Материал: 425

41

своего положения и в соответствии с выполнением специальных функций (раскрытие, розыск лиц, расследование, выявление замышляемых и подготавливаемых преступлений, их предотвращение и пресечение) и т. д. Этим определяется характер деятельности органов внутренних дел, в частности, и по предупреждению экономических преступлений, совершенныхорганизованнымипреступнымигруппаминарынкеценныхбумаг.

Предупреждение экономических преступлений на рынке ценных бумаг, осуществляемое органами внутренних дел, должно быть направлено на своевременное пресечение деятельности организованных преступных групп. Пресечение может проводиться как на начальной стадии, т. е. во время создания группы (подбор членов, приискание средств и различных подготовительных действий), – так и во время существования группы. Для этого предлагается реализовать комплекс следующих мероприятий:

–активизировать работу с использованием возможностей Центра общественных связей МВД России по информированию граждан о признаках возможной мошеннической деятельности, а также рекомендовать гражданам информировать органы внутренних дел обо всех сомнительных инвестиционных предложениях;

–осуществлять регулярный мониторинг и анализ рекламных объявлений и иной информации в сети «Интернет», которую в настоящее время активно используют создатели финансовых пирамид;

–усилить контроль над регионами, в которых работа по выявлению преступлений, связанных с организациями, обладающими признаками «финансовых пирамид», ведется не на должном уровне;

–запланировать проведение рабочих совещаний в подразделениях, имеющих низкие результаты работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в деятельности организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид»;

–проанализировать перспективные материалы, находящиеся в территориальных подразделениях, в целях оказания практической помощи в проведении совместных мероприятий и др.

При осуществлении профилактических мероприятий органами внутренних дел необходимо, чтобы они рассматривались не только в целом, но и по направлениям отдельных служб и подразделений. Это дает возможность: 1) конкретно определять направления профилактики каждой из служб и подразделений; 2) конкретизировать цели и задачи профилактики в зависимости от направленной деятельности служб и подразделений. При этом появляется возможность четко выделить те специфические средства и методы, которые характерны для профилактики, осуществляемой каждой службой и подразделением органов внутренних дел. В этом случае задачи, вытекающие из целей профилактики тех или иных преступлений, будут способствовать практическому осуществлению деятельности, характернойдлякаждойслужбыиподразделенияоргановвнутреннихдел.

Рассматривая вопрос о правовых основах предупредительной деятельности ОВД, необходимо остановиться на информационной составляющей подобного рода деятельности. Информационные основы предупреждения преступлений в сфере экономики предполагают установление информации, используемой органами внутренних дел в предупреждении отдельных видов преступлений. Особенности организации предупреждения преступлений рассматриваемой направленности предполагают, как правило, большой объем работы, она связана, прежде всего, с необходимостью получения и обработки значительного объема информации, поскольку преступные деяния

42

в сфере экономики относятся к категории сложных составов преступлений, регламентированных уголовным законодательством1.

Внастоящее время в целях защиты граждан и государства от преступных посягательств мошенников органами внутренних дел в соответствии с указаниями руководства МВД России реализован комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в условиях негативных явлений в финансовом и других секторах экономики.

Так, в ФКЦБ России и в ее региональные отделения поступают сведения об активизации деятельности на территории различных субъектов Российской Федерации структур, имеющих признаки «финансовых пирамид», осуществляющих привлечение денежных средств физических лиц под высокие проценты для инвестирования, в том числе в инструменты рынка ценных бумаг.

Подобные структуры проводят активную информационную и рекламную политику по формированию и расширению клиентской базы. При этом отдельные компании в своих рекламных материалах указывают даже на наличие фактически несуществующих лицензий ФКЦБ России.

Вместе с тем следует отметить, что в последнее время такого рода структуры еще и «затаились»: в рекламных лозунгах уже не встретишь баснословных процентов

ит. д., некоторые структуры и вовсе прекратили прием денежных средств. Однако организации, работающие по принципу «финансовой пирамиды», изменили только публикуемые материалы и рекламу, а вот непосредственно в офисах их представители в устном порядке по-прежнему предлагают высокие проценты.

Вцелях противодействия мошенническим действиям со стороны организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид», и недопущения социальной напряженности налажено взаимодействие с СБРФР России и Общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, образованным в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 1995 г. «О некоторых мерах

по защите вкладчиков и акционеров».

Только с января 2007 по июль 2011 г. сотрудниками ДЭБ МВД России2 выявлено около трех тысяч финансовых институтов, привлекавших денежные средства населения и не выполнивших своих финансовых обязательств. Из них 518 признаны банкротами или ликвидированы, в отношении 653 возбуждены уголовные дела, по 423 открыто исполнительное судопроизводство. В результате предпринятых мер обстановка в сфере деятельности инвестиционных компаний несколько стабилизировалась. В 2010 г. было выявлено 28 «финансовых пирамид», в 2011 г. – 12, в 2012 г. – 35, в 2013 г. – 75, в 2014 г. – 200.

Количество финансовых пирамид снижается: в 2016 году Банк России выявил 180 таких организаций, тогда как годом ранее – 200. По оценкам Банка России и пра-

воохранительных органов, нанесенный ими ущерб сократился более значительно – с 5,5 до 1,5 миллиарда рублей 3.

