Показаниями свидетеля фио, данными в ходе дознания и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т.2 л.д.180-182), согласно которым в период с января 2015 года по июль 2016 года он работал в Зюзинском ОСП УФССП России по Москве в должности судебного пристава-исполнителя. С февраля 2016 года по июнь 2016 года у него на исполнении находилось исполнительное производство № 42321/12/32/77, возбужденное 27.09.2012 на основании исполнительного листа, выданного Зюзинским районным судом г.Москвы по делу № 2-1621/09 от 26.08.2009, в отношении Виларского Д.В. в пользу фио о взыскании денежных средств в размере * рублей. Кем было возбуждено указанное исполнительное производство он не помнит, поскольку прошло достаточно длительное время. Он данное исполнительное производство не возбуждал, так как в 2012 года еще не работал в Зюзинском ОСП УФССП России по Москве. Виларского он не видел, но им осуществлялись телефонные звонки Виларскому, однако от вызова к нему он уклонялся. Разговаривал ли он с Виларским, он не помнит. Также им был осуществлен акт выхода на территорию 18.05.2017 по месту нахождения Виларского по адресу: *, и по адресу: *, однако дома он никого не застал, но оставил по данным адресам уведомления о возбуждении исполнительного производства, положив их в почтовый ящик. В рамках указанного исполнительного производства какие-либо доходы должника Виларского, а также имущество, на которое может быть обращено взыскание, установлено не было. Со слов взыскателя фио ему (фио) известно о том, что Виларский знает о возбужденном исполнительном производстве и скрывается от приставов, о чем ему также говорил судебный пристав фио, от которого ему было передано исполнительное производство, что тот звонил Виларскому, однако он также не являлся.
Показаниями свидетеля фио, данными в ходе дознания и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т.2 л.д.183-185), согласно которым в период с февраля 2014 года по октябрь 2015 года он работа в Зюзинском ОСП УФССП России по Москве в должности судебного пристава-исполнителя. С июня 2015 года по октябрь 2015 года у него на исполнении находилось исполнительное производство № 42321/12/32/77, возбужденное 27.09.2012 на основании исполнительного листа, выданного Зюзинским районным судом г.Москвы по делу № 2-1621/09 от 26.08.2009, в отношении Виларского Д.В. в пользу фио о взыскании денежных средств в размере * рублей. Кем было возбуждено указанное исполнительное производство он не помнит, поскольку прошло достаточно длительное время. Он данное исполнительное производство не возбуждал, так как в 2012 года еще не работал в Зюзинском ОСП УФССП России по Москве. Виларского он не видел, но им осуществлялись телефонные звонки Виларскому, однако от вызова к нему он уклонялся. Разговаривал ли он с Виларским, он не помнит. Также им было вынесено постановление о приводе от 10.09.2015 по месту нахождения Виларского Д.В. по адресу: *, однако сотрудники ОУПДС по Зюзинскому району УФССП по г.Москве дома никого не застали, но оставили по данному адресу уведомление о возбуждении исполнительного производства, положив их в почтовый ящик. В рамках указанного исполнительного производства какие-либо доходы должника Виларского, а также имущество, на которое может быть обращено взыскание, установлено не было. Также им направлялись запросы в Пенсионный фонд по г.Москве и Московской области, однако ответов не приходило. Обухова говорила о том, что Виларский знает о возбужденном исполнительном производстве и скрывается от приставов.
Показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и показавшего, что в период с 2008 по 2013 год он работал юристом в ООО «РРБ». В их организацию в 2008 года обратилась фио с просьбой об оказании ей юридической помощи. Между ООО «РРБ» и фио был заключен договор на оказание юридических услуг: оказание юридического сопровождения по взысканию долгов с Виларского и представительство в суде. Зюзинским районным судом г.Москвы в 2009 году было вынесено решение о взыскании с Виларского в пользу фио денежных средств, точную сумму он не помнит. В 2011 году он «подключился» к этому делу. На него была выдана генеральная доверенность, по которой он получил исполнительный лист, и в сентябре 2012 года он указанный исполнительный лист предъявил к исполнению в Зюзинский ОСП УФССП России по г.Москве. На основании данного исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство. В рамках данного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем принимались меры к вызову Виларского на прием и уведомлении об исполнительном производстве. Он (фио) также оказывал судебному приставу-исполнителю помощь: осуществлял звонки по имеющимся номерам мобильных телефонов, принадлежащих Виларскому, но все телефоны были выключены; а также осенью 2012 года он ходил по месту регистрации Виларского по адресу: *, для вручения постановления о возбуждении исполнительного производства и требование о явке на прием. Дверь в квартиру открыла женщина, которая представилась матерью Виларского. Прочитав переданные ей документы, она отказалась их взять для передачи Виларскому, но сказала, что сообщит о его приходе и о том, что возбуждено исполнительное производство. В конце 2012 – начале 2013 года он уволился из организации и больше данным делом не занимался. На момент увольнения ему не было известно, нашелся ли Виларский, а также пытался ли он погасить кредиторскую задолженность.
