Планирование на начальном этапе расследования фальшивомонетничества
Планирование - неотъемлемый элемент деятельности следователя при работе по уголовному делу, поскольку помимо осуществления конкретных действий по сбору имеющих значение сведений, также необходимо вырабатывать и тактику их производства, определяя наиболее благоприятные направления расследования, в целях повышения эффективности всего этого процесса. При этом планирование динамично и во многом определяется условиями реальной ситуации складывающейся на первоначальном этапе расследования по уголовному делу [Драпкин, 1987, с. 73].
При расследовании фальшивомонетничества планированию должно уделяться особое внимание. Для преступлений такого рода характерен крайне низкий специальный рецидив, а к уголовной ответственности более чем в 90% случаев привлекаются отдельные лица - сбытчики, признающие совершение ими нескольких эпизодов преступной деятельности. Примерно в 50% случаев такие сбытчики сознаются и в изготовлении поддельных денежных знаков.
Однако необходимо отметить, что в подобных условиях преступная деятельность, как правило, ограничена рамками одного или нескольких близлежащих административных районов. При этом в наличный оборот вводятся российские денежные купюры небольшого номинала (чаще всего это купюры достоинством 100, 500 рублей) при приобретении в местах розничной торговли недорогих товаров народного потребления.
В тоже время, по данным специалистов Центрального Банка РФ наиболее распространена и опасна подделка купюр достоинством 1000 рублей, встречающаяся в десятки раз чаще [Российская газета, с. 19]. Также, при фальшивомонетничестве очевидно существование последовательной связи между изготовлением и сбытом.
Сравнение сведений предоставляемых данными источниками свидетельствует о неблагоприятной ситуации, складывающейся на данном направлении деятельности правоохранительных органов. Вместе с тем, история учит нас, что фальшивомонетничество - преступление, как правило, совершаемое организованными группами с четким распределением ролей участников, системой конспирации, характеризуемое возможной значительной удаленностью мест сбыта от мест изготовления поддельных денежных знаков.
Организационные просчеты при расследовании преступлений данного рода во многом обусловлены неверным восприятием условий реальной ситуации сложившейся, по уголовному делу. Как известно ситуации расследования могут быть простыми или сложными.
Проведенный автором анализ практики расследования фальшивомонетничества свидетельствует о том, что в 100% случаев ситуации первоначального этапа расследования оценивались следователями как простые, если уголовные дела, возбуждались в связи с задержанием с поличным предполагаемых фальшивомонетчиков, признающих себя виновными, сообщая о личных действиях в рамках достаточных для привлечения их к уголовной ответственности. При этом, в случае задержания с поличным нескольких лиц, как правило, двух или трех, более чем в 70% случаев в качестве подозреваемого допрашивается и последующем привлекается к уголовной ответственности только один из них. В таких условиях основной задачей расследования видится лишь закрепление доказательственной базы обвинения, что недопустимо.
В подобных ситуациях следователи часто неверно воспринимают условия ситуации расследования на первоначальном этапе, неадекватно отражая реально сложную ситуацию, создавая ложную модель простой ситуации [Драпкин, Карагодин, 2007, с. 47]. Потеря времени, утрата доказательств и действие иных негативных факторов в последующем может привести к отсутствию возможности установления действительных обстоятельств преступной деятельности, взаимосвязи отдельных событий и т.п.
Следует отметить, что правоохранительные органы выявляют факты фальшивомонетничества самостоятельно либо узнают о них из иных источников, в том числе заявлений потерпевших. Исходные ситуации первой группы более благоприятны, но имеют место лишь в 4% случаев.
Исследования практики, проведенное специалистами Воронежского института МВД России показывают, что наиболее часто указанные факты выявляются в ходе расследования уголовных дел о совершении мошеннических действий - 20%; грабежей, краж, разбоев, вымогательства - 25%; о подделке документов - 10% [Каркавин, Тямкин, 2005, с. 74-75].
Одним из ключевых, в условиях обеих ситуаций, является вопрос о проведении задержания подозреваемого. С одной стороны задержание проводится для пресечения противоправной деятельности лица, с другой - для обеспечения производства по уголовному делу [Бычков, Кочкин, Никитин, Усманов, 2005, с. 64].
Решение о проведении незамедлительного задержания подозреваемого нередко влияет на результат не только доследственной проверки, но и всего дальнейшего расследования фальшивомонетничества. К сожалению, в большинстве случаев задержание проводится случайно оказавшимися поблизости или прибывшими по вызову сотрудниками, не обладающими необходимыми для этого качествами. В результате, в 85% изученных случаев такого задержания не проводились мероприятия по сбору необходимой информации, обнаружению и фиксации следов преступления.
В некоторых ситуациях задержание является частью специальной оперативно-тактической операции. В этих случаях оперативные сотрудники обладают информацией о предстоящем сбыте конкретным лицом поддельных денежных знаков, или предполагаемой реализации подделок в конкретном месте неустановленным лицом.
В первом из названных случаев целесообразно получить более подробную информацию о намерениях субъекта предполагаемого преступления; количестве и происхождении имеющихся у него подделок. Если субъект обладает небольшим количеством фальшивок, которые он намеревается реализовать единовременно целесообразно задержание в момент сбыта.
При наличии информации о большом количестве подделок желательно провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление каналов предполагаемого сбыта, соучастников и места изготовления поддельной продукции.
При получении сведений о поиске покупателей возможно проведение операции по контрольной закупке поддельных изделий. Содержание этой операции зависит от условий реальной ситуации, прежде всего от объема и качества информации о намерениях субъекта предполагаемого преступления. В некоторых условиях возможно оперативное внедрение в окружение проверяемого субъекта, лиц, предлагающих купить подделки или найти других покупателей.
Оптимальным вариантом является задержание с поличным участников сбыта со всей партией подделок, после установления мест хранения и изготовления. Однако, излишняя медлительность при подготовке задержания может привести к тому, что не только не будут установлены неизвестные участники преступления, но и скроются или сумеют уничтожить следы уже выявленные субъекты сбыта. Поэтому, при наличии оснований полагать, что предполагаемые сбытчики могут скрыться, необходимо проводить задержание при первой же попытке сбыта.
В ситуациях, когда имеется информация о предполагаемом месте сбыта, за ним устанавливается наблюдение. Желательно, осуществлять его не только визуально, но и с использованием технических средств. В частности, в этих целях могут быть задействованы уже имеющиеся камеры видеонаблюдения, а также технические средства, специально установленные сотрудниками технических служб, органов, ведущих оперативно-розыскную деятельность.
Все описываемые операции должны быть хорошо спланированы, чтобы каждый участник знал как себя вести при различном изменении событий. Необходимо заранее разработать специальные сигналы для привлечения внимания, объявления о контакте, достижении договоренности, передачи подделки, появлении других участников сбыта и т.д.