Из показаний свидетеля __., данных ею на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ следует, что с 2007 года по 2013 год она работала в ООО КБ «Система» на должности советника председателя правления в должности советника председателя правления. В ее должностные обязанности входило: привлечение клиентов для расчетно-кассового обслуживания, а в дальнейшем она (__.) курировала управление кредитования и управления пластиковых карт. С 2003 года она (__.) пользовалась только одним мобильным номером, а именно __, с 2012 года ее электронная почта « __», а также «__». Вышеуказанными электронными почтовыми адресами пользуется с 2012 года. В период работы в ООО КБ «Система» у нее была почта «__», на ее почту мог зайти только системного администратора ООО КБ «Система». Руководителей, учредителей и лиц, представляющих интересы компании ООО «Дамиана» она (__.) не знает, никогда не видела, не встречалась. В ходе разговора, состоявшегося между ней (__.) и __. с __ в КБ «Система» (ООО), она не говорила о том, что ООО «Дамиана» порекомендовал знакомый, работающий советником в «Прадобанке». Ей (__) позвонил клиент, который представился клиентом «Прадо-банк», который назвал название группу компаний (название не помнит), в которую в том числе входит ООО «Дамиана». Этот мужчина сообщил, что у них есть крупный внешнеторговый контракт на поставку плодовоовощной продукции и он хочет перевести паспорт сделки на обслуживание в КБ «Система» (ООО). Причину перевода паспорта сделки она (__.) не помнит. Посмотрев информацию в сети интернет о данной группе компаний, она (__.) убедилась, что она действительно является крупной и занимается поставкой плодовоовощной продукции. Данный клиент сообщил, что готов перевести паспорт сделки на обслуживание в КБ «Система» (ООО), она (__.) сообщила об этом __., поскольку в ее обязанности входило лишь привлечение в банк клиентов, а проверкой клиентов занимался и нес ответственность за это __.
- протокол обыска от 07 июля 2016 года, произведенного на основании постановления Таганского районного суда г. Москвы от 05 июля 2016 года, в ходе которого в жилище Корытцева А.Б. по адресу: __, изъяты: сим-карта «Мегафон» № __, мобильный телефон «Alcatel» № 10160-3ААLR41 черного цвета, мобильный телефон «Samsung» черного цвета № R21F692B70, мобильный телефон «Samsung» черного цвета №R21F692B7D, мобильный телефон «Fly» белого цвета № RSFF177H60027828, планшет Apple Ipad серебристого цвета с механическими повреждениями IMEI: 013215003758546, ноутбук «Sony Vaio» розового цвета № 275055575002370, ноутбук, мобильный телефон «Nokia» черного цвета IMEI:359749/041510225/7, пластиковая карта «Сбербанк» __, «Траст Капитал банк» __, «Альфабанк» __, карта «Мегафон» к номеру + __ без сим-карты, черновые записи – копии документов, визитные карточки, фотографические снимки, копии паспортов, копии свидетельств и банковских документов. (том 10 л.д. 190-194)
- протокол осмотра изъятых в ходе обыска в жилище Корытцева А.Б. предметов: сим-карта «Мегафон» № __, мобильный телефон «Alcatel» № 10160-3ААLR41 черного цвета, мобильный телефон «Samsung» черного цвета № R21F692B70, мобильный телефон «Samsung» черного цвета №R21F692B7D, мобильный телефон «Fly» белого цвета № RSFF177H60027828, планшет Apple Ipad серебристого цвета с механическими повреждениями IMEI: 013215003758546, ноутбук «Sony Vaio» розового цвета № 275055575002370, ноутбук, мобильный телефон «Nokia» черного цвета IMEI:359749/041510225/7, пластиковая карта «Сбербанк» __, «Траст Капитал банк» __, «Альфабанк» __, карта «Мегафон» к номеру + __ без сим-карты, черновые записи – копии документов, визитные карточки, фотографические снимки, копии паспортов, копии свидетельств и банковских документов. (том 10 л.д. 220-221, том 11 л.д. 6-97)
