Дело № 1-152/18
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
Черемушкинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего – судьи Боднарь В.В., при секретаре Магомедовой Д.Г.,
с участием государственного обвинителя – помощника Зюзинского межрайонного прокурора г.Москвы Колесникова С.В.,
потерпевшей фио, представителя потерпевшей – Шабурова А.М., представившим ордер № 331 от 22.03.2018 и удостоверение № 10830,
подсудимого Виларского Д.В.,
защитника – адвоката Данилюк Л.А., представившей ордер № 034368 от 22.03.2018 и удостоверение № 9059,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Виларского Д.В., дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: *, фактически проживающего по адресу: *, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ,
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
Виларский Д.В., зарегистрированный и фактически проживающий по адресу: *, достоверно зная о вступившем 11 сентября 2009 года в законную силу решения Зюзинского районного суда г.Москвы по делу № 2-1621/09 по иску фио к фио (в соответствии с актом Управления ЗАГС г.Москвы о перемене имени № 241 от 01.09.2010 фио изменил фамилию на Виларский Д.В.) о взыскании долга по договору займа с фио в пользу фио, а именно: денежных средств по договору займа в размере * рублей, процентов за пользование денежными средствами в сумме * рублей, пени за каждый день просрочки исполнения обязательств в сумме * рублей, госпошлины в размере * рублей, а всего * рублей, и том, что 27 сентября 2012 года в отношении него в Зюзинский ОСП УФССП России по Москве, расположенном по адресу: *, возбуждено исполнительное производство, уклонялся до 28 июля 2016 года от явки в Зюзинский ОСП УФССП России по Москве, будучи неоднократно 28 июля 2016 года, 18 августа 2016 года и 07 декабря 2016 года, предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, с целью сокрытия своего дохода, и продолжая свое преступное деяние, направленное на непогашение задолженности перед взыскателем фио, являясь генеральным директором ООО «Инвестиционная компания Независимый Капитал» (что подтверждается протоколом № 3 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Независимый Капитал»), имея право разрешать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания участников Общества, а также осуществляя функции по ведению бухгалтерского учета, ведению и установлению в установленном порядке финансовой и другой отчетности (в соответствии с приказом № 15 от 13.05.2014), с июля 2016 года перестал начислять себе заработную плату, с целью сокрытия доходов, на которые может быть обращено взыскание, преднамеренно, с целью сокрытия своего преступного умысла, отказывался в получении постановления о возбуждении исполнительного производства от 27.09.2012, зная о том, что в рамках исполнительного производства Зюзинским ОСП УФССП России по Москве со счета должника Виларского Д.В., открытого в ПАО «Сбербанк России» г.Москвы 17 сентября 2014 года, принудительно списаны денежные средства в размере * рублей * копеек, а также скрыл полученный доход, который, согласно справке № 2-НДФЛ за период с 27 сентября 2012 года по 19 июля 2017 года составил * рублей * копейки, сумма, которая значительно превышает сумму кредиторской задолженности перед фио, то есть, имея реальную возможность погашать кредиторскую задолженности перед фио, в период времени с 27 сентября 2012 года по 19 июля 2017 года, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (* рублей *копейки по состоянию на 19 июля 2017 года) после вступления в законную силу судебного акта.
Таким образом, Виларский Д.В., достоверно зная о вступившем 11 сентября 2009 года в законную силу решении Зюзинского районного суда г.Москвы по делу № 2-1621/09 по иску фио, в период с 27 сентября 2012 года по 19 июля 2017 года получил денежные средства в сумме * рублей * копейки, что подтверждается справками по форме № 2-НДФЛ, умышленно распорядился ими на личные нужды и другие цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, не направляя их в счет погашения задолженности перед взыскателем – фио по решению Зюзинского районного суда г.Москвы, вступившего в законную силу 11 сентября 2009 года, тем самым умышленно и намеренно скрыл доход, не имея никаких объективно уважительных причин не исполнять вступивший в законную силу судебный акт, скрывал от судебного пристава-исполнителя возможность для погашения долга.
Подсудимый Виларский Д.В. вину по предъявленному обвинению не признал и показал, что в 2007 году его одноклассник фио познакомил с фио, которая в дальнейшем согласилась передать ему в долг денежные средства в размере * рублей на развитие бизнеса. Полученные им денежные средства были направлены на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. До 2008 года он выплачивал проценты по указанному договору, однако оставалась не выплаченной сумма долга. Фио обратилась в суд с иском. Он присутствовал в судебном заседании Зюзинского районного суда г.Москвы, от выплаты задолженности по кредитному договору не отказывался. В 2009 году было возбуждено исполнительное производство, о чем ему было известно. Однако в 2011 году судебный пристав-исполнитель фио составил акт о невозможности взыскания, в связи с чем он перестал отслеживать ситуацию, при этом ни от кого не скрывался. С осени 2011 года до 28 июля 2016 года ему не было известно о существовании второго исполнительного производства. Только 28 июля 2016 года, когда он был доставлен приводом к судебном приставу, он узнал об исполнительном производстве и был предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ. Однако, у организации была отозвана лицензия, деятельность ООО «ИК Независимый капитал» фактически не осуществлялась, поэтому заработная плата не назначалась, в связи с чем у него отсутствовала возможность погашать задолженность. Он также не согласен с представленными справками 2 НДФЛ о получении им дохода более * миллионов рублей, поскольку указанные денежные средства не были им получены в качестве дохода.
Несмотря на непризнание своей вины, вина подсудимого Виларского Д.В. в совершении преступления подтверждается исследованные в судебном заседании доказательствами:
Показаниями потерпевшей фио, допрошенной в судебном заседании и показавшей, что в 2007 году к ней обратился ее знакомый фио с просьбой оказать финансовую помощь ему и его однокласснику Виларскому (до 2011 года – фио) Д.В. на развитие их совместного бизнеса. Поскольку она знала фио около 7 лет, с ним сложились доверительные отношения, она согласилась, и 24 августа 2007 года в нотариальной конторе между ней и Виларским был составлен договор займа, согласно которого ему были переданы денежные средства в размере * рублей. При передаче денежных средств также присутствовала супруга Виларского – фио, которая давала письменное согласие на получение займа. В течение 4-х месяцев Виларский выполнял условия договора и выплачивал ей проценты по договору займа. Примерно с января 2008 года Виларский перестал выплачивать ей проценты по договору займа, стал избегать встречи с ней и отвечать на телефонные звонки. Она также обращалась к фио, но он сам не мог найти Виларского. Осенью 2008 года она обратилась в Зюзинский районный суд г.Москвы с исковым заявлением о взыскании с Виларского долга по договору займа. Виларский присутствовал в судебном заседании, признал долг, с решением суда был согласен, не обжаловал его. После вступления решения суда в законную силу она получила исполнительный лист и обратилась в службу судебных приставов, которая в то время находилась по адресу: *. В 2009 года на основании исполнительного листа судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство в отношении Виларского. В дальнейшем, от судебного пристава ей стало известно, что Виларский был уведомлен о наличии в отношении него исполнительного производства, а также предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ. Также ей стало известно, что Виларский несколько раз менял паспорт, а затем поменял фамилия с фио на Виларского. В конце 2011 года ей стало известно, что в отделе судебных приставов произошел пожар, и исполнительное производство в отношении Виларского сгорело. Около года она восстанавливала исполнительные документы, и в 2012 году она получила дубликат исполнительного листа, и судебными приставами было возобновлено