Криминалистическую характеристику грабежей и разбоев составляют следующие элементы: обстановка совершения преступления (место, время), предметы преступного посягательства, способы совершения и сокрытия преступлений, механизм следообразования, орудия преступления, характеристика личности преступников и потерпевших и др.
Предметом преступного посягательства при грабежах и разбоях являются - чужая собственность (имущество или деньги) и здоровье человека.
Способы совершения рассматриваемых преступлений отличаются значительной дерзостью, а при разбоях часто сопряжены с причинением тяжких телесных повреждений и даже убийствами потерпевших.
Типичными способами совершения грабежей и разбойных нападений являются:
нападение на открытой местности, совершаемое с использованием фактора внезапности без применения насилия «рывок»;
нападение на граждан в жилых помещениях с проникновением под каким-либо предлогом либо насильственным путем;
завладение имуществом путем введения в организм потерпевшего сильнодействующих средств;
нападение на граждан в подвижном составе железнодорожного, водного или иного транспорта;
нападение на водителей автомашин с целью завладения автомашиной, похищения денег, ценных грузов;
нападение на работников государственных или иных организаций в помещениях этих учреждений.
Преступники используют различные способы сокрытия преступления.
При совершении преступления это могут быть:
1) Маскировка (одевание на голову чулков, масок, использование грима, солнцезащитных очков и пр.).
2) Дезинформация потерпевших (сообщение вымышленных имен, кличек, использование формы полицейских, яркой одежды; оставление ложных следов).
3) Быстрое покидание места происшествия с использованием транспортных средств.
После совершения преступления:
уничтожение следов;
создание ложного алиби;
выезд из населенного пункта;
сокрытие орудий, похищенного, предметов маскировки;
оказание противодействия расследованию (уговоры, угрозы, подкуп свидетелей и потерпевших; отказ от дачи показаний, дача заведомо ложных показаний и пр.).
Механизм следообразования при совершении грабежей и разбоев выражается в наличии следующих следов:
на месте совершения преступления следы борьбы; следы пальцев и ладоней рук, обуви; микрочастицы. Наиболее вероятные места, где могут быть обнаружены такие следы, это те предметы, которых касались преступники в присутствии потерпевшего: ручки дверей, выключатели электрической сети, стенки и стекла шкафов, столы, стулья, поверхность пола около входной двери и другие предметы с гладкой поверхностью. Микрочастицы чаще всего можно обнаружить на диванах, стульях, креслах в помещении; на внутренней декоративной отделки дверей, крыши, боковых панелей, элементов пола, сидений, а так же на ремнях безопасности, солнцезащитных козырьках в автомобиле;
веревки, провода, скотч и подобные предметы, которые использовались преступниками для связывания потерпевших;
предметы, являющиеся носителями запаховой информации о преступниках: вещи, оставленные преступником на месте преступления; места, где преступники находились продолжительное время - кресла, диваны, сиденье автомобиля и т.п.;
холодное оружие, огнестрельное оружие и следы его применения, предметы, применяемые в качестве оружия;
на путях отхода преступников - следы пальцев рук, обуви; следы транспортных средств и т.п.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о грабежах и разбойных нападениях:
имел ли место грабеж, разбойное нападение или иное преступление;
способ совершения грабежа или разбойного нападения;
время, место и иные обстоятельства преступления;
каковы причины и условия, способствующие совершению преступления;
что похищено, кому принадлежит похищенное; размер материального ущерба;
личность потерпевшего; какие последствия для его жизни и здоровья повлекло преступление; как вели себя обвиняемый и потерпевший на месте преступления;
кто совершил грабеж (разбой); если это группа лиц, то каков ее состав и роль каждого участника;
мотивы, цель, направленность преступного умысла;
когда и каким путем преступник и потерпевший ушли с места происшествия;
является ли преступление предумышленным, какие подготовительные действия проводились, не совершались ли нападения неоднократно;
осуществлены ли действия по сокрытию преступления;
обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Для первоначального этапа расследования грабежей и разбоев наиболее типичным являются следующие следственные ситуации:
1. Информация о совершенном грабеже или разбое в правоохранительные органы поступила в момент совершения преступления.
