Материал: Kriminalistika_Konspekt_lektsiy_A_N_Porubov_-2

Криминалистическая характеристика – система информа­ции о расследуемом преступлении, имеющая уголовно-право­вое и про­цессуальное значение. В нее включаются обстоя­тельства, состав­ляющие предмет доказывания по конкрет­ному уголов­ному делу, и обстоятельства, выходящие за пре­делы доказы­вания, но имею­щие значение для расследования пре­ступле­ния.

Задачи методики расследования отдельных видов престу­пле­ний:

На начальном этапе расследования:

• ориентирование лица, производящего расследование, в об­стоятельствах события, в уяснении фактов, подлежащих ис­следо­ванию, получение данных для развернутого пла­нирова­ния рас­следования;

• обеспечение сбора и фиксации тех доказательств, которые мо­гут быть утрачены;

• установление, розыск и задержание преступника по горя­чим следам;

• получение сведений, необходимых для предупреждения пре­ступлений.

На последующем этапе расследования:

• решается задача собирания, проверки и оценки доказа­тельств с целью полного установления всех обстоятельств дела в соответ­ствии с ранее определенным предметом до­ка­зы­вания;

• определяется примерный перечень последующих следст­вен­ных действий, разрабатывается тактика их проведения;

• выявляются причины совершения данного преступления.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголов­ному делу:

• событие преступления – время, место, способ, другие об­стоя­тельства;

• виновность обвиняемого в совершении преступления;

• обстоятельства, влияющие на степень и характер ответст­вен­ности обвиняемого;

• характер и размер ущерба, причиненного преступлением.

Для дел с участием несовершеннолетних:

• возраст несовершеннолетнего;

• условия жизни и воспитания;

• причина и условия, способствовавшие совершению преступ­ле­ния;

• наличие взрослых и иных соучастников.

Лекция 23. Методика расследования краж

Способы совершения краж из помещений:

• путем свободного доступа;

• путем взламывания дверей;

• путем отпирания и взламывания замков;

• путем разбивания окон;

• путем проламывания потолка, стен, пола;

• путем разбора крыши, вентиляционных ниш;

• путем подкопа или через подвал.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе рас­сле­до­вания:

– имеется ли факт тайного похищения какого-либо имуще­ства;

– кому принадлежало украденное имущество (государст­вен­ной или общественной организации либо гражданам);

– время и место совершения кражи; способ совершения кражи, применялись ли при этом технические средства;

– что было украдено (наименование, признаки украден­ного, ко­личество и стоимость);

– кто совершил кражу, цель и мотивы совершения данного пре­ступления, виновность обвиняемого;

– если кража совершена группой лиц, то кто эти лица; был ли у этой группы предварительный сговор; роль и степень ви­новности каждого из соучастников;

– кому и куда реализовано похищенное;

– обстоятельства, влияющие на степень и характер ответст­вен­ности обвиняемого; иные обстоятельства, характеризую­щие лич­ность обвиняемого, а также не совершил ли он кражу повторно;

– не является ли преступник особо опасным рецидивистом;

– размер ущерба, причиненного преступлением;

– обстоятельства, способствовавшие совершению преступ­ле­ния.

Общие версии при расследовании краж:

• кража имела место;

• кража инсценирована.

Следственная ситуация – конкретная обстановка рассле­дова­ния, совокупно­сть обстоятельств совершения преступле­ния и условий его расследования; совокупность информации о со­бытии престу­пления, обуславливающая пути и способы его расследования на конкретном этапе.

Первоначальные следственные действия

При заявлении о краже:

• осмотр места происшествия;

• допрос потерпевшего;

• допрос свидетелей;

• назначение инвентаризации и ревизии.

При задержании подозреваемого:

• личный обыск подозреваемого;

• осмотр его одежды и вещей, изъятых при задержании;

• освидетельствование подозреваемого;

• допрос подозреваемого;

• обыск по месту его жительства и работы.

Осмотр места происшествия по делам о кражах решает сле­дую­щие вопросы:

1. Что представляет собой объект, из которого совершена кража;

2. С какой стороны преступник проник к месту кражи и в ка­ком направлении скрылся;

3. Каким способом воспользовался преступник для про­ник­но­ве­ния к месту нахождения товарно-материальных ценно­стей и при­менял ли он с этой целью техни­ческие средства;

4. Какие орудия или инструменты использовались им в каче­стве технических средств;

5. Какие действия и в какой последовательности проводи­лись преступником;

6. Сколько преступников участвовало в совершении кражи;

7. Какие следы преступника и его преступных действий ос­тав­лены на месте кражи и какие следы с места происшествия мо­гут остаться на преступнике (его теле, одежде, инструмен­тах и т.д.);

8. Имеются ли в следах и на других вещественных доказа­тель­ст­вах характерные признаки, по которым можно опреде­лить про­фессиональные навыки, внеш­ность и личность пре­ступ­ника, опытным или неопытным преступником совершена кража;

9. Нет ли в данном случае признаков инсценировки кражи.