исполнительное производство. После этого, она возобновила попытки связаться с Виларским, пыталась вручить ему постановление о возбуждении исполнительного производства, но он бросил постановление ей в лицо и сказал, что ничего платить не будет, так как у нее и так хорошее финансовое положение. Из материалов исполнительного производства ей было известно, что судебным приставом-исполнителем неоднократно осуществлялись выходы по месту регистрации Виларского по адресу: *, и по адресу регистрации его второй супруги фио: *. Однако по указанным адресам Виларский не проживал, на телефонные звонки не отвечал. Судебным приставом также неоднократно выносилось постановление о принудительном приводе должника в связи с тем, что Виларский уклонялся от явки, но привод осуществить не удалось. Также ей стало известно о том, что в отношении Виларского в 2014 года возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным обязательства в размере около 7 миллионов рублей в пользу КБ «Финансовый стандарт». По своей инициативе она встречалась с начальником службу безопасности указанного банка фио, который сообщил ей, что Виларский с 2012 года по 2014 год работал в их организации, получал зарплату и ему был выдан кредит. Также он сообщил адрес места жительства первой супруги Виларского: *. Также ей стало известно, что Виларский с мая 2014 года по июнь 2016 года являлся генеральным директором ООО «ИК Независимый Капитал», его официальная заработная плата составляла * рублей. Судебным приставом и ею неоднократно принимались попытки связаться с Виларским, в том числе и по месту его работы, но все было безуспешно. Только 28 июля 2016 года Виларского удалось доставить приводом в службу судебных приставов, где он был предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ. После этого предупреждения Виларский, являясь генеральным директором ООО «ИК Независимый Капитал», с июля 2016 года перестал начислять себе заработную плату и подавать сведения о социальных начислениях в Пенсионный фонд. Она считает, что Виларский умышленно скрывает свои доходы, чтобы не выплачивать долг по кредитному договору. С момента вступления в законную силу решения суда Виларский каких-либо мер к погашению кредиторской задолженности не принимал, только 30 августа 2018 года ей было перечислено в счет погашения долга от Виларского * рублей.
Показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании и показавшей, что Виларский является ее бывшим мужем. Брак с ним был заключен в 1997 года, после заключения брака он взял ее фамилию – фио. Фактически брачные отношения были прекращены в 2003 года, но официально брак расторгли в 2008 году. В 2007 года, когда она еще состояла в браке с Виларским, то давала свое согласие на получение им кредита в размере * рублей на развитие бизнеса. После расторжения брака они виделись редко, и что было с данным кредитом, ей не было известно. Только, примерно год назад, на сайте службы судебных приставов она узнала о том, что в отношении Виларского возбуждено исполнительное производство. Находясь в браке с Виларским они по программе молодой семьи получили квартиру по адресу: *, с рассрочкой платежей на 10 лет. Но все денежные средства были внесены только ею, Виларский не участвовал в оплате. В настоящее время квартира находится собственности г.Москвы, но все платежи выплачены. В марте-апреле 2017 года она звонила потерпевшей фио и предлагала ей выкупить долю Виларского в данной квартире и заключить мировое соглашение, но ее (фио) не устроила предложенная сумма. Алименты на содержание ребенка она с Виларского не взыскивала. Она вместе с Виларским участвовала в судебном заседании по гражданскому делу и ей известно, что в Виларского в пользу фио взыскано около * рублей. В июле-августе 2016 года на адрес *, на имя Виларского приходило 4-5 извещений, о чем она сообщала ему по телефону, однако Виларский не приходил и извещения не забирал.
