Что касается мошенничества, то от других разновидностей хищения оно отграничивается по признакам способа совершения данного криминального деяния. Закон (ст. 159 УК) выделяет эти признаки: совершение хищения путем обмана или злоупотребления доверием.
Установление указанных признаков дает возможность применять соответствующую криминалистическую методику расследования и направленно использовать рекомендации, позволяющие оптимально раскрывать и расследовать мошеннические действия.
Непосредственный объект мошеннических посягательств представляет собой движимое и недвижимое имущество, денежные средства, ценные бумаги, промышленные изделия, транспорт, предметы питания, ткани и т.п., а также права на чужое имущество. Следует отметить, что специфические свойства непосредственного объекта мошеннических посягательств существенно влияют на формирование способов совершения преступлений.
Допрос свидетелей и потерпевших позволяет установить или расширить информацию о личности мошенников, их многочисленных связях, о нахождении разнообразных документов, являющихся информационной базой расследования экономических преступлений.
Поиск свидетелей по делам рассматриваемой категории обычно не представляет особых трудностей. В регистрационных и бухгалтерских документах, в многочисленных договорах, заключаемых преступниками, содержатся сведения о лицах, контактирующих с мошенниками. По делам о хищении предоплаты потерпевшие и свидетели обычно сами проявляют активность в стремлении помочь следствию своими показаниями. Перечень возможных свидетелей достаточно широк, поэтому даже по отдельным деталям можно составить достаточно общее, но, к сожалению, недостаточно конкретное впечатление о внешних признаках, особенностях поведения, привычках и других личностных характеристиках подозреваемых. Желательно, чтобы допросу арендаторов офисов и жилых помещений, сотрудников гостиниц, контактировавших с мошенниками, предшествовала оперативная разработка этих лиц с целью установления характера их взаимоотношений с виновными и тактической позиции допрашиваемых.
По уголовным делам о мошенничестве, когда преступники укрывают событие совершенного ими криминального деяния, задачей допросов свидетелей и потерпевших является собирание доказательств о виновности уже известных следствию лиц и других обстоятельствах, перечисленных в ст. 73 УПК.
Кроме того, допросы помогают уточнить круг подозреваемых и роль каждого из них в преступной деятельности.
В зависимости от ситуации, возникшей по делу (конфликтная или бесконфликтная), следователь использует тактические приемы и комбинации.
Осмотр документов, сопровождаемый их исследованием, позволяет определить те из них, которые необходимо изъять и в случае необходимости подвергнуть экспертному исследованию. Для того чтобы осмотр и выемка документов были эффективны, необходимо участие в их производстве специалистов. В зависимости от характера документов следователь должен привлекать соответствующих специалистов — бухгалтеров, экономистов банковских работников и др.
Специфической разновидностью документов, имеющих большое информационно-поисковое значение, являются данные телефонных станций о переговорах мошенников как со своими сообщниками, родственниками, близкими и знакомыми, так и с потерпевшими или будущими жертвами.
На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.
Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомыслие, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой жертве стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, вынужденной продавать за бесценок "драгоценности", "золотые" изделия и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей.
Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки — денежная или вещевая "кукла", фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотру и при необходимости — экспертизе. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на "кукле"; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внутренних дел. Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов полиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.
При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.
Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если оно обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему.
Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление — часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.
Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, ТС, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний.
Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны судебно-экономические, физико-химические, минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.
Первоначальные следственные действия при расследовании грабежей и разбойных нападений — это прежде всего допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев.
Располагая исходными данными о событии преступления, следователь производит осмотр места происшествия с целью обнаружения материальных следов преступления и преступника и сопоставления показаний потерпевшего с обстановкой события.
Судебно-медицинским освидетельствованием потерпевшего устанавливается, какие повреждения имеются на его теле, степень их тяжести, давность; каким оружием или предметом они нанесены. Исследование повреждений на теле и одежде потерпевшего может дать ответ на вопрос, в каком взаимоположении находились потерпевший и нападавший при нанесении первому повреждений. В этих случаях может быть проведена комплексная судебная трасологическая и судебно-медицинская экспертиза.
При задержании подозреваемого к числу первоначальных следственных действий относятся его личный обыск, допрос и обыск жилища.
Допрос подозреваемого следует начинать с детального выяснения вопросов, связанных с его местонахождением и действиями в то время, когда было совершено нападение.