Признаки инсценировки кражи:

1. Наличие на замках (запорах) следов, указывающих на то, что взлом замка произведен в другом месте и когда замок был не за­перт;

2. Отсутствие на полу (на земле) под замком с перепилен­ной дужкой металлических опилок;

3. Наличие на месте пролома следов орудий взлома, указы­ваю­щих на то, что взлом произведен изнутри помещения;

4. Излишние, ничем не объяснимые, многочисленные по­вре­ж­де­ния преграды;

5. Неоправданный беспорядок внутри помещения (разбро­сан­ные вещи, разбитые витрины, поломанные предметы и т.д.);

6. Отсутствие следов в тех местах, где они должны были быть в том случае, если бы преступник совершил кражу;

7. Отсутствие только особо ценных предметов, места хра­не­ния которых были известны лишь материально ответствен­ному лицу;

8. Несоответствие размеров украденных предметов раз­меру про­лома.

Условия, способствующие совершению краж:

• беспечное отношение к имуществу;

• неприспособленность хранилищ и складов;

• плохая охрана;

слабая работа органов милиции по предупреждению и рас­кры­тию подобных преступлений.

Лекция 24. Методика расследования грабежей и разбойных нападений

Общие версии при расследовании грабежей и разбоев:

• грабеж (разбой) действительно совершен;

• нападение имело место, но обстоятельства искажены заяви­те­лем;

• имело место другое преступление (хулиганство, покуше­ние);

• инсценировка нападения.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

• какое именно преступление совершено;

• кому принадлежало похищенное имущество, его стоимость;

• когда и где совершено преступление;

• характер насильственных действия и их последствий;

• кто совершил преступление и впервые ли;

• причины и условия, способствовавшие совершению престу­пления;

• способ преступления.

Первоначальные следственные действия:

Допрос потерпевшего и свидетелей при допросе выясня­ются обстоятельства нападения, при­знаки преступления, предметы похищенного имущества.

Осмотр места проис­шествия изучение обстановки со­вершения преступ­ления; выявление, фиксация и изъятие сле­дов и иных вещест­венных доказательств, особенно следов на­силия.

Назначение судебно-медицинской экспертизы экспертиза решает вопросы:

• характер и степень тяжести телесных повреждений;

• время причинения телесных повреждений;

• характер орудия, которым причинены повреждения;

• степень утраты потерпевшим трудоспособности;

• мог ли потерпевший сам нанести себе повреждения;

• взаимное расположение потерпевшего и нападавшего.

Если нападающий известен, осуществляются:

–задержание и личный обыск подозреваемого;

–обыск по месту его работы и жительства;

–освидетельствование подоз­реваемого;

–осмотр его одежды;

–допрос подозреваемого.

Последующие следствен­ные действия:

• личный обыск;

• предъявление для опознания;

• освидетельствование;

• следственный эксперимент;

• осмотр одежды;

• очные ставки;

• проверка и уточнение показаний на месте;

• обыск по месту жительства.

Лекция 25. Методика расследования мошенничества

Криминалистическая характеристика мошенничества:

• мошенники используют неопытность, доверчивость, низ­мен­ные качества людей;

• мошенники, как правило, ранее судимые гастролеры;

• действуют в составе небольших групп и не поддерживают от­но­шений с другими категориями преступников;

• для мошенничества характерна высокая латентность;

• совершается в больших городах, следы преступления отсут­ст­вуют.

Способы мошенничества:

Обман должностных лиц:

• создание кооперативов;

• объявление о банкротстве;

• получение кредита, товара по чужим или ложным доку­мен­там;

• незаконное получение выплат с помощью фиктивных до­ку­ментов;

• подделка кассовых чеков, обсчет кассиров при покупке или размене крупной купюры;

• получение товара по фиктивным документам за другое лицо;

• концертные выступления на периферии под именами из­вест­ных артистов;

• подделка и продажа предметов искусства и т.д.

Обман граждан:

• получение денег в долг под большие проценты и невозвра­щение долга;

• кукла – вручение внешне похожего предмета;

• обсчет при покупке, продаже, обмене;

• получение денег под предлогом оказания помощи в приоб­ре­те­нии товаров или оказания услуг;

• нечестная игра, гадание, знахарство;

• заключение мнимых сделок;

• выдача себя за другое лицо;

• вступление в брак с целью завладения имуществом и т.д.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

• являются ли действия мошенническими;

• время, место, способ и место мошенничества;

• виновность подозреваемого;

• личность потерпевшего;

• характер и размер ущерба;

• обстоятельства, способствовавшие совершению преступле­ния.