Показаниями свидетеля фио, данными в ходе дознания и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т.2 л.д.142-144), согласно которым в период времени с 2014 года по 2016 год он работал в банке «Финансовый стандарт» в должности начальника службы безопасности. В ходе осуществления трудовой деятельности было установлено, что Виларский Д. В., являющийся клиентом банка, должен выплатить денежные средства в пользу банка, около * рублей. В связи с этим, для проведения беседы и ускорения процесса возврата долга, примерно в 2014 года Виларский был приглашен в офис банка, расположенного в районе * переулка г.Москвы. В ходе разговора Виларский пояснил, что он погасит имеющуюся задолженность. После чего он пропал и перестал отвечать на звонки. Он (фио) выезжал по всем возможным адресам проживания Виларского, куда именно он не помнит, однако найти его не смог. Примерно в 2015-2016 году, более точную дату не помнит, в отделение банка «Финансовый стандарт» приехала фио, которая рассказала ему о том, что Виларский должен ей денежные средства на сумму около * рублей, сказала, что она не может его найти и предложила объединить усилия по поиску Виларского. Являлся ли Виларский сотрудником банка «Финансовый стандарт», он не знает, но насколько ему известно, Виларский осуществлял помощь банку, выраженную в трейдерских услугах.
Показаниями свидетеля фио, данными в ходе дознания и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т.2 л.д.117-119), согласно которым он знает фио приблизительно с 2009 года, она была его клиенткой в салоне красоты по адресу: *. Она приходила к нему подстригаться, также подстригаться к нему приходил его знаковый фио (Виларский) Д.В., которого он знает с детства и поддерживает с ним дружеские отношения. В салоне красоты Виларский и фио познакомились. Со слов Виларского ему стало известно, что тот планирует одолжить денежные средства на развитие своего бизнес проекта у фио. О какой именно сумме шла речь он точно не помнит, но со слов фио в сумме * рублей. В тот момент Виларский занимался бизнесом в области консалтинговых услуг и строительством. В тот же момент времени Виларский обращался к нему за финансовой помощью. Он предоставил ему денежные средства в размере * рублей под расписку, однако Виларский по истечению указанного в расписке времени денежные средства ему не вернул. У Виларского была фирма ООО «Строймашкомплект», в которой его жена – фио была учредителем, генеральным директором был фио, но в дальнейшем, без согласия учредителей Виларский продал принадлежащее фирме имущество и без объяснения причин перестал выходить на связь. Насколько ему известно, Виларский несколько раз менял фамилию. В 2009-2010 году, когда именно, он не помнит, Виларский позвонил ему, и он (фио) спросил у него, когда тот отдаст ему и фио денежные средства, на что он сказал, что обязательно отдаст, когда, он не знает. С какого номера телефона ему звонил Виларский, он не помнит. После этого он с Виларским и фио не общался и не встречался, так как Виларский перестал брать трубку с его мобильного телефона и стал скрываться от него.
Показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и показавшего, что он проживает по адресу: *, с 1970 года. Насколько ему известно, в квартире № 38 по указанному адресу, ранее проживал фио, затем он переехал, и кто стал проживать в квартире, он не знает. Видел девушку с молодых человеком, которые несколько раз заходили в квартиру, делали в ней ремонт.
Показаниями свидетеля фио, данными в ходе дознания и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т.2 л.д.75-77), согласно которым она проживает по адресу: *. Виларского Д.В. она не знает, никогда не видела. По адресу: *, проживает семья фио – фио и фио. Около месяца назад в квартире производился ремонт.