- протокол обыска от 07 июля 2016 года, в ходе которых в комнатах 23, 24, 25 40, 41, 42 помещения VII на 2 этаже, в офисе №26 на 3 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 2, изъяты: мобильные телефоны: Lenovo A2010-a IMEI 1: 868812028493574, IMEI 2: 868812028493575; Lenovo A2010-a IMEI 1: 869076020004834, IMEI 2: 869076020408837; Nokia IMEI: 355737/06/267900/4; Lenovo A2010-a IMEI 1: 8690760249455065, IMEI 2: 869076025248063; Nokia с серийным номером 357907046711763; Lenovo A2010-a IMEI 1: 869076024909806, IMEI 2: 869076025212804, «Nokia C3» IMEI 356268048415775; FLY IMEI 352421075379547; «Lenovo» IMEI 869076022302491; «Nokia» IMEI 3589986057342816; «ALCATEL» IMEI 355479075665338; FLY-352421071127569; FLY IMEI 352421070431483; «Nokia C5» IMEI 3543030/04/057731/7; Samsung IMEI 351791/06/634796/3; Samsung IMEI 351791/06/933875/3; Nokia IMEI 352834/05/5584599; Samsung IMEI 351791069339074; Nokia IMEI 353667050476711; Nokia IMEI 3579912045352312, Nokia IMEI 35649706090610/2; Nokia IMEI 35425906/379724/9; Lenovo IMEI 869076020018172; ALCATEL IMEI 355479075667094; SАMSUNG IMEI 35179106823279/1; NOKIA IMEI 359772061235413; NOKIA IMEI 356340052660628; IMEI 357809068504573; ALCATEL IMEI 864043015383032; SАMSUNG IMEI 35179106823590/1; SАMSUNG IMEI 35179106773159/5; NOKIA IMEI 355522058221080; SАMSUNG IMEI 35179106634448012; ALCATEL IMEI 356459070170194; FLY IMEI 35242107/13221; NOKIA IMEI 355504056911698; SАMSUNG IMEI 35179106823589/3; FLY IMEI 3524210746884400; FLY IMEI 352421075305385; ALCATEL IMEI 864043016765708; NOKIA IMEI 354308047119093; FLY IMEI 35242107135933; NOKIA IMEI 356340056874142; FLY IMEI 352421071446969; NOKIA IMEI 358983059430871; NOKIA IMEI 355504056961776; ALCATEL IMEI 356459070172398; ALCATEL IMEI 356459070273337; NOKIA IMEI 352433050589164; ALCATEL IMEI 355479075659976; ALCATEL IMEI 863892024695377; SUMSUNG IMEI 351791/06/933724/3; ALCATEL IMEI 355479075664117; ALCATEL IMEI 864043015382414; ALCATEL IMEI 863892024693588; NOKIA IMEI 355737/06/265733/1; FLY IMEI 352421075305146; Lenovo IMEI 869076022303465, 869076022505465; NOKIA IMEI 351973034791460, NOKIA IMEI 359322024482593, ALCATEL 356459070172232; NOKIA IMEI 355504/05/691143/3; SUMSUNG IMEI 354906076451202; ALCATEL 356459070172570; FLY IMEI 35242107530664; IMEI 869076022303451; Lenovo IMEI 869076022303051; устройство темно-синего цвета с надписью «eTokenTMPASS»; 298 печатей и рабочая документация различных юридических лиц, роутер МТС, конверт с картой Bank Avangard №4038 9801 9187 5518; 28 флеш-накопителей; ноутбуки: ASUS с/н X555LE8N0CB167586339; «Packard bell» с/н XC2EER01945209CF03400, Lenovo G570 с/н CB09776172; Lenovo G500 с/н CB25528594; Lenovo G50-70 с/н YB05877221; ASUS серии Х751L с/н FAN0WU056557426; Lenovo G580 с/н СB27384578; emachines E528 с/н SNID03313500125; Lenovo B50-70 с/н CB31910000; ASUS модель Eeps 11201, с/н А20AAS393312; «Samsung» №Z03M93BZ30613K; ASUS S/N FBMOCV346737462; «emashines» E326 с/н LXNC 80C0034703TE2500, Packard bell с/н NXC2EER0134520А1033400; «emashines» c/н LXN 8001001011468С61601; «сompaq» черного цвета «Presario CQ57»; жесткий диск «Seagate» S/N W3T86303. (том 10 л.д. 106-126, 127-146, 173-183)
