И.Н.)
Капустин А.Я., вошедший в состав организованной преступной группы не позднее ………, точное время не установлено, и являющийся исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ему преступной роли учредил от своего имени фиктивную организацию ……………..и назначил себя на должность генерального директора, указанная организация использовалась в осуществлении незаконной банковской деятельности, также Капустин А.Я. открывал счета данной организации в различных кредитных учреждениях, предоставлял членам организованной группы реквизиты указанной подконтрольной организации для зачисления денежных средств в целях их последующего перевода (транзитирования) и перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), обналичивал денежные средства, поступившие со счетов клиентов незаконной банковской деятельности и фиктивных юридических лиц на счета подконтрольных организованной преступной группе организаций, после чего передавал их Воробьеву И.Н.
Организованная группа, созданная и возглавляемая Воробьевым И.Н. и неустановленными соучастниками, характеризовалась сплоченностью и организованностью (у участников организованной преступной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, длительном знакомстве между собой, что усиливало постоянство связей между членами организованной преступной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная Воробьевым И.Н. и неустановленными следствием лицами, совершала противоправные деяния с ……… по …….., точное время не установлено), наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод (транзитирование) и перевод безналичных денежных средств в наличные (обналичивание), распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).
Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.
Организованной группе, созданной и руководимой Воробьевым И.Н. и неустановленными соучастниками, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно с целью извлечения дохода в особо крупном размере.
Кроме того, члены организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания их сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:
- совершали преступления одним и тем же составом;
- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных компаний;
- телефонные переговоры, вели в завуалированной форме, используя определённый сленг: «лавка» - юридическое лицо, используемой в осуществлении незаконной банковской деятельности; «БК» - банк-клиент; «единица» - один миллион рублей, цифровые обозначения «4,5» - размер вознаграждения, удерживаемого членами организованной преступной группы от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций, и прочее.
Устойчивая группа, созданная и руководимая неустановленными соучастниками и Воробьевым И.Н. существовала в период с ………. по ……….. года. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций.
Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., ………. Уколов С.В., Капустин А.Я. и неустановленные соучастники, осуществлялась в период времени с ……… по ………….. года, на территории ………… в том числе, по адресу…………..(где осуществлялся сбор наличных денежных средств, полученных в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, для дальнейшей выдачи клиентам), по адресу: ………………….. (где осуществлялось управление счетами организаций, использовавшихся в незаконной банковской деятельности).
Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, определялся Воробьева И.Н. неустановленными соучастниками и составлял не менее 4,5% за перевод (транзитирование) и перевод безналичных денежных средств в наличные (обналичивание) денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.
Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами и задержания ее участников.
Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.
В целях реализации совместного преступного плана Воробьев И.Н. и неустановленные соучастники в неустановленное следствием время, при неустановленных обстоятельствах с ведома членов организованной преступной группы, приискали следующие организации: …………………… учредителями и генеральными директорами вышеуказанных компаний номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались.
Также Воробьев И.Н. согласно разработанному преступному плану, за денежное вознаграждение учредил от имени ранее знакомых ему лиц неосведомленных о совершаемом преступлении, следующие организации: …………….. и попросил их занять должность генеральных директоров. Указанные лица финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались.
Также соучастник Воробьева И.Н. Иост В.С. согласно разработанному преступному плану учредил следующие организации: ……………………………
Также Воробьева И.Н. соучастник ……………… согласно разработанному преступному плану учредил следующие организации: …………. и назначил себя на должность генерального директора, а также занял должность генерального директора ……………………
Также Воробьева И.Н. соучастник Уколов С.В. согласно разработанному преступному плану учредил ………… и назначил себя на должность генерального директора, а также занял должность генерального директора …………………….
Также Воробьева И.Н. соучастник Капустин А.Я. согласно разработанному преступному плану учредил …………………… и назначил себя на должность генерального директора.
Кроме того членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для ведения учета незаконных банковских операций и переписки с неустановленными соучастниками, мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего они стали функционировать в качестве нелегального банка.
В период с ……….. по ……………, точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить перевод денежных средств, находящихся на их расчетных счетах (транзитирование), перевод безналичных денежных средств, находящихся на их расчетных счетах в наличные (обналичивание), участниками организованной преступной группы: Воробьева И.Н. неустановленными соучастниками с целью извлечения дохода в особо крупном размере неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: ……………………., на расчетные счета которых под предлогом оплаты выполненных работ и услуг необходимо было перечислить денежные средства, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее 4,5 % за проведение операций по транзитированию и обналичиванию денежных средств.
Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись с Воробьева И.Н. неустановленными соучастниками о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных ФЗ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы, использовали находящиеся в их распоряжении расчетные счета юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности не осуществляли, имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, открытые в …………… ………………., а именно:
……………………..
После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, с ………….. по …………, точное время не установлено, Воробьева И.Н. соучастник Тыщенко Ю.Е., а также неустановленные следствием лица, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: ………… ………………..
После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, в период времени с ……… по ………. Воробьев И.Н., Иост В.С. и неустановленные лица, в период с ……… по ………… Воробьев И.Н., Иост В.С., Уколов С.В. и неустановленные лица, в период с ……….. по ……….. Воробьев И.Н., Иост В.С., Уколов С.В……... и неустановленные лица, в период с ………… по ……….. Воробьев И.Н., Иост В.С., Уколов С.В., ………… Капустин А.Я. и неустановленные лица, действуя в рамках единого преступного умысла, используя банковские карты, чековые книжки, а также иные неустановленные следствием способы обналичивали денежные средства. После чего, Воробьева И.Н. соучастники Иост В.С., Уколов С.В., …………..., Капустин А.Я. и неустановленные лица передавали Воробьеву И.Н. обналиченные денежные средства, а Воробьев И.Н. передавал денежные средства неустановленным соучастникам для последующей выдачи клиентам незаконной банковской деятельности.
За проведение незаконных банковских операций, а именно, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной преступной группы Воробьевым И.Н., Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколовым С.В., …………… Капустиным А.Я. и неустановленными соучастниками) удерживалась комиссия в размере не менее 4,5 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, на расчетные счета подконтрольных организаций, а именно:
……………
Таким образом, общая сумма поступлений на счета указанных выше организаций в период времени с ……. по ………. составила …………… руб. из которых общая сумма извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 4,5 % за весь период действия организованной преступной группы, а именно с ……… по ……… составила ……………., в период времени с ………… по ………….. (когда в состав организованный группы входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В. и неустановленные соучастники) составила ………….., в период времени с ………. по ………….. (когда в состав организованный группы входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В., ……… и неустановленные соучастники) составила ………… в период времени с ……… по ……….. (когда в состав организованный группы входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В., ………… Капустин А.Я. и неустановленные соучастники) составила …………….
С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности в период времени с ………. по …………, точное время не установлено, Воробьева И.Н. соучастником Тыщенко Ю.Е., а также неустановленными следствием соучастниками, находящимися в неустановленном следствием месте, изготавливались не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности, также Воробьевым И.Н., Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е. и неустановленными соучастниками изготавливались (договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ и услуг и другие документы), после чего Воробьевым И.Н., его соучастником Иостом В.С. и неустановленными следствием соучастниками на указанные документы наносились оттиски печатей организаций, после чего лица неосведомленные о совершаемом преступлении, неустановленные соучастники и члены организованной преступной группы Иост В.С., Уколов С.В., ……….., Капустин А.Я. выполняли подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка.