Материал: 1.3. Виды соглашений по кор.делам-1
Статистика правоприменения DOJ и SEC
6
Cоглашения (до 97% всех дел)
Non prosecution agreement
Deferred prosecution agreement
Declinations
Критика соглашений
Профессор Mike Koehler, создатель сайта https://fcpaprofessor.com/, и другие эксперты
(Michael Volkov) выдвигают следующие замечания:
Соглашения не подвергаются судебной проверке
Не служат исправлению компаний (уход от ответственности)
Меморандум Йетса в 2016
Меморандум Йетса выдвинул требования к сотрудничающим со следствием компаниям о предоставлении всех фактов в отношении лиц, несущих ответственность за нарушение
C 2006 г. по 2017 г. Минюст США предъявил обвинения в совершении уголовных преступлений по FCPA 146 физическим лицам
После DPA с General Motors 2015 («шокирующий пример, когда потенциальный виновный избежал наказания»)
Меморандум
63% данных физических лиц имеют отношение к 14 делам
Всего с 2006 г. по 2016 г. DOJ было возбуждено 103 дел о нарушениях FCPA в отношении компаний и в 79 из этих дел (т.е., в 77% дел) не было предъявлено ни одного обвинения в отношении сотрудников компаний.
В 2018 – 30 физ. лиц