- протокол осмотра изъятых в ходе обысков в офисах по адресу: г. Москва, Б.Тульская, д. 2 предметов и документов: мобильные телефоны: Lenovo A2010-a IMEI 1: 868812028493574, IMEI 2: 868812028493575; Lenovo A2010-a IMEI 1: 869076020004834, IMEI 2: 869076020408837; Nokia IMEI: 355737/06/267900/4; Lenovo A2010-a IMEI 1: 8690760249455065, IMEI 2: 869076025248063; Nokia с серийным номером 357907046711763; Lenovo A2010-a IMEI 1: 869076024909806, IMEI 2: 869076025212804, «Nokia C3» IMEI 356268048415775; FLY IMEI 352421075379547; «Lenovo» IMEI 869076022302491; «Nokia» IMEI 3589986057342816; «ALCATEL» IMEI 355479075665338; FLY-352421071127569; FLY IMEI 352421070431483; «Nokia C5» IMEI 3543030/04/057731/7; Samsung IMEI 351791/06/634796/3; Samsung IMEI 351791/06/933875/3; Nokia IMEI 352834/05/5584599; Samsung IMEI 351791069339074; Nokia IMEI 353667050476711; Nokia IMEI 3579912045352312, Nokia IMEI 35649706090610/2; Nokia IMEI 35425906/379724/9; Lenovo IMEI 869076020018172; ALCATEL IMEI 355479075667094; SАMSUNG IMEI 35179106823279/1; NOKIA IMEI 359772061235413; NOKIA IMEI 356340052660628; IMEI 357809068504573; ALCATEL IMEI 864043015383032; SАMSUNG IMEI 35179106823590/1; SАMSUNG IMEI 35179106773159/5; NOKIA IMEI 355522058221080; SАMSUNG IMEI 35179106634448012; ALCATEL IMEI 356459070170194; FLY IMEI 35242107/13221; NOKIA IMEI 355504056911698; SАMSUNG IMEI 35179106823589/3; FLY IMEI 3524210746884400; FLY IMEI 352421075305385; ALCATEL IMEI 864043016765708; NOKIA IMEI 354308047119093; FLY IMEI 35242107135933; NOKIA IMEI 356340056874142; FLY IMEI 352421071446969; NOKIA IMEI 358983059430871; NOKIA IMEI 355504056961776; ALCATEL IMEI 356459070172398; ALCATEL IMEI 356459070273337; NOKIA IMEI 352433050589164; ALCATEL IMEI 355479075659976; ALCATEL IMEI 863892024695377; SUMSUNG IMEI 351791/06/933724/3; ALCATEL IMEI 355479075664117; ALCATEL IMEI 864043015382414; ALCATEL IMEI 863892024693588; NOKIA IMEI 355737/06/265733/1; FLY IMEI 352421075305146; Lenovo IMEI 869076022303465, 869076022505465; NOKIA IMEI 351973034791460, NOKIA IMEI 359322024482593, ALCATEL 356459070172232; NOKIA IMEI 355504/05/691143/3; SUMSUNG IMEI 354906076451202; ALCATEL 356459070172570; FLY IMEI 35242107530664; IMEI 869076022303451; Lenovo IMEI 869076022303051; устройство темно-синего цвета с надписью «eTokenTMPASS»; 298 печатей и рабочая документация различных юридических лиц, роутер МТС, конверт с картой Bank Avangard №4038 9801 9187 5518; 28 флеш-накопителей; ноутбуки: ASUS с/н X555LE8N0CB167586339; «Packard bell» с/н XC2EER01945209CF03400, Lenovo G570 с/н CB09776172; Lenovo G500 с/н CB25528594; Lenovo G50-70 с/н YB05877221; ASUS серии Х751L с/н FAN0WU056557426; Lenovo G580 с/н СB27384578; emachines E528 с/н SNID03313500125; Lenovo B50-70 с/н CB31910000; ASUS модель Eeps 11201, с/н А20AAS393312; «Samsung» №Z03M93BZ30613K; ASUS S/N FBMOCV346737462; «emashines» E326 с/н LXNC 80C0034703TE2500, Packard bell с/н NXC2EER0134520А1033400; «emashines» c/н LXN 8001001011468С61601; «сompaq» черного цвета «Presario CQ57»; жесткий диск «Seagate» S/N W3T86303.(том 10 л.д. 224-227, том 11 л.д. 1-260, том 12 л.д. 1-222, том 13 л.д. 1-249, том 14 л.д. 1-74, том 15 л.д. 1-71);