На сегодняшний день в перечень, подготовленный СБРФР России, входят около 200 организаций, осуществляющих привлечение денежных средств физических

1Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел / под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. С. 221.

2В настоящее время – Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

3Российская газета. Федеральный выпуск. 2017. № 7207 (41).

44

ФСФМ России передает информацию о преступных операциях, связанных с денежными средствами, совершенных в подконтрольных им организациях, в соответствующие службы органов внутренних дел, наделенные полномочиями по раскрытию и расследованию фактов легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. В свою очередь, органы внутренних дел принимают решение о проведении проверки по поступившей информации и в случае ее подтверждения и усмотрения в ней признаков состава преступления возбуждают уголовные дела и после расследования передают их в суд.

При таком способе передачи информации шансы обнаружить и задержать лиц, подозреваемых в совершении финансовых операций, имеющих преступный характер, существенно повышаются. Вместе с тем большая работа, включая сбор и анализ весомого массива финансовой информации, ложится на плечи соответствующих финансовых организаций (например, кредитных организаций), выполняющих другие функции, помимо выявления фактов разнообразных операций, совершенных с помощью денежных средств, имеющих преступный характер 1.

Внастоящее время с руководством ФСФМ России прорабатывается вопрос о формировании совета Федерального общественногосударственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

При определении основных мер по предупреждению экономических преступлений, безусловно, необходимо исходить из криминологической характеристики рассматриваемых деяний. Поэтому при планировании мер по предупреждению экономических преступлений учитываются наиболее распространенные приемы и способы их совершения. Так, в ходе оценки ситуации, сложившейся в сфере борьбы с легализацией доходов, установлено широкое проведение расчетов с использованием вексельной схемы, что является криминальным вариантом альтернативной системы денежных переводов, позволяющей недобросовестным хозяйствующим субъектам оставаться вне поля зрения контролирующих и правоохранительных органов.

Входе проведения проверочных мероприятий в отношении законности возмещения НДС по экспортным операциям установлено, что в ряде банков в итоге финансовых операций по переводу денежных средств реального (фактического) их перемещения не происходит, т. е. платежи носят фиктивный характер.

Анализ полученных данных позволяет обеспечить концентрацию сил правоохранительных органов на приоритетных направлениях борьбы с экономической пре-

ступностью и, как следствие, стабилизировать состояние оперативной обстановки путем решения задач, связанных с противодействием криминальному влиянию2.

1Предупреждениепреступленийиадминистративных правонарушенийорганамивнутреннихдел. М., 2009. С. 234.

2Белинский В. В. Предупреждение экономических и налоговых преступлений как одно из приоритетных направлений деятельности подразделений экономической безопасности МВД России // Профилактическая деятельность государства как одно из основных средств сдерживания преступности Российской Федерации: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (14–16 декабря 2005 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2007. С. 216–217.

45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, необходимо отметить, что в условиях существенных ограничений по перемещению капитала между разными странами, российский рынок является частью общемирового рынка ценных бумаг. У иностранных инвесторов есть возможность вкладывать средства в ценные бумаги России. Падение или рост международного фондового рынка напрямую отражаются на состоянии российского рынка.

Сегодня рынок ценных бумаг представляет собой часть совокупного финансового рынка. Рынок ценных бумаг и фондовые биржи как его ведущее звено занимают видное место в экономике страны. Основу функционирования фондового рынка составляет движение фиктивного капитала. В общих чертах фиктивный капитал представляет собой общественное отношение, суть которого состоит в способности данного капитала улавливать некоторую часть прибавочной стоимости.

Вусловиях продолжающегося финансового кризиса и неустойчивости значений фондового рынка изучение преступлений, совершенных на рынке ценных бумаг, и разработкамерпопредупреждениюданноговидапреступленийприобретаютособоезначение.

Впоследнее время особую тревогу вызывает деятельность организованных преступных групп в сфере экономики. Сегодня в России под контролем таких групп находится, по меньшей мере, 500 крупных хозяйствующих субъектов. Преступные формирования активно участвуют в операциях на фондовом рынке, целенаправленно приобретают акции крупных промышленных предприятий.

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время рынок ценных бумаг является одним из интенсивно развивающихся секторов экономики России. Сюда направлены крупные финансовые потоки, что неизбежно влечет за собой активизацию деятельности криминальных структур в данной отрасли.

На основании вышеизложенного можно определить профилактическую деятельность как одну из задач органов внутренних дел, которая связана с их специальной целевой направленностью. Особая роль органов внутренних дел в предупреждении преступлений в сфере экономической деятельности обусловлена рядом обстоятельств. Органы внутренних дел осуществляют оперативно-разыскную деятельность, дознание и следствие, охрану общественного порядка, борьбу с административными правонарушениями в сфере экономической деятельности и другими негативными явлениями, на фоне которых формируетсяэкономическаяи, чтоболееопасно, организованнаяпреступность.

Вобязанности органов внутренних дел входит находить, вскрывать, делать явными данные обстоятельства и в пределах своих прав принимать меры к их устранению, нейтрализацииилиослаблениюихнегативныхпоследствий.