Первоначальные следственные действия:

• допрос потерпевшего;

• осмотр места происшествия и вещественных доказательств;

• выявление свидетелей и их допрос;

• задержание и допрос подозреваемого;

• обыск по месту по месту жительства и работы.

Оперативно-розыскные мероприятия:

– преследование по горячим следам, ос­тавленным докумен­там;

– ориентирование органов внутренних дел о приметах мошен­ни­ков, способе мошенничества и разыскиваемых предметах;

– использование оперативно-розыскных и криминалистиче­ских учетов;

– организация наблюдения за местами наиболее вероятного по­явления мошенников или сбыта разыскиваемых вещей.

Последующие следственные действия:

• предъявление для опознания;

• очные ставки;

• следственный эксперимент;

• назначение судебных экспертиз.

Лекция 26. Методика расследования хищений, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями

Криминалистическая характеристика хищений:

• распространенный вид посягательства;

• непосредственный предмет посягательства;

• многочисленность способов хищений;

• своеобразность механизма следообразования;

• групповой многоэпизодный характер;

• типичные следственные ситуации;

• особенности расхитителя.

Типичные исходные следственные ситуации по делам о хи­ще­ниях:

• уголовное дело возбуждается по материалам инвентариза­ций, ревизий, на оснований сообщений должностных лиц, пи­сем, за­явлений, публикаций в печати;

• уголовное дело воз­буждается по материалам оперативно-ро­зы­скной деятельности;

• уголовное дело воз­буждается в случае непосредственного не­ожиданного выявления признаков хищения;

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

• наличие или отсутствие факта хищения;

• способ совершения хищение;

• обстоятельства, способствовавшие хищению;

• кем совершено хищение;

• обстоятельства, влияющие на характер ответственности;

• место и время хищения;

• характер и размер ущерба.

Признаки хищения:

– выявленные при инвентаризации и ревизии недостача или из­лишки денежных средств и имущества;

– неправильный перевод товаров из одного сорта в другой, по­зволяющий создать неучтенные излишки или маскирую­щий не­достачу;

– наличие на предприятии не оприходованных товарно-мате­ри­альных ценностей;

– производство так называемых бестоварных операций, скры­вающих недостачу или излишки;

– подлоги в документах, отражающих операции с товарно-ма­те­риальными ценностями;

– наличие фиктивных документов на списание ценностей и де­нежных средств.

Первоначальные следственные действия:

– осмотр, в необходимых случаях – выемка документов, отно­ся­щихся к операциям, признанным ревизией необоснован­ными;

– производство обысков с целью обнаружения предметов и до­кументов, могущих быть вещественными доказательст­вами, а также имущества, могущего быть конфискованным по при­говору суда, опись этого имущества;

– допросы лиц, ответственных за выявленные ревизией зло­упот­ребления;

– допросы указанных в материалах ревизии свидетелей.

Последующие следственные действия:

• осмотр документов;

• получение образцов для сравнительного анализа;

• назначение судебных экспертиз;

• допросы свидетеля;

• допросы обвиняемых;

• следственные эксперименты;

• очные ставки.

Судебные экспертизы по делам о хищениях:

• криминалистические;

• бухгалтерские;

• санитарно-пищевые;

• технологические;

• химические;

• товароведческие;

• технические;

• инженерно-строительные;

• агротехнические;

• ветеринарные.

Условия, способствующие хищениям:

Организационно-хозяйственные:

– неправильные подбор, расстановка, воспитание кадров, осо­бенно материально ответственных лиц;

– нарушение правил учета, хранения, приемки, отпуска и транс­портировки материальных ценностей;

– неправильная организация охраны, пропускной системы;

– неудовлетворительное состояние контрольно-ревизионной сис­темы;

– недостаточный контроль со стороны руководителей произ­вод­ственных и торговых предприятий и учреждений;

– отсутствие должного реагирования на сигналы о злоупот­ребле­ниях, невыполнение представлений следователя по уст­ранению условий, способствующих хищениям.

Производственные:

• недостатки в технологическом режиме;

• отсутствие контроля, приводящее к неучтенной продук­ции;

• завышение норм убыли;

• отсутствие контроля лиц, определяющих качество про­дук­ции.

Лекция 27. Методика расследования убийств и причинения телесных повреждений

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убий­ст­вах:

• факт насильственного лишения человека жизни;

• личность погибшего;

• место, время, способ, причина смерти;

• кто совершил убийство, соучастники, виновность, форма вины;

• отягчающие и смягчающие ответственность обстоятельства;

• обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

• характер и размер ущерба;

• причины и условия, способствовавшие преступлению.

Поводы к возбуждению уголовного дела:

• заявления граждан;

• сообщения учреждений, предприятий, организаций, должно­ст­ных лиц;

• непосредственное обнаружение признаков убийства;

• явка убийцы или его соучастника с повинной.