- протокол обыска от 26 октября 2016 года, в ходе которого в помещениях КБ «Система» (ООО) изъяты: сведения о датах и времени входа/выхода в КБ «Система» (ООО) Большакова П.С., Корытцева А.Б., __ и __.; копии документов, полученных КБ «Система» от ООО «Дамиана» в сшиве на 98 листах; CD-R диск № LH3158 SG17192312 D2, на котором имеется копии документов: паспорт сделки и ведомость банковского контроля оформленный в ОАО «Нота-банк», - распечатка сообщений банка в ЦБ России о сомнительных операциях ООО «Дамиана», в 3 томах; DVD-R обозначенный «выгрузка клиент-банк» переписки ООО «Дамиана» за период с 06.09.2012 по 25.03.2014; распечатки: клиент-банк ООО «Дамиана» - банк за 2012-2013 года на 27 листах, банк-клиент ООО «Дамиана» за 2013 год на 203 листах, за 2012 год на 22 листах, за 2014 год на 19 листах, DVD-R № 6213 530-R E D 5132 с перепиской с адреса электронной почты __ – __ за период с 01.07.2012 по 31.12.2013 на; CD-R диск обозначенный «почта __. и __.», на который записана информация, содержащая сведения по переписке с электронной почты a_shishkina@sistemabank.ru за период с 11.01.2011 по 19.07.2013 и __ за период с 10.08.2012 по 13.08.2014; копия акта проверки КБ «Система» ООО от 17.06.2014 ЦБ России на 15 листах. (том 7 л.д. 218-228)
- протокол осмотра от 06 декабря 2016 года документов, изъятых в ходе обыска 26 октября 2016 года в помещениях КБ «Система» (ООО) документов: сведения о датах и времени входа/выхода в КБ «Система» (ООО) __., Корытцева А.Б., __ и __.; копии документов, полученных КБ «Система» от ООО «Дамиана» в сшиве на 98 листах; CD-R диск № LH3158 SG17192312 D2, на котором имеется копии документов: паспорт сделки и ведомость банковского контроля оформленный в ОАО «Нота-банк», - распечатка сообщений банка в ЦБ России о сомнительных операциях ООО «Дамиана», в 3 томах; DVD-R обозначенный «выгрузка клиент-банк» переписки ООО «Дамиана» за период с 06.09.2012 по 25.03.2014; распечатки: клиент-банк ООО «Дамиана» - банк за 2012-2013 года на 27 листах, банк-клиент ООО «Дамиана» за 2013 год на 203 листах, за 2012 год на 22 листах, за 2014 год на 19 листах, DVD-R № 6213 530-R E D 5132 с перепиской с адреса электронной почты __. __ за период с 01.07.2012 по 31.12.2013 на; CD-R диск обозначенный «почта __. и __.», на который записана информация, содержащая сведения по переписке с электронной почты a_ __ за период с 11.01.2011 по 19.07.2013 и __ за период с 10.08.2012 по 13.08.2014; копия акта проверки КБ «Система» ООО от 17.06.2014 ЦБ России на 15 листах. (том 15 л.д. 90-92)
- протокол осмотра от 26 мая 2017 года выписок движения денежных средств по счетам ООО «Дамиана» в КБ «Система» (ООО). В ходе осмотра с участием специалиста установлено:
- со счета ООО «Дамиана» № __ (Евро) на счет Lomariks Business Со. № __ по контракту от 02.07.2009 № DH1 в период с 30.06.2013г. по 23.11.2013г. перечислены денежные средства в общей сумме 442 479,00 Евро - 18 885 767 рублей 84 копейки (пересчет в соответствии со стоимостью Евро по курсу ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств) с назначением платежей - «Payment for fruit and vegetable production by contr. № DH1 dd02.07.2009 («Оплата за фруктовую и овощную продукцию по контракту № DH1 от 02.07.2009»)
- со счета ООО «Дамиана» № __ (USD) на счет Lomariks Business Со. № __ по контракту от 02.07.2009 № DH1 в период с 30.06.2013г. по 23.11.2013г. перечислены денежные средства в общей сумме 16 769 024,87 долларов США– 550 617 811 рублей 03 копейки (пересчет в соответствии со стоимостью Евро по курсу ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств) с назначением платежей - «Payment for fruit and vegetable production by contr. № DH1 dd 02.07.2009 («Оплата за фруктовую и овощную продукцию по контракту № DH1 от 02.07.2009») . Общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Дамиана» № __ (Евро) на счет Lomariks Business Со. № __; с расчетного счета ООО «Дамиана» № __ (USD) на счет Lomariks Business Со. № __ по контракту от 02.07.2009 № DH1 в период с 30.06.2013г. по 23.11.2013г. (дата закрытия счета), составляет 569 503 579 рублей 15 копеек. (том 15 л.д. 79-89)