2. Сообщения, которые поступили, свидетельствуют о совершении грабежа или разбоя конкретными лицами, но последние с места совершения преступления скрылись.
3. Существует информация о факте совершения грабежа или разбоя неизвестными лицами.
В каждой из приведенных следственных ситуациях необходимо обеспечить поиск и сохранение доказательственной информации, которая станет основой расследования уголовного производства и доказывания вины лиц, совершивших грабеж или разбой. Основными задачами первоочередных мероприятий на этом этапе являются:
- быстрое выявление и качественное процессуальное закрепление материальных следов, несущих информацию о событии преступления, личность преступника и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного производства;
- установление потерпевших, свидетелей-очевидцев и срочное получение от них сведений, которые могут способствовать расследованию преступления, задержанию преступников;
- активное использование полученной информации для планирования мероприятий по расследованию преступления, разработки версий, получения новых доказательств, а также для установления и задержания причастных к преступлению лиц;
- получение сведений о готовящихся преступлениях, предупреждению возможного наступления вредных последствий.
Первая следственная ситуация, когда сообщение о грабеже или разбое поступает к органам внутренних дел в момент совершения преступления является наиболее благоприятной для расследования. Поэтому безотлагательное реагирование на это сообщение путем немедленного выезда следственно-оперативной группы на место совершения преступления позволяет по "горячим следам" получить достаточно полную информацию как о факте совершения преступления, так и лиц, причастных к его совершению, а также, в большинстве случаев, задержать их во время совершения преступления.
При задержании лица, которое подозревается в совершении преступления необходимо сразу произвести личный обыск данного лица на предмет выявления похищенного и орудий преступления. Также осматривается одежда потерпевшего и подозреваемого. В случаях, когда на одежде обнаружены следы преступления - производится его изъятие.
Используя фактор внезапного допроса подозреваемого, часто удается получить признание не только в совершении данного преступления, но и в ранее совершенных им преступлений. Если в совершении грабежа или разбоя принимала участие группа лиц, а задержано только одного, необходимо провести неотложный обыск по месту жительства пропавших подозреваемых. Одновременно с допросом подозреваемого проводится осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, после чего, в случае необходимости, назначается судебно-медицинская экспертиза, что позволит получить важную информацию о степени тяжести причиненных телесных повреждений, времени и характера их образования. После выполнения следственных (розыскных) действий, связанных с участием потерпевшего, безотлагательно допрашивают свидетелей и других лиц, чьи показания имеют важное доказательственное значение.
После осмотра места происшествия проводится работа по выявлению свидетелей-очевидцев преступления путем опроса с этой целью граждан, которые живут или работают вблизи места его совершения и путей возможного перемещения преступников до и после его совершения. Также проводится обследование местности в районе совершения преступления для выявления утерянных, выброшенных преступником орудий преступления, других предметов и дополнительных источников информации о преступлении и лицах, его совершивших.
Во второй следственной ситуации, когда сведения, поступившие в органы внутренних дел, свидетельствуют о совершении грабежа или разбоя конкретными лицами (например, потерпевшему или свидетелям нападающий известен), но последние с места совершения преступления скрылись, с целью быстрого обнаружения скрывшихся преступников необходимо после проведения осмотра места происшествия и допросов потерпевших и свидетелей организовать проведение обысков, причем, как правило, не одного, а серии одновременных обысков как по месту жительства подозреваемых, так и в других местах, обусловленных ситуацией. Во всех случаях о личности нападавшего и признаки похищенного им имущества ориентируются территориальные подразделения органов внутренних дел, силами которых организуется наблюдение за местами вероятного появления преступников и перекрытие мест возможного сбыта украденного.
В случае установления места пребывания подозреваемого необходимо безотлагательно организовать его задержание, личный обыск, опознание, обыск по месту жительства или работы, а после этого провести допрос.
Если же проведенные поисковые мероприятия не дали возможность установить место пребывания подозреваемого лица, то первоначальный этап расследования заканчивается объявлением подозреваемого в розыск и предоставлением поручений оперативным подразделениям о его розыске.