Кроме того, вина Виларского в совершении вышеописанного преступления также подтверждается письменными доказательствами:
- заявлением фио от 19.04.2016, в котором она просит провести проверки и привлечь к уголовной ответственности Виларского Д.В. по ст.177 УК РФ (т.1 л.д.12-14);
- копией решения Зюзинского районного суда г.Москвы от 26 августа 2009 года по гражданскому делу № 2-1621/09 по иску фио к фио, фио о взыскании долга по договору займа, вступившее в законную силу 11.09.2009, согласно которому суд постановил взыскать с фио Д.В. в пользу фио денежные средства по договору займа в размере * рублей, проценты за пользование денежными средствами в сумме * рублей, пени за каждый день просрочки исполнения обязательств в сумме * рублей, возврат госпошлины в размере * рублей, а всего ко взысканию * рублей (т.1 л.д.229-230);
- копией протокола судебного заседания Зюзинского районного суда г.Москвы по гражданскому делу № 201621/09 по иску фио к фио, фио о взыскании долга по договору займа, составленного 26.08.2009, согласно которому ответчики фио и фио участвовали в судебном заседании (т.1 л.д.231-233);
- записью акта о перемене имени № 241 от 01.09.2010 Академического отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы, согласно которой фио Д. В., дата года рождения, переменил имя на Виларского Д.В. (т.1 л.д.36);
- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИК Независимый Капитал» по состоянию на 05.10.2016, из которой усматривается, что Виларский Д.В. является генеральным директором (т.1 л.д.68-78);
- копией приказа № 15 от 13.05.2014 ООО «ИК Независимый Капитал», из которого усматривается, что Виларский Д.В., вступая в должность генерального директора Общества, также возлагает на себя ответственность за ведение бухгалтерского учета (т.1 л.д.188);
- справками формы 2 НДФЛ в отношении Виларского Д.В. за период 2012-2016 года (т.2 л.д.155-171);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.11.2017, согласно которому в присутствии двух понятых дознавателем Зюзинского ОСП УФССП России по Москве Мироновым был произведен осмотр материалов исполнительного производства № 42321/12/32/77 от 27.09.2012, возбужденного на основании исполнительного листа ВС № 0203777273 от 23.03.2009, выданного Зюзинским районным судом г.Москвы по делу № 2-1621/09, вступившим в законную силу 23.03.2009, предметом исполнения которого является задолженность в размере * рублей в отношении должника Виларского в пользу взыскателя фио, в котором находятся документы: заявление о возбуждении исполнительного производства; доверенность на фио; постановление о возбуждении исполнительного производства от 27.09.2012; исполнительный лист ВС № 0203777273 от 23.03.2009, выданный Зюзинским районный судом г.Москвы; предупреждения Виларского Д.В. об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, врученные ему под личную подпись 28.07.2016, 18.08.2016 и 07.12.2016; квитанции № 03653 на оплату почтового отправления; опись вложений в письмо; протокол об административном правонарушении от 16.08.2016; требование судебного пристава-исполнителя о предоставлении документов; справка о доходах физического лица за 2016 года; реестр внутренних почтовых отправлений; рапорта об осуществлении привода от 13.07.2015, 14.098.2015, 18.09.2015, 24.09.2015, 06.10.2015, 05.11.2015 (т.2 л.д.195-201);
- справкой судебного пристава-исполнителя Зюзинского ОСП УФССП России по г.Москве фио от 02.11.2017, согласно которой в рамках исполнительного производства № 42321/12/32/77 от 27.09.2012 со счета должника Виларского Д.В. № *, открытом в ОАО «Сбербанк России» г.Москвы, 17.09.2014 списаны денежных средств в размере * руб. * коп., в добровольном порядке от должника Виларского Д.В. на депозитный счет Зюзинского ОСП УФССП России по Москве денежные средства не поступали (т.2 л.д.188);
- постановлением судебного пристава-исполнителя Зюзинского ОСП УФССП России по г.Москве фио от 02.11.2017 о расчете задолженности, в соответствии с которым по исполнительному производству № 42321/12/32/77 от 27.09.2012 сумма задолженности Виларского Д.В. составляла * рублей, а после списания со счета должника Виларского Д.В. № *, открытом в ОАО «Сбербанк России» г.Москвы, 17.09.2014 денежных средств в размере * руб. * коп., по состоянию на 19.07.2017 задолженность Виларского Д.В. по исполнительному производству № 42321/12/32/77 от 27.09.2012 составляет * рублей * копейки (т.2 л.д.189);
- протоколом очной ставки от 10.11.2017, проведенной между потерпевшей фио и подозреваемым Виларским Д.В., в ходе которой потерпевшая полностью подтвердила свои показания, изобличая Виларского Д.В. в совершении преступления (т.2 л.д.128-135);
- выписками по расчетным счетам ООО «ИК Независимый Капитал» за период с 01.01.2016 по 19.07.2016, из которых усматривается наличие денежных средств и получение дохода компанией.