Вещественные доказательства:
- изъятые в ходе выемки в КБ «Система» (ООО) юридическое дело ООО «Дамиана», паспорт сделки № 09070056/2913/0000/2/0 от 30 июля 2009 года по контракту № DH1 от 02 июля 2009 года, заключенному между ООО «Дамиана» и JSC «Hofa» (Литовская Республика), ведомость банковского контроля по указанному контракту, выписки по расчетными счетам – при уголовном деле; документы, связанные с обслуживанием указанного паспорта сделки, 1 дискету. (том 3 л.д. 15-256, том 4 л.д. 1-250, том 5 л.д. 1-184, том 15 л.д. 78)
- изъятые в ходе выемки в ОАО «Нота-Банк» юридическое дело ООО «Дамиана», паспорт сделки № 09070056/2913/0000/2/0 от 30 июля 2009 года по контракту № DH1 от 02 июля 2009 года, заключенному между ООО «Дамиана» и JSC «Hofa» (Литовская Республика), ведомость банковского контроля по указанному контракту, выписки по расчетными счетам – при уголовном деле; документы, связанные с обслуживанием указанного паспорта сделки, 1 диск. (том 6 л.д. 1-251, том 7 л.д. 1-195, том 15 л.д. 166)
- изъятые в ИФНС России № 6 по г. Москве документы ООО «Дамиана»: регистрационное дело, налоговая отчетность, налоговая и бухгалтерская отчетность при уголовном деле. (том 9 л.д. 9-181, том 15 л.д. 180)
- изъятые в ходе выемки у свидетеля __ флеш-карта с аудиозаписью разговора __ и Корытцева А.Б. и документы: сведения о датах и времени входа/выхода __., Корытцева А.Б. и __ в КБ «Система» (ООО), переписка по электронной почте между __ и __. от 02 июля 2014 года, между __ и __. от 01 июля 2014 года, между __ и __. от 22 октября 2014 года между __ и __ от 22 октября 2014 года, между __. и __. от 11 марта 2013 года, между __ и __. от 04 сентября 2012. (том 7 л.д. 207-215, том 15 л.д. 176, 177)
- изъятые в ходе обысков по адресу: г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 2: мобильные телефоны: Lenovo A2010-a IMEI 1: 868812028493574, IMEI 2: 868812028493575; Lenovo A2010-a IMEI 1: 869076020004834, IMEI 2: 869076020408837; Nokia IMEI: 355737/06/267900/4; Lenovo A2010-a IMEI 1: 8690760249455065, IMEI 2: 869076025248063; Nokia с серийным номером 357907046711763; Lenovo A2010-a IMEI 1: 869076024909806, IMEI 2: 869076025212804, «Nokia C3» IMEI 356268048415775; FLY IMEI 352421075379547; «Lenovo» IMEI 869076022302491; «Nokia» IMEI 3589986057342816; «ALCATEL» IMEI 355479075665338; FLY-352421071127569; FLY IMEI 352421070431483; «Nokia C5» IMEI 3543030/04/057731/7; Samsung IMEI 351791/06/634796/3; Samsung IMEI 351791/06/933875/3; Nokia IMEI 352834/05/5584599; Samsung IMEI 351791069339074; Nokia IMEI 353667050476711; Nokia IMEI 3579912045352312, Nokia IMEI 35649706090610/2; Nokia IMEI 35425906/379724/9; Lenovo IMEI 869076020018172; ALCATEL IMEI 355479075667094; SАMSUNG IMEI 35179106823279/1; NOKIA IMEI 359772061235413; NOKIA IMEI 356340052660628; IMEI 357809068504573; ALCATEL IMEI 864043015383032; SАMSUNG IMEI 35179106823590/1; SАMSUNG IMEI 35179106773159/5; NOKIA IMEI 355522058221080; SАMSUNG IMEI 35179106634448012; ALCATEL IMEI 356459070170194; FLY IMEI 35242107/13221; NOKIA IMEI 355504056911698; SАMSUNG IMEI 35179106823589/3; FLY IMEI 3524210746884400; FLY IMEI 352421075305385; ALCATEL