В связи с наличием существенных противоречий по ходатайству потерпевшей были оглашены показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.139-141), согласно которым с Виларским Д.В. она познакомилась в 1993 году, после чего они поженились в 1997 году и Виларский Д.В. взял ее фамилию и стал фио Д.В. В браке у них родилась дочь в 1998 года фио. В 2003 году они перестали с ним поддерживать семейные отношения, однако официально расторгли брак в 2008 году. Финансово он ее не поддерживал. На алименты она не подавала. В 2010 году он сменил фамилию фио на Виларский Д.В. С Виларским Д.В. она отношения поддерживает, он периодически видится со своею дочерью. В августе 2007 года, точную дату она не помнит, ей позвонил Виларский Д.В. и попросил ее дать письменное согласие (так как они были в браке) при заключении договора займа между ним и фио на суму * рублей. Она согласилась. В августе 2007 года в нотариальной конторе фио она дала свое согласия на заключение договора займа. При передаче денежных средств она не присутствовала. Летом 2008 года, точную дату она не помнит, ей пришла повестка в Зюзинский суд г.Москвы. В ходе судебного заседания она узнала, что Виларский Д.В. не отдал фио денежные средства, после чего она подала на него в суд. Она (фио) дала показания в суде о том, что деньги не были потрачена на нее, а денежные средства он брал на развитие бизнеса. В ходе судебного заседания присутствовал Виларский Д.В., а также адвокат фио, кто именно, она не помнит. Впоследствии ей стало известно, что суд вынес решение о взыскании с Виларского Д.В. в пользу фио денежные средства в сумме около * рублей. С 1998 года она и Виларский Д.В. встали в очередь на получение жилой площади в г.Москве. В 2007 году им предложили встать на получение квартиры по адресу: *. Они и Виларский согласились. В 2007 года они внесли платеж в сумме около * рублей. Впоследствии до мая 2017 года она ежеквартально (4 раза в год) оплачивала платеж в сумме около * рублей. Виларский Д.В. никак в форме оплаты не участвовал, денежные средства ей не давал. В настоящее время она, Виларский Д.В. и фио имеют право вступления в собственность, однако она этого не делает, так как считает, что Виларский Д.В. никакого отношения к указанной квартире не имеет. В апреле-мае 2017 года она позвонила фио и предложила ей денежные средства в сумме * рублей. Предварительного она предложила Виларскому Д.В. переуступить его долю их дочери, взамен она предложила отдать часть его долга фио. Однако фио была согласно только на * рублей, но с данной суммой она (фио) была не согласна. После этого она с фио не общалась. Также пояснила, что в 2015 года приходили почтовые извещения на имя Виларского Д.В., а также копия какого-то постановления о возбуждении исполнительного производства. Однажды, открыв почтовый ящик, в конце 2015 года, точную дату она не помнит, она увидела около 4-5 извещений на имя Виларского Д.В. Она позвонила Виларскому Д.В. и сообщила ему о том, что ему пришли извещения на его имя, на что он ответил: «Хорошо, спасибо за информацию», извещения и постановления он у нее не забирал. Ранее, с 2012 года постановления не приходили.
Свидетель фио оглашенные показания подтвердила частично, указав, что в 2016 года по адресу ее места жительства на имя Виларского Д.В. приходили только извещения о поступлении почтовой корреспонденции, постановления не приходили, об этом она вспомнила уже после допроса у следователя. Также помнит, что в 2014 года приходило на имя Виларского Д.В. какое-то постановление, но оно не касалось фио.
Показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.85-89), и показал, что с 25 июля 2016 года состоит в должности судебного пристава-исполнителя в Зюзинском ОСП УФССП России по г.Москве. У него на исполнении находится исполнительное производство, возбужденное 27 сентября 2012 года на основании исполнительного листа, выданного Зюзинским районным судом г.Москвы по делу № 2-1621/09 от 26.08.2009 в отношении Виларского (до смены фамилии – фио) в пользу фио о взыскании денежных средств в размере * рублей. Данное исполнительное производство было принято им к исполнению в июне 2016 года. В рамках исполнительного производства направлялись запросы в кредитные организации, ИФНС, пенсионный фонд, ГИБДД, Росреестр и иные регистрирующие органы. Согласно полученным ответам было установлено наличие у должника Виларского Д.В. расчетных счетов в Сбербанке, Райффайзенбанке и Промсвязьбанке, однако денежные средства на расчетных счетах отсутствовали. Также из ответов следует, что какого-либо имущества за должником не числится. В материалах исполнительного производства имеются сведения о том, что судебными приставами-исполнителями Зюзинского ОСП УФССП России по Москве неоднократно по адресу регистрации Виларского, а также по иным возможным адресам его пребывания направлялись постановления о возбуждении исполнительного производства и требования о явке на прием к судебному пристава-исполнителю, неоднократно предпринимались меры к доставлению Виларского Д.В. судебными приставами по ОУПДС в Зюзинский ОСП УФССП России по Москве, однако в результате выхода по месту регистрации должника Виларского, указанному в исполнительном листе, а именно: *, было установлено, что в указанной квартире Виларский не проживает; в результате выхода по месту возможного проживания Виларского, а именно по адресу: *, установить должника не представилось возможным ввиду того, что дверь никто не открыл; также в результате выхода по месту возможного проживания Виларского, а именно по адресу: *, установить должника не представилось возможным в виду того, что дверь никто не открыл. В ходе исполнительных действий было установлено, что должник Виларский снимает квартиру по адресу: *. Впоследствии Виларский поменял место жительство, о чем ему стало известно примерно в июне 2017 года. В рамках исполнительного производства также было установлено, что Виларский в период времени с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года работал в ООО «ИК Независимый капитал» в должности генерального директора. За указанный период Виларским была получена заработная плата в размере * рублей за вычетом налога в сумме * рублей. Иной информации о дальнейшей трудовой деятельности должника Виларского не имеется. Указанные денежные средства в счет оплаты задолженности направлены не были. Кроме того, согласно ответу, полученному 04 февраля 2016 года из Пенсионного фонда РФ, Виларский в 2015 года получил заработную плату в ООО «ИК Независимый капитал» на общую сумму * рублей. На основании полученных сведений было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника от 31 марта 2016 года и направлено по месту работы в ООО «ИК Независимый капитал», однако было возвращено без исполнения по причине его неполучения адресатом. Ранее подобные постановления судебными приставами не выносилось, поскольку на все запросы в рамках данного исполнительного производства в период с 27 сентября 2012 года до 31 марта 2016 года ответ из Пенсионного фонда об источнике дохода Виларского был получен только 04 февраля 2016 года. Также Виларский привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ за неисполнение требований о предоставлении информации и документов с назначением наказания в виде штрафа в размере * рублей, поскольку него запрашивалась копия загранпаспорта с целью установления международных перелетов, копия трудовой книжки, сведения о среднемесячной заработной плате, сведения о наличии движимого и недвижимого имущества. Штраф Виларский до настоящего времени не оплатил.
Показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.120-123), и показавшего, что он с 26 апреля 2012 года работает Зюзинском отделе судебных приставов УФССП России по г.Москве в должности судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск. В его должностные обязанности входит принятие мер по розыску должников и их имущества. На исполнении в Зюзинском ОСП УФССП России по г.Москве находится исполнительное производство 42321/12/32/77, возбужденное 27.09.2012 на основании исполнительного листа, выданного Зюзинским районным судом г.Москвы по гражданскому делу № 2-1621/09 от 26.08.2009, в отношении Виларского в пользу фио о взыскании денежных средств в размере * рублей. 