Вещественными доказательствами:
- копией заявления фио о возбуждении исполнительного производства от 31.08.2012 (т.2 л.д.202);
- копией доверенности от 30.03.2011, выданной фио на имя фио (т.2 л.д.203);
- копией постановления судебного пристава-исполнителя Зюзинского ОСП фио о возбуждении исполнительного производства № 42321/12/32/77 от 27.09.2012 в отношении Виларского Д.В. о взыскании задолженности в размере * рублей в пользу фио, в котором должник предупреждается об ответственности в случае неисполнения исполнительного документа в установленный срок, а также предупреждается об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (п.12) (т.2 л.д.204-205);
- копией дубликата исполнительного листа ВС № 020377273 от 23.03.2009, выданного Зюзинским районным судом г.Москвы по гражданскому делу № 2-1621/09 о взыскании с фио Д.В. в пользу фио денежных средств по договору займа в общей сумме * рублей (т.2 л.д.206-209);
- предупреждением о том, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту, может быть привлечен к уголовной ответственности, врученное судебным приставом-исполнителем фио лично Виларскому Д.В. под роспись 28.07.2016 (т.2 л.д.210);
- предупреждением о том, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту, может быть привлечен к уголовной ответственности, врученное судебным приставом-исполнителем ифо лично Виларскому Д.В. под роспись 18.08.2016 (т.2 л.д.211);
- предупреждением о том, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту, может быть привлечен к уголовной ответственности, врученное судебным приставом-исполнителем фио лично Виларскому Д.В. под роспись 07.12.2016 (т.2 л.д.212);
- квитанцией № 03563 от 07.11.2012 на оплату почтового отправления Зюзинским ОСП ценного письма на имя фио, а также описью вложений в ценное письмо от 07.11.2012, из которых усматривается, что в адрес должника фио 07.11.2012 направлено ценное письмо с копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 43397/12/33/77 (т.2 л.д.213);
- протоколом об административном правонарушении от 16.08.2016, составленным судебным приставом-исполнителем Зюзинского ОСП УФССП по ст.17.14 КоАП РФ, в отношении Виларского Д.В. (т.2 л.д.214-215);
- копией требования от 28.07.2016 судебного пристава-исполнителя Зюзинского ОСП фио в отношении должника Виларского Д.В. о предоставлении документов до 04.08.2016 (т.2 л.д.216);
- справкой 2 НДФЛ о доходах Виларского Д.В. за 6 месяцев 2016 года (т.2 л.д.217);
- копией реестра внутренних почтовых отправлений от 02.10.2015, из которого усматривается, что на имя Виларского Д.В. по трем адресам направлены заказные письма (т.2 л.д.218);
- рапортами о невозможности осуществления привода Виларского Д.В. от 13.07.2015, 14.09.2015, 18.09.2015, 24.09.2015, 06.10.2015, 05.11.2015 (т.2 л.д.219-224).
Вышеперечисленные доказательства по делу в соответствии с требованиями ст.88 УПК РФ суд признает допустимыми и достоверными, а в своей совокупности, достаточными для вывода о виновности подсудимого, в связи с чем основывает на них обвинительный приговор.
Оснований для исключения указанных доказательств из числа допустимых не усматривается, поскольку они получены в установленном законом порядке, последователя и непротиворечивы.
Вопреки доводам защиты, очная ставка между подозреваемым Виларским и потерпевшей фио проведена уполномоченным должностным лицом, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оснований для исключения указанного протокола очной ставки из числа доказательств, у суда не имеется.
Суд полностью доверяет показаниям потерпевшей фио, данным в судебном заседании, поскольку они последовательные, не противоречивые, полностью согласуются с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, кроме того указанные показания потерпевшая подтвердила на очной ставке с Виларским.