IMEI 864043016765708; NOKIA IMEI 354308047119093; FLY IMEI 35242107135933; NOKIA IMEI 356340056874142; FLY IMEI 352421071446969; NOKIA IMEI 358983059430871; NOKIA IMEI 355504056961776; ALCATEL IMEI 356459070172398; ALCATEL IMEI 356459070273337; NOKIA IMEI 352433050589164; ALCATEL IMEI 355479075659976; ALCATEL IMEI 863892024695377; SUMSUNG IMEI 351791/06/933724/3; ALCATEL IMEI 355479075664117; ALCATEL IMEI 864043015382414; ALCATEL IMEI 863892024693588; NOKIA IMEI 355737/06/265733/1; FLY IMEI 352421075305146; Lenovo IMEI 869076022303465, 869076022505465; NOKIA IMEI 351973034791460, NOKIA IMEI 359322024482593, ALCATEL 356459070172232; NOKIA IMEI 355504/05/691143/3; SUMSUNG IMEI 354906076451202; ALCATEL 356459070172570; FLY IMEI 35242107530664; IMEI 869076022303451; Lenovo IMEI 869076022303051; устройство темно-синего цвета с надписью «eTokenTMPASS»; 298 печатей и рабочая документация различных юридических лиц, роутер МТС, конверт с картой Bank Avangard №4038 9801 9187 5518; 28 флеш-накопителей; ноутбуки: ASUS с/н X555LE8N0CB167586339; «Packard bell» с/н XC2EER01945209CF03400, Lenovo G570 с/н CB09776172; Lenovo G500 с/н CB25528594; Lenovo G50-70 с/н YB05877221; ASUS серии Х751L с/н FAN0WU056557426; Lenovo G580 с/н СB27384578; emachines E528 с/н SNID03313500125; Lenovo B50-70 с/н CB31910000; ASUS модель Eeps 11201, с/н А20AAS393312; «Samsung» №Z03M93BZ30613K; ASUS S/N FBMOCV346737462; «emashines» E326 с/н LXNC 80C0034703TE2500, Packard bell с/н NXC2EER0134520А1033400; «emashines» c/н LXN 8001001011468С61601; «сompaq» черного цвета «Presario CQ57»; жесткий диск «Seagate» S/N W3T86303. (том 15 л.д. 72-73)
- изъятые в ходе обыска в жилище Корытцева А.Б. сим-карта «Мегафон» № 89701026785172226, мобильный телефон «Alcatel» № 10160-3ААLR41 черного цвета, мобильный телефон «Samsung» черного цвета № R21F692B70, мобильный телефон «Samsung» черного цвета №R21F692B7D, мобильный телефон «Fly» белого цвета № RSFF177H60027828, планшет Apple Ipad серебристого цвета с механическими повреждениями IMEI: 013215003758546, ноутбук «Sony Vaio» розового цвета № 275055575002370, ноутбук, мобильный телефон «Nokia» черного цвета IMEI:359749/041510225/7, пластиковая карта «Сбербанк» __, «Траст Капитал банк» __, «Альфабанк» __, карта «Мегафон» к номеру + __ без сим-карты, черновые записи – копии документов, визитные карточки, фотографические снимки, копии паспортов, копии свидетельств и банковских документов. (том 10 л.д. 222-223)
- изъятые в ходе обыска в КБ «Система» (ООО) копия акта проверки КБ «Система» ООО от 17.06.2014 ЦБ России на 15 листах; сведения о датах и времени входа/выхода в КБ «Система» (ООО __., Корытцева А.Б., __.; распечатки банк-клиент ООО «Дамиана» за 2013 год на 203 листах, за 2012 год на 22 листах, за 2014 год на 19 листах при уголовном деле; сведения о датах и времени входа/выхода в КБ «Система» (ООО) __.; копии документов, полученных КБ «Система» от ООО «Дамиана» в сшиве на 98 листах; CD-R диск № LH3158 SG17192312 D2, на котором имеется копии документов: паспорт сделки и ведомость банковского контроля оформленный в ОАО «Нота-банк», - распечатка сообщений банка в ЦБ России о сомнительных операциях ООО «Дамиана», в 3 томах; DVD-R обозначенный «выгрузка клиент-банк» переписки ООО «Дамиана» за период с 06.09.2012 по 25.03.2014; распечатки: клиент-банк ООО «Дамиана» - банк за 2012-2013 года на 27 листах, DVD-R № 6213 530-R E D 5132 с перепиской с адреса электронной почты __. – __ за период с 01.07.2012 по 31.12.2013 на; CD-R диск обозначенный «почта __ и __», на который записана информация, содержащая сведения по переписке с электронной почты __ за период с 11.01.2011 по 19.07.2013 и __ за период с 10.08.2012 по 13.08.2014. (том 7 л.д. 229-248, том 8 л.д. 1-271, том 15 л.д. 90-92)