11 февраля 2015 года на основании заявления взыскателя фио было заведено розыскное дело 32/15 по розыску имущества должника. В ходе розыскных мероприятий им направлялись запросы в различные организации: УГИБДД ГУВД г.Москвы; ГУП Московский городской центр арендного жилья г.Москвы, ОПФ РФ по г.Москве, Управление ЗАГС по Москве; кредитные организации (банки); Росреестр по РФ. По сведениям ГИБДД, транспортного средства за Виларским зарегистрировано не было. Росреестр также не дал положительных ответов. Был обнаружен счет в ПАО «Сбербанк РФ», с суммой на счете *рублей * копеек. Также им (фио) были осуществлены телефонные звонки на номер Виларского, но он трубку не поднимал. В результате проведения комплекса розыскных мероприятий, предусмотренных планом, местонахождение имущества должника Виларского было установлено частично. Розыскное дело 22.03.2016 прекращено и сдано в архив. 18 мая 2016 года также на основании заявления фио было заведено розыскное дело 33/77/32/16 по розыску должника – Виларского. В ходе розыскных мероприятий им также направлялись запросы в различные организации: УГИБДД ГУВД г.Москвы, Объединенный ЗАГС г.Москвы, Московский центр арендного жилья, ОПФ РФ по Москве, Департамент здравоохранения г.Москвы, ИФНС № 27 по г.Москве, Департамент образования, а также осуществлены телефонные звонки на номер Виларского, но он не поднимал трубку. Примерно в июне 2016 года он вместе с фио по предполагаемому месту нахождения офиса, где работал Виларский – ООО «ИК Независимый капитал», расположенного по адресу: *, в бизнес центр «Т», однако сотрудники данного бизнес центра отказались их пропустить. Насколько ему известно, впоследствии Виларский был доставлен сотрудниками ОПДС УФССП России по Москве, в результате чего им 28 июля 2016 года от должника Виларского было получено объяснение, из которого стало известно, что Виларский является генеральным директором ООО «ИК Независимый капитал». Также Виларский был под личную подпись предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ. Таким образом, в результате комплекса розыскных мероприятий было установлено местонахождение должника Виларского, в связи с чем розыскное дело 28.07.2016 было прекращено и сдано в архив. 24 ноября 2016 года на основании заявления взыскателя фио было заведено розыскное дело 95/77/32/16 по розыску должника Виларского Д.В. В ходе розыскных мероприятий им были направлены запросы в аналогичные организации. В ходе розыскных мероприятий было установлено местонахождение Виларского и 06 декабря 2016 года от него было получено объяснение, в ходе которого стало известно, что Виларский является генеральным директором ООО «ИК Независимый капитал», а также Виларский под личную подпись был предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ. Таким образом, в результате комплекса розыскных мероприятий было установлено местонахождение должника, в связи с чем 08.12.2016 розыскное дело прекращено и сдано в архив. 11 октября 2017 года на основании заявления взыскателя Обуховой было заведено розыскное дело 86/77/32/17 по розыску должника Виларского. В ходе розыскных мероприятий были направлены запросы в соответствующие организации. 19 октября 2017 года от должника Виларского было получено объяснение. В связи с установлением местонахождения Виларского, розыскное дело 20.10.2017 было прекращено и сдано в архив.
Показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и показавшего, что с 2015 года он состоит в должности судебного пристава-исполнителя Зюзинского ОСП УФССП России по Москве. С ноября 2015 года у него на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Зюзинским районным судом г.Москвы, в отношении должника Виларского о взыскании в пользу фио денежных средств в размере около * рублей. На момент принятия указанного исполнительного производства по нему уже были сделаны запросы в кредитные организации, Пенсионный фонд, ИФНС, были выявлены счета в Сбербанке, принадлежащие Виларскому, на которых отсутствовали денежные средства. Он повторно направлял запросы в указанные организации, пытался выявить имущество должника и заработную плату. Также он принимал меры к вызову Виларского. Он неоднократно связывался с ним по телефону в присутствии взыскателя и приглашал на прием, однако Виларский не являлся. Документальная фиксация телефонных разговоров с должником не предусмотрена. В ходе телефонного разговора он (фио) сообщал Виларскому, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. Кроме того, в материалах исполнительного производства находился почтовый реестр об отправке в адрес Виларского постановления о возбуждении исполнительного производства. Данное исполнительное производство в отношении Виларского он вел с ноябре 2015 года около 3-х месяцев, а затем передал судебному приставу-исполнителю фио.