Также суд полностью доверяет показаниям свидетелей обвинения ифо, допрошенных в судебном заседании и подтвердивших свои показания, данные в ходе дознания, свидетелей фио, данным в судебном заседании, а также показаниям свидетелей фио, данным в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании с согласия сторон. При этом суд отмечает, что показания указанных свидетелей являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.
У суда нет оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, поскольку оснований для оговора свидетелями подсудимого не установлено, кроме того, свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Оценивая показания свидетеля фио, данные ею в ходе судебного заседания и в ходе дознания, в части противоречащей установленным судом обстоятельствам, суд доверяет ее показаниям, данным в ходе дознания, поскольку они полностью согласуются с показаниями иных свидетелей.
К показаниям подсудимого Виларского Д.В., данным в ходе судебного заседания, о своей невиновности и об отсутствии у него умысла на совершение злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда, суд относится критически, не доверяет им и расценивает их, как способ защиты, избранный подсудимым с целью уклонения от уголовной ответственности, поскольку вина подсудимого, помимо показаний потерпевшей, подтверждается иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе:
- показаниями свидетеля фио о том, что с июня 2016 года в рамках исполнительного производства о взыскании с Виларскиого задолженности в пользу фио по адресу регистрации Виларского, а также по иным возможным адресам его пребывания им направлялась копия постановления о возбуждении исполнительного производства и требования о явки на прием, принимались меры к доставлению Виларского в службу судебных приставов, однако по известным адресам: *, Виларский не проживал; являясь генеральным директором ООО «ИК Независимый капитал», период с 01.01.2016 по 30.06.2016 года получил заработную плату в размере * рублей, а в 2015 года получил заработную плату на общую сумму более * рублей;
- показаниями свидетелей – судебных приставов-исполнителей фио, согласно которым каждым из них в рамках исполнительного производства о взыскании с Виларского задолженности в пользу фио в период с июня 2015 года по июнь 2016 года принимались меры к вызову Виларского на прием, об установлен его фактического места жительства, о розыске имущества должника, в связи с чем каждым из них направлялись соответствующие запросы, осуществлялись телефонные звонки Виларскому и выход по известным адресам возможного проживания Виларского, однако последний уклонялся от явки в службу судебных приставов, по известным адресам не проживал, на телефонные звонки не отвечал;
- показаниями свидетеля фио о том, что в период с февраля 2015 года до октября 2017 года у него на исполнении неоднократно находились розыскные дела по розыску должника Виларского, в рамках которых им направлялись запросы в соответствующие организации, осуществлялись выходы по известному месту жительства и телефонные звонки на номер Виларского, на которые последний не отвечал. В результате принятых мер 28.07.2016 был осуществлен привод Виларского в службу судебных приставов;
- показаниями свидетеля фио о том, что ей известно о решении Зюзинского районного суда г.Москвы о взыскании с Виларского в пользу фио задолженности по кредитному договору в сумме около * рублей. В 2015 года по адресу регистрации Виларского на его имя приходили почтовые извещения, а также копия постановления о возбуждении исполнительного производства, о чем она сообщила Виларскому, однако он за указанными извещениями и постановлением не приходил;
- показаниями свидетелей фио и фио о том, что по адресам: *, Виларский не проживал;
- показаниями свидетеля фио о том, что ему известно о передаче фио Виларскому в долг денежных средств в размере около полутора миллионов рублей, а также о том, что он предоставил Виларскому в долг * рублей, которые он не возвратил в установленный срок, а затем перестал отвечать на его телефонные звонки и стал скрываться от него;
- показаниями свидетеля фио о том, что Виларский в 2014 году взял кредит в банке «Финансовый стандарт», в связи с чем должен выплатить банку около * рублей, однако уклоняется от погашения задолженности: на телефонные звонки не отвечает, по известным адресам не проживает;
- показаниями свидетеля фио о том, что он в период времени с 2009 год по 2012 год являлся представителем взыскателя фио, в рамках исполнительного производства им принимались меры к вызову Виларского на прием к судебному приставу-исполнителю и уведомлении об исполнительном производстве, однако известные номера телефонов, принадлежащих Виларскому, были отключены, по месту регистрации по адрес, Виларский не проживал, а его мать отказалась получать какие-либо документы.