- заключение технико-криминалистической судебной экспертизы № 2248 от 12 октября 2016 года, согласно которому исследуемый оттиск простой круглой печати от имени ОАО «НОТА-Банк» ««НОТА-Банк» (ОАО)/ «NOTA-Bank» (Joint-Stock) Для целей ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ», расположенный в представленном на экспертизу Паспорте сделки от 30.07.2009 года № 09070056/2913/0000/2/0, и свободные образцы оттисков простой круглой печати ОАО «НОТА-Банк» ««НОТА-Банк» (ОАО)/ «NOTA-Bank» (Joint-Stock)», расположенные в Дополнительном соглашении к трудовому договору № 214/13 от 09 октября 2013 года и в Дополнительном соглашении к трудовому договору № 179/13 от 10 сентября 2013 года, представленных на экспертизу, нанесены при помощи разных печатных форм. (том 16 л.д. 50-54)
- заявление __ о совершении противоправных действий руководством ООО «Дамиана», а именно предоставление на обслуживание в КБ «Система» (ООО) подложного паспорта сделки № 09070056/2913/0000/2/0 от 30 июля 2009 года по контракту № DH1 от 02 июля 2009 года, заключенному между ООО «Дамиана» и JSC «Hofa».(том 1 л.д. 66-67, 73-74)
- ответ Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы о том, что информация о декларировании товаров ООО «Дамиана» (ИНН 7719669918) за период с 01 января 2012 года по 16 февраля 2015 года в ЦБД ЕАИС таможенных органов отсутствует.(том 1 л.д. 182).
- протокол очной ставки между свидетелем __ и свидетелем __, в ходе которой свидетель __ полностью подтвердил свои показания, данные им при допросе в качестве свидетеля, опознал __ как сотрудника КБ «Система» (ООО), подготавливающего документы для открытия счетов ООО «Дамиана» и показал, что с __ по вопросу открытия счетов ООО «Дамиана» общался Корытцев А.Б. без его (__.) участия. После оформления __ всех документов Корытцев А.Б. передал их ему (__) на подпись. (том 16 л.д. 244-246)
- протокол очной ставки между свидетелем __ и обвиняемым Корытцевым А.Б., в ходе которой __ показал, что Корытцев А.Б. ему знаком по имени Андрей. В период его (__) работы курьером в организации под названием «РеалПрофСервис», офис которой находился по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 11, стр. 3, офис 14, его руководителями в данной организации являлись __, __ и __. В какой то момент от __ поступило предложение зарегистрировать на его (__.) имя организацию с ежемесячной выплатой за это 10 000 рублей. Он (__.) согласился и стал руководителем ООО «Дамиана». В дальнейшем __ дал ему (__.) номер телефона Андрея для связи. При встрече он (__.) с __ направились в банк КБ «Система» (ООО), расположенный рядом со станцией метро «Арбатская», __ сообщил, что в банке ему (__ необходимо будет расписаться в документах. В банк с __ он ходил примерно в декабре 2012 года, при этом находясь в помещении банка он (__.) ни с кем из сотрудников банка не общался, а лишь подписывал документы, которые давал подписывать __. __ лично вел общение с сотрудницей банка, которая ему изготавливала документы. После подписания в указанном банке документов он вместе с __ вышли из указанного банка и разъехались в разные стороны, какие документы им (__.) подписывались и что они означали ему неизвестно.(том 17 л.д. 135-138)