Третья следственная ситуация (наиболее неблагоприятная для начального этапа расследования в связи с чрезвычайно ограниченными сведениями о подозреваемых), когда органы внутренних дел получают информацию о факте совершения грабежа или разбоя неизвестными лицами. Такие ситуации чаще всего возникают тогда, когда единственными свидетелями нападения оказываются сами потерпевшие, которые часто под влиянием тех или иных причин (страха, потери сознания от полученного ранения и др) сообщают следователю слишком скудную информацию о совершенном преступлении и личности нападавшего (нападавших). Нередкими являются и случаи, когда сообщение о совершенном преступлении поступает от органов здравоохранения, куда был доставлен потерпевший вследствие причинения ему телесных повреждений. Ситуация может осложняться когда пострадавший находится без сознания или по своему физическому состоянию не может дать показаний, необходимых для расследования преступления по "горячим следам". Сюда также относятся и случаи, когда нападавшие убивают свою жертву.
В данной ситуации определяющим фактором является время, поэтому действия следователя должны отличаться максимальной неотложностью и быть направлены на сбор информации путем осмотра места происшествия и допроса потерпевшего и свидетелей-очевидцев о количестве нападавших, признаки их внешности и другие данные (например, имя, "кличко", которые могли услышать), направление, в котором скрылись преступники, а также характерные особенности похищенного имущества. После этого срочно организуется преследование преступников по "горячим следам".
Неблагоприятный характер рассматриваемой следственной ситуации вызывает необходимость проведения оперативными подразделениями широкого комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Такими мерами, как правило являются:
- выявление и опрос свидетелей-очевидцев;
- применение служебно-поисковой собаки;
- преследование подозреваемых по "горячим следам", желательно с участием потерпевшего или свидетеля-очевидца, который запомнил приметы преступника;
- оперативное наблюдение за местами возможной реализации похищенного имущества (рынки и прилегающие к ним дворы, комиссионные магазины, ломбарды, общежития, рестораны, кафе, ювелирные магазины и др.);
- проверка лиц, задержанных за совершение административных правонарушений, с целью выявления в них похищенного имущества или следов преступления на теле и одежде;
- постановка на учет похищенного имущества, в частности того, что имеет индивидуально определенные признаки.
Успешное расследование любого преступления, в том числе и грабежей и разбоев обусловлено обоснованным выдвижением и умелой проверкой наиболее вероятных версий о лицах, причастных к преступлению.
Типичными общими версиями при расследовании грабежей и разбоев можно назвать следующие:
1. Имел место грабеж или разбой.
2. Преступления не было, имело место инсценировка.
Конкретизация версий о лицах, причастных к грабежу или разбою, определяется характером и объемом сведений, имеющихся в распоряжении следователя. Независимо от полноты и качества этих данных следователь должен тщательно их проанализировать и на основе типичных версий, наметить комплекс и последовательность следственных (розыскных) действий и других мероприятий. Особое внимание при разработке плана должно быть уделено выдвижению и проверке преемник отдельных версий:
а) о связи преступников с потерпевшим, его семьей, близким окружением (знакомыми или соседями), которые знают о наличии у него ценностей или посещавших его жилище:
- преступление совершенное лицами, которые не имеют непосредственного отношения к потерпевшему, но при содействии лиц из его ближнего окружения;
- нападение совершенное посторонними и без содействия лиц из близкого окружения потерпевшего;
б) о наличии у нападавших преступного опыта, цель и мотивы совершения преступления:
- преступление совершенное лицами, которые имели опыт совершения подобных преступлений, в том числе ранее судимыми за имущественные преступления (кражи, грабежи, разбои, вымогательства и др.);
Для первоначального этапа расследования мошенничества характерны такие типичные следственные ситуации:
1) преступник задержан на месте происшествия либо сразу же после совершения мошенничества, либо его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; обыск по месту жительства и работы мошенника; допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество; допросы свидетелей; осмотр места происшествия; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; изъятие и осмотр документов со следами преступления; поручение органам дознания производства ОРМ;
2) преступник не задержан, но следствие располагает определенной информацией о нем. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям; поручение органам дознания производства ОРМ;
3) мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. В таких случаях изучаются характер и правовые основы проведенных подозреваемым операций. Производятся выемка и осмотр сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, обеспечивших ее совершение (например, нотариусов, бухгалтеров, работников банков и других учреждений); обыски по местам жительства и работы подозреваемых; проведение ревизий. Необходимо также проведение ОРМ по выявлению следов преступной деятельности, местонахождению похищенного имущества, установлению причастных к преступлению лиц.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию:
место, время, условия, способ совершения преступления; кто был очевидцем преступления;
предмет преступления, какая сумма денег присвоена преступником;
что передал преступник потерпевшему и что может быть использовано в качестве улик, изобличающих преступника;
данные о личности потерпевшего, его бытовая характеристика и с места работы, источники доходов, обстоятельства встречи с преступником;
данные о личности преступника;
данные о лицах, содействовавших преступнику; наличие преступной группировки, какие преступления были совершены;
обстоятельства, способствовавшие совершению преступлению.