Если есть основания полагать, что на теле и одежде подозреваемого могут быть следы преступления, в том числе следы оказанного ему сопротивления, проводятся его освидетельствование и осмотр одежды.
Последующие следственные действия:
предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелям-очевидцам;
предъявление для опознания потерпевшим вещей, изъятых у подозреваемого;
допрос обвиняемого; назначение и производство судебных экспертиз и др.
Предмет допроса обвиняемого составляют все обстоятельства преступления и подготовки к нему, а также сокрытия следов преступления.
В криминалистической характеристике рассматриваемых преступлений наибольшее познавательное значение имеют сведения: о предмете посягательства; об обстановке совершению преступления; о способах совершения преступления (подготовки и сокрытии); о личности преступников; о потерпевших. Для большинства хищений чужого имущества характерна тщательная подготовка к их совершению: предварительное наблюдение за объектом посягательства, подыскание технических средств, в том числе транспорта; выбор мест укрытия похищенного; поиск каналов сбыта и т. д.
В настоящее время мошенничество можно классифицировать по различным основаниям:
1)в зависимости от сфере реализации мошеннических действий:
в сфере имущественных отношений;
в кредитно-банковской сфере;
в сфере жилищных правоотношений (например, в сфере строительства нового жилья; аренды жилых помещений; реализации договора ренты; обмена жилых помещений и т.п.)
в сфере оказания различных услуг (гадание, различные виды магических, паранормальных, экстрасенсорных, альтернативных, «народных», «квантовых» и иных форм целительства, различные шарлатанские психопрактики, психотренинги и лженаучные образовательные услуги (нейролингвистическое программирование, дианетика, обучение во сне и др.);
в сфере кредитования;
в сфере страхования (ОСАГО, ОМС и т.п.)
в сфере получения различных выплат (материнский капитал, субсидий и т.п.)
в сфере компьютерной информации или с использованием сети Интернет;
и другие
2) в зависимости от наличия личного (вербального) контакта мошенника и потерпевшего:
мошеннические действия при которых мошенник вступает в личный (вербальный) контакт с потерпевшим (контактное);
мошеннические действия, при которых мошенник не вступает в личный (вербальный) контакт с потерпевшим (безконтактное) – мошенничество, совершенное в сфере компьютерной информации или с использованием сети Интернет.
- преступление совершенное лицами, которые не имеют опыта совершения подобных преступлений;
- преступление совершено из корыстных или других побуждений (из чувства мести, ревности, зависти или хулиганских мотивов);
- преступление совершенное под влиянием угрозы или принуждения со стороны взрослых подстрекателей;
- совершен не грабеж или разбой, а другое преступление (вымогательство, покушение на убийство, причинение телесных повреждений, хулиганство).
В процессе проверки выдвинутых версий, с целью более точного определения круга лиц, среди которых следует искать виновных в совершении этого вида преступлений, тщательно анализируются показания, сообщенные потерпевшим и свидетелями, вещественные доказательства, изъятые с места совершения преступления, а также факторы, обусловившие выбор преступниками определенного способа совершения преступления, учитывается их поведение во время совершения преступления, характер похищенного имущества.
Эффективность начального этапа расследования во многом зависит от организации взаимодействия между следователем и оперативными подразделениями. Для установления лица, совершившего грабеж или разбой, применяются оперативно-розыскные мероприятия, видное место среди которых занимает проверка соответствующих категорий лиц по оперативным учетам. Особый оперативный интерес вызывают следующие категории лиц:
- ранее судимы за грабежи, разбои или другие корыстные преступления;
- которые не имеют постоянной работы или источника дохода и образ жизни которых не соответствует уровню заработка;
- молодые люди, объединенные в антиобщественные группировки, образ жизни которых не соответствует трудовым доходом последних или их родителей и свидетельствует о систематическом расходования значительных денежных средств на личные нужды и тому подобное.
в Зависимости от результатов проверки названные лица могут быть допрошены или за ними организуется оперативное наблюдение.
Если в результате анализа оперативной обстановки будет выявлено, что на территории конкретного района или города за короткий срок отмечено несколько сходных по способу совершения грабежей или разбоев, надо тщательно изучить уголовные производства (дела) об этих преступлениях, в том числе и остановлены, чтобы определить, не совершены нападения одними и теми же лицами.
Важное значение имеет также оперативное обслуживание мест возможного сбыта похищенного. Такими являются рынки, привокзальные площади, частные предприниматели, скупщики вещей, бывших в употреблении, ломбарды, пункты по приему лома ювелирных изделий, лица, осуществляющие валютные операции, таксисты и тому подобное. Целесообразно также регулярно проверять не полученные с камер хранилищ вещи, среди которых встречаются и похищены.
Для установления лиц подозреваемых в групповом нападении может пригодиться информация о том, как именно нападавшие называли друг друга. их прозвища надо проверить по регистрационно-учетным данным, оперативным учетам.
Итак, эффективность расследования грабежей и разбоев во многом зависит от правильного определения следственной ситуации, выдвижение и отработка всех возможных версий, а также организации взаимодействия следователя с оперативными подразделениями органов внутренних дел.
Проводить выемку и обыск целесообразно, когда есть основания полагать, что необходимые документы: не могут быть выданы по запросу следователя, подвергаются порче, изменению или утрате, существует угроза их уничтожения. Выемка и обыск должны осуществляться своевременно, чтобы обеспечить предотвращение возможного уничтожения и фальсификации документов и гарантировать полноту их изъятия.
Обыск по делам рассматриваемой категории обычно проводится в административных, складских, производственных, хозяйственных и других служебных помещениях предприятия, организации. Цель обыска заключается в отыскании и изъятии документов и предметов, имеющих значение для уголовного дела. В большинстве случаев в материалах предварительной проверки уже имеются документы, подтверждающие факт хищения. Однако крайне важно обнаружить и изъять подлинные документы.
В отличие от обыска и даже выемки истребование документов возможно только в том случае, когда точно известно их местонахождение и нет оснований опасаться их сокрытия или уничтожения. Изъятые документы подлежат тщательному осмотру и исследованию.
Практика свидетельствует, что в процессе расследования хищения многие вопросы невозможно решить без помощи лиц, обладающих специальными познаниями. По делам исследуемой категории часто возникает потребность в консультации, привлечении к участию в осмотре документов и других следственных действиях специалиста в той или иной области знаний. Как правило, привлекаются специалисты в области экономики, компьютерного дела, бухгалтерского учета.
При изъятии и исследовании носителей информации особое внимание следует обращать на ноутбуки и компьютеры, память которых содержит большое количество важной информации о финансово-хозяйственной деятельности организаций, предприятий (различные договоры, первичные документы бухгалтерского учета о выплатах денежных сумм, полученных доходах, создании и ликвидации филиалов и дочерних фирм и т.д.), а также на аудионосители — кассеты, дискеты, лазерные диски и программные продукты.
Использование методов экономического анализа составляет важнейшую часть практической деятельности по собиранию, проверке и оценке доказательств. Субъектом их использования являются эксперт и специалист, следователь, дознаватель и оперативный работник, в связи с чем представители правоохранительных органов должны не только знать о существовании этих методов, но и уметь их использовать.
76. Методика расследования взяточничества: криминалистическая характеристика, типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования краж. Обстоятельства, подлежащие установлению.
Обстановка совершения взяточничества
По месту совершения преступления взяточничество традиционно классифицируется в зависимости от отрасли человеческой деятельности, выполняемой взяткополучателем: в промышленности, торговле, правоохранительных органах, здравоохранении и т.д. Чаще всего взятки передаются в рабочее время и в служебном кабинете должностного лица.
Основной особенностью обстановки преступления является отсутствие свидетелей факта передачи предмета взятки. Чтобы избежать неожиданного появления очевидцев (сослуживцы, посетители и т. п.), при получении взятки нередко избираются уединенные места. Иные субъекты, наоборот, предпочитают многолюдные общественные места для незаметной передачи взятки. В двух последних случаях преступление, как правило, совершается в нерабочее время.
Взяткополучатель - это обязательно должностное лицо, правовой статус которого должен быть установлен в процессе расследования и подтвержден материалами уголовного дела. Должностным лицом признается представитель власти или лицо, выполняющее организационно-распорядительные либо административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и формированиях Российской Федерации.
Взяткодатель - это любое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Его должностное положение и профессия для квалификации преступления значения не имеют. Личность взяткодателя, как правило, не исследуется, поскольку чаще всего уголовное преследование в отношении его (при наличии его добровольного заявления или вымогательства) прекращается на основании примечания к ст. 291 УК РФ. В деле в дальнейшем он фигурирует как свидетель, а исследования личности этой процессуальный фигуры закон не требует.