На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты. На данной стадии работа следователя строится в следующих направлениях: проверка полученных доказательств виновности мошенников; сбор новых доказательств; установление ранее неизвестных эпизодов и соучастников мошенничества; розыск скрывшихся преступников; поиск денежных средств, полученных в результате мошенничества, а также имущества и ценностей, нажитых преступным путем; изучение личности обвиняемых; установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.
Структура криминалистической характеристики присвоения, растраты:
· предмет преступного посягательства – вверенное имущество;
· способ подготовки, совершения, раскрытия (полноструктурный);
· личность криминального субъекта;
· обстановка (время, место);
· механизм преступления;
· следовая картина (идеальные, материальные следы).
Способ – полноструктурный.
Оказывают влияние факторы:
- особенности предмета посягательства. Его местонахождение, состояние охраны; особенности производства или выполняемой работы; кредитно-финансовых операций;
- система учета и контроля за сохранностью денежных средств и товарно-материальных ценностей на предприятии;
- личностные характеристики расхитителей, их организованность, преступный опыт и т.д.
Способы присвоения и растраты:
- простые – путем непосредственного незаконного владения имуществом без какого-либо ухищрения и маскировки (присвоение и растрата денег кассиром, бухгалтером);
- замаскированные – путем подлога учетных документов, приходных и расходных записей в учетных реестрах, создание неучтенных излишков в процессе производства, незаконного и обманного получения денежных средств.
Механизм следообразования:
1 – материальные следы содержатся:
· а) оперативно-техническая, бухгалтерская, организационно-управленческая документация предприятий и учреждений, в которых имелось место хищение;
· б) в учредительной документации фирмы (протоколы собраний);
· в) в черновых записях, раскрывающих различные обстоятельства совершения преступлений.
2 – идеальные следы: фиксируются в памяти лиц, имеющих косвенное или прямое отношение к хищению.
Особенности тактики первоначальных и последующих действий.
1)дело возбуждено по официальным материалам – на основании проведенной ревизии, аудиторской проверки, в процессе которых выявлены финансовые нарушения и иные злоупотребления.
Проводится доследственная проверка о чем известно заинтересованным лицам, выемка, осмотр документов, предметов, осмотр помещений, оборудования, допрос свидетелей, задержание подозреваемого, обыск, опись имущества, очные ставки, ОРМ.
2) дело возбуждается по результатам ОРМ.
Лица, заинтересованные в ходе расследования, не знают о возбуждении дела (задержание с поличным, личный обыск, обыск по месту работы и жительства, наложение ареста на имущество, допрос свидетелей, организация инвентаризаций, ревизий, ОРМ).
Следственные действия на первоначальном этапе:
· выемка документов, обыск, допросы свидетелей, потерпевших;
· допрос подозреваемых;
· осмотр предметов, документов.
Обстоятельства, подлежащие установлению:
1) имел ли место факт присвоения, растраты;
2) способы присвоения, растраты;
3) время, место и другие обстоятельства каждого эпизода;
4) виновность обвиняемого;
5) характер и размер причиненного материального ущерба;
6) личность каждого из участников;
7) обстоятельства смягчающие, отягчающие, способствующие.
Эффективное расследование уголовных дел о присвоении и растрате материальных ценностей и денежных средств немыслимо без исследования документов. Поэтому одна из основных задач первоначального этапа расследования — это обнаружение, осмотр, изъятие и обеспечение сохранности документов